SANTO DOMINGO -Het Openbaar Ministerie meldt dat Loany Lismeiry Ortiz Nova in Colombia is gearresteerd in een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de Afdeling Witwasbestrijding en Terrorismebestrijding (DILAT) van de Nationale Politie en het Interpol-kantoor in Santo Domingo. Zij wordt door het Openbaar Ministerie aangemerkt als de belangrijkste leider van de structuur die betrokken was bij de zaak-Guepardo, die op 7 februari werd ontmanteld.
Het Openbaar Ministerie meldde dat, nadat het directoraat-generaal Migratie van de Dominicaanse Republiek informatie had gestuurd naar het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwassen en Terrorismebestrijding, dat Loany Lismeiry Ortiz Nova op 13 november 2024, terwijl het onderzoek tegen haar en de gehele organisatie gaande was, naar Bogotá in Colombia was vertrokken, er pogingen werden ondernomen om haar te lokaliseren.
Een persbericht van het Openbaar Ministerie geeft aan dat de verdachte naar Bogotá, Colombia, is gereisd, met een tussenstop in Panama, vanwaar ze op 19 november 2024 naar de Dominicaanse Republiek zou terugkeren. Om de strafvervolging tegen haar te ontlopen, is ze echter niet teruggekeerd naar Dominicaans grondgebied.
Het agentschap legde uit dat het onmiddellijk contact had opgenomen met het Nationaal Centraal Bureau van Interpol (NCB) in Santo Domingo om Ortiz Nova in het Zuid-Amerikaanse land te lokaliseren. Het verklaarde dat het voortdurende steun had ontvangen van het Interpol-kantoor in Bogotá, waardoor het mogelijk was de verdachte, die ondergedoken was, te vinden.
Zijn arrestatie vond plaats in de stad San José de Cúcuta, in het noorden van Santander, aldus persberichten.
Volgens Claudio Cordero, de officier van justitie gespecialiseerd in de bestrijding van witwassen en onderzoeker van de zaak, "zal het Openbaar Ministerie binnen enkele uren het dossier aan Colombia overhandigen, zodat de uitlevering van de Dominicaanse staatsburger kan beginnen en zij terecht kan staan voor vastgoedfraude en witwassen, waarbij honderden slachtoffers zijn gevallen.".
Op 11 februari arresteerde het Openbaar Ministerie van La Romana, samen met het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwassen en Terrorismebestrijding, ook de verdachte Yves Alexandre Giroux, die eveneens op 7 februari 2025 was gevlucht tijdens een inval in een exclusieve villa in Cocotal, in de toeristische plaats Punta Cana, in de gemeente Higüey, provincie La Altagracia.
De instelling herinnerde er ook aan dat Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya, eveneens leden van de organisatie, voor de rechter zijn gebracht.
De zaken van Giroux, Nova Nolasco en Rodríguez de Moya met betrekking tot dwangmaatregelen zullen op 18 februari worden behandeld door de rechtbank van de permanente bijstand in La Romana.
