सैंटो डोमिंगो- प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पेप्का) के प्रमुख विल्सन कामाचो ने इस घटना को "आश्चर्यजनक" बताया। ऑपरेशन कैलामार के दस आरोपियों ने कल, शुक्रवार को, न्यायाधीश केन्या रोमेरो के समक्ष, दंडात्मक उपायों पर सुनवाई के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
कैमाचो ने पत्रकारों से कहा, "हमें यह स्वीकार करना होगा कि आज अदालत में जो कुछ हुआ है वह बिल्कुल चौंकाने वाला है, और इसके तीन कारण हैं: पहला, 20 आरोपियों में से दस ने अदालत के सामने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, जो आरोपियों का 50% है।".
उन्होंने संकेत दिया कि ये स्वीकारोक्तियाँ जांच की मजबूती और इस तथ्य का प्रत्यक्ष परिणाम हैं कि बचाव पक्ष ने बुद्धिमानी से काम किया, यह समझते हुए कि "लोक अभियोजक कार्यालय के साक्ष्य अकाट्य हैं।"
दूसरे, यह समझता है कि स्वीकारोक्तियाँ "इस प्रक्रिया में लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक बात की पुष्टि करती हैं।".
तीसरी बात यह है कि कैमाचो ने आगे कहा कि जिस तरह से आरोपियों ने अदालत को बताया कि ऑपरेशन कैलामार के माध्यम से खोजा गया नेटवर्क कैसे काम करता था, उससे अभियोजन पक्ष की अपेक्षा से कहीं अधिक जानकारी सामने आई, जिससे पता चलता है कि वे माफिया की तरह काम करते थे।.
अन्य दस आरोपियों को कल, रविवार, 2 अप्रैल को सुनवाई जारी रहने के दौरान गवाही देने का अवसर मिलेगा, जिसे कल मजिस्ट्रेट द्वारा स्थगित कर दिया गया था।.
अपराध स्वीकार करने पर, निवारक हिरासत के अनुरोध को कम गंभीर उपाय में बदला जा सकता है, जैसे कि घर में नजरबंदी, इलेक्ट्रॉनिक टखने की निगरानी के लिए उपकरण लगाना और आर्थिक गारंटी देना।.
इस शुक्रवार, निम्नलिखित प्रतिवादियों ने कैलामर नामक डोमिनिकन राज्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार योजना में अपना अपराध स्वीकार किया: एंजेल लॉकवर्ड, सैंटियागो मोक्वेट, एलेजांद्रो कॉन्स्टैन्ज़ो सोसा, मार्शियल रेयेस, एना लिंडा फर्नांडीज, एमिल जोस फर्नांडीज, ऑस्कर चालास, राफेल परमेनियो रोड्रिग्ज, अगस्टिन मेजिया और विक्टर मैटियास Encarnación।.
एंजल लॉकवर्ड
वकील एंजेल लॉकवर्ड और अगस्टिन मेजिया एविला पर नियंत्रक कार्यालय की धोखाधड़ी-विरोधी इकाई के सदस्यों को धमकाने और राज्य की भूमि के अधिग्रहण और खरीद-बिक्री के छल के कारण सार्वजनिक ऋण के लिए तैयार की गई भुगतान और रिलीज पर विशेष जांच रिपोर्ट पर हमला करने और कