검찰은 칼라마르 작전을 통해 적발된 부패 네트워크에 연루된 20명에 대해 강제 조치로서 18개월의 예방적 구금을 국가지구 상시 구금 서비스 사법부에 요청했습니다.
산토도밍고 - 검찰에 따르면 190억 페소 이상을 횡령한 부패 사건의 일환으로, 엔지니어 볼리바르 벤투라는 국가공사감독국(OISOE)으로부터 자신이 수행한 약 30개 공사에 대한 대금을 지급받았습니다. 이는 추가 공사에 대한 채무 인정 계약을 통해 대금을 지급하는 것을 정당화하기 위한 것이었지만, 실제로는 허위 내용이 포함된 조작된 측정치를 이용한 것이었습니다.
칼라마르 작전 관련 수색 영장 신청서에서 해당 부처는 엔지니어 볼리바르 벤투라의 주장에 따르면, 도미니카 공화국 정부가 그의 회사인 도이테카, 디프레칼트, 콘스트루시오네스 이 디세뇨 RMN, 그리고 컨소시엄 테크놀로히코 데 라 콘스트루시온 CTC에 빚진 채무는 10년 이상 전에 체결된 계약을 기반으로 하며, 도널드 게레로, 호세 라몬 페랄타, 곤살로 카스티요가 그에게 지급을 약속했지만 이를 갈취했다고 명시하고 있습니다. 벤투라는 이러한 행위가 해당 공무원들이 적극적으로 가담한 명백한 부패 계획에 해당한다고 주장합니다.
검찰청은 이 네트워크가 재무부, 공화국 감사원, 국영 설탕 위원회(CEA), 국가 자산 총국, 국가 지적 총국, 국가 감독 기술자 사무소(Oisoe) 등 여러 기관에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
볼리바르 안토니오 벤투라 사건을 통해 “부패 구조는 조사 대상인 호세 라몬 페랄타와 도널드 게레로가 주도했으며, 이들은 건설 회사를 이용하여 수억 페소에 달하는 공금을 횡령하여 조사 대상인 곤살로 카스티요의 정치 캠페인 자금으로 사용했다”는 사실이 입증되었습니다”.
검찰은 수색 영장 신청서에서 2019년 도미니카 해방당(PLD) 예비선거를 앞두고 당시 대통령이었던 다니엘로 메디나가 대통령궁 집무실에서 고위 참모진 여러 명을 소집해 2019년 정치 캠페인(PLD 당내 선거)과 2020년 캠페인을 위한 자금을 모으도록 지시했으며, 이러한 자금 조달이 불법이라는 사실을 알고 있었다고 밝혔습니다.
문서에 따르면 회의에 초대된 사람들 중에는 조사 대상인 Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán 등이 포함되었습니다.
그는 그 회의 이후 호세 라몬 페랄타가 당시 OISOE 국장이었던 프란시스코 파간에게 도미니카 공화국의 주요 건설업자 중 한 명이자 당시 도미니카 공화국에 빚을 지고 있다고 알려진 엔지니어 볼리바르 벤투라를 대통령궁에 있는 자신의 사무실로 소환하라고 지시했다고 주장합니다.
파간이 OISOE 사무실에서 볼리바르 벤투라 엔지니어와 회의를 소집했고, 벤투라는 회의에 참석한 후 파간과 함께 대통령궁으로 갔다는 점이 주목된다. 이는 벤투라가 접근을 용이하게 하고 도미니카 정부 본부 보안 시스템의 관료주의를 피할 수 있도록 해 주었다.
그 회의에서 호세 라몬 페랄타는 볼리바르 벤투라에게 선거 운동에 기부하면 그 대가로 국가에 진 빚을 갚아주겠다고 말했고, 지불을 조율하려면 전 재무부 장관 도널드 게레로에게 가야 한다고 했습니다.
프란시스코 파간이 재무부와 주선한 회의에서 도널드 게레로는 볼리바르 벤투라에게 2019년 당내 선거 자금이 필요하며, 그 대가로 국가가 자신에게 진 빚의 일부를 갚겠다고 말했다. 이 자금은 당시 예비 후보였던 곤살로 카스티요를 지원하는 등 PLD의 당내 선거 운동에 사용될 예정이었으며, 이는 명백히 조직적인 뇌물 수수 행위였다.
그러한 상황에서 볼리바르 벤투라 씨는 자신에게 많은 빚이 있으며, 할 수 있는 유일한 일은 2억 달러를 주는 것이라고 밝혔습니다. 이 제안은 금액에 대한 추가 논의로 이어졌는데, 도널드 게레로는 볼리바르 벤투라 씨가 더 많은 금액을 줄 수 있다고 주장했기 때문입니다.
결국 도널드 게레로 전 장관의 끈질긴 주장으로 볼리바르 벤투라가 5억 페소, 즉 실제로는 5억 2769만 4838 디르함에 달하는 금액을 넘겨주기로 합의했다.
조사 대상인 도널드 게레로, 호세 라몬 페랄타, 곤살로 카스티요는 이 혐의에 언급된 다른 사람들과 함께 앞서 언급된 RD $527,694,838.00를 국가 자금에서 빼돌리기 위해 공모했습니다.
이를 위해 그들은 당시 OISOE의 기술 이사였던 빅토르 엔카르나시온에게 볼리바르 벤투라의 회사들이 수행했던 공사들, 심지어 이미 완료된 공사들에 대해서도 허위 체적 측정을 하도록 지시했습니다.
"이번 조사에서 밝혀진 바와 같이, 이러한 허위 물량 산출은 도미니카 공화국 국가에 대한 사기 행위입니다." 보고서는 조사 대상인 도널드 게레로, 호세 라몬 페랄타, 곤살로 카스티요, 빅토르 엔카르나시온 다니엘, 오마르 데 헤수스 카아마뇨가 계약자가 요청하지도 않았고 존재하지도 않는 물량을 근거로 한 채무 확인서를 이용해 허위 물량 산출을 통해 수백만 달러를 횡령했다고 명시하고 있습니다. 이러한 행위는 2019년에 발생했지만, 대부분의 문서는 2018년으로 날짜가 기재되어 있었다는 증거가 있습니다. 이는 2019년 채무를 2019년에 상환할 수 없다는 점을 악용하여 해당 금액을 공공 부채로 처리하기 위한 것이었습니다.
용의자 도널드 게레로와 호세 라몬 페랄타는 볼리바르 벤투라에게 수천만 달러를 요구했는데, 벤투라는 자금세탁 방지법 때문에 그 모든 금액을 현금으로 옮길 수 없다고 말했다. 이에 용의자들은 방코 데 레세르바스(Banco de Reservas)의 관리자인 시몬 리사르도에게 연락하기로 결정했다
후자는 다시 중앙은행 감사원장인 안드레스 게레로에게 지원을 위임했고, 이것이 도미니카 공화국 국가 자산에 손해를 끼친, 현재까지 가장 짧은 시간 안에 자행된 최대 규모의 자금 세탁 작전의 시작이 되었습니다.
보고서에 따르면 도널드 게레로, 호세 페랄타, 곤살로 카스티요, 다니엘 오마르 데 헤수스 카아마뇨, 그리고 알렉산드라 가르시아 메디나 공주 등 공직자들이 범죄 조직을 통해 대규모 자금 세탁을 자행하며 도미니카 공화국을 속이고 수백만 달러를 횡령한 것이 분명하다고 합니다. 또한, 볼리바르 벤투라는 이 네트워크에 초기 자금을 지급하기 위해 산토도밍고 광역권 동부에 위치한 앤더슨 아세베도가 소유 및 운영하는 RM 환전소를 이용했으며, 아세베도는 전자 송금을 통해 벤투라를 대신해 환전해 주었다고 덧붙였습니다.
그는 이 현금들이 OISOE 시설로 옮겨져 프란시스코 파간에게 전달되었고, 이는 5천만 페소씩 두 차례에 걸쳐 집행되었으며, 프란시스코 파간은 재무부 내 도널드 게레로의 사무실에서 5천만 페소를 현금으로 전달했고, 나중에 나머지 5천만 페소를 호세 라몬 페랄타에게 대통령궁에서 전달했다고 진술했습니다.
그는 1억 페소가 이번 조사에서 입증된 방식대로 전달된 후, 엔지니어 프란시스코 파간이 엔지니어 볼리바르 벤투라에게 나머지 금액은 조사 대상인 도널드 게레로에게 직접 전달될 것이라고 말했고, 게레로는 그 전달 방식을 마련했다고 주장합니다.
현금 지급 후, 프란시스코 파간은 볼리바르 벤투라에게 OISOE가 지불해야 할 금액을 받는 대로 연락하여 배송을 진행하도록 하겠다고 알렸습니다. 이에 따라 그는 당시 방코 데 레세르바스(Banco de Reservas)의 회계 책임자였던 안드레스 게레로로부터 수표 교환 및 현금 전달을 조율하라는 메시지를 받았습니다. 해당 메시지는 호세 콘트레라스 거리와 히메네스 모야 거리 모퉁이에 있는 방코 데 레세르바스 지점(라 페리아, 국립 지구)에서 이루어졌으며, 게레로는 상사의 지시를 받은 후 배송에 필요한 모든 것을 준비했습니다.
그는 증거를 보면 안드레스 게레로가 별 생각 없이 그 돈이 도널드 게레로, 호세 라몬 페랄타, 그리고 곤살로 카스티요를 위한 것이라는 사실을 언급했을 가능성이 높다고 주장합니다.
검찰에 따르면, 5억 2769만 4838.00 디르함 달러는 도널드 게레로가 주선한 라몬 에밀리오 히메네스(일명 미밀로)와 호세 아르투로 우레냐를 통해 수령되었으며, 이들은 페르난도 크리소토모를 포함하는 배분 계획을 세웠고, 크리소토모는 다시 수사 대상인 빅토르 엔카르나시온에게 현금을 전달했으며, 앞서 언급했듯이 빅토르 엔카르나시온은 OISOE의 거래량을 조작하는 책임을 맡고 있습니다.
해당 기관은 이 모든 계획이 OISOE 국장인 프란시스코 파간의 직접적인 관여와 당시 공화국 감사원장이었던 다니엘 오마르 데 헤수스 카아마뇨 산타나의 공모 하에 진행되었으며, 산타나는 뇌물의 일부를 받는 대가로 아무런 감독 없이 지급을 처리했다고 주장합니다.
행정부패 전담 검찰청(PEPCA)이 칼라마르 사건 수사와 관련된 23명에 대한 수색 영장을 신청했다. 이 영장은 PEPCA 청장인 윌슨 카마초가 2월 7일에 제출했고, 전국 지방심사법원 조정판사인 케냐 로메로가 3월 8일에 승인했다.
요청에서는 Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández,
또한 Alexandra García Medina 공주, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, German Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,
마찬가지로 Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila 및 Víctor Matías Encarnación Montero.
해당 단체는 도미니카 공화국 형법 제123조(공무원 공모, 위조, 은폐, 횡령, 뇌물수수 또는 부패, 범죄 단체 결성 및 국가에 대한 사기를 규정하는 제145조, 제146조, 제147조, 제166조, 제171조, 제172조, 제177조, 제265조, 제266조 및 제405조), 불법적 재산 증식을 규정하는 법률 제311-14호 제18조, 자금세탁에 관한 법률 제72-02호 제3조 A항 및 B항, 제4조, 제8조 B항, 제18조, 제21조 B항 및 제26조(2017년 이전에 저지른 자금세탁 행위 관련), 그리고 정당, 단체 및 운동에 관한 법률 제33-18호 제59조, 제63조, 제64조 및 제78조를 위반하여 불법적으로 정치 캠페인 자금을 조달한 혐의로 조사를 받고 있습니다.
검찰은 피고인 20명에 대해 18개월의 구금 연장을 요청했습니다
검찰은 칼라마르 작전을 통해 적발된 부패 네트워크에 연루된 20명에 대해 강제 조치로서 18개월의 예방적 구금을 국가지구 상시 구금 서비스 사법부에 요청했습니다.
PEPCA 소송 조정관인 미르나 오르티즈가 이끄는 위원회는 관련 서류가 담긴 컨테이너 네 개를 시우다드 누에바 법원 건물로 가져왔습니다. 오르티즈 조정관은 이 사건이 3,000페이지가 넘는 분량에 약 1,200점의 증거 서류가 포함되어 있으며, 관련된 금액은 190억 페소가 넘는다고 밝혔습니다.
"이 절차는 증거 수집과 관련된 모든 사항에 있어 높은 국제적 기준을 준수하는 조사를 통해 개발되었습니다." 라고 오르티즈는 밝혔습니다.
자세히 살펴보면, 170억 페소는 수용금에서, 약 21억 페소는 행정 부채에서 발생하여 총 190억 페소가 넘습니다.
"법원이 심리 날짜를 정하는 대로 우리는 사건을 심리할 준비가 되어 있습니다."라고 소송 담당관이 많은 검사들과 함께 말했다.
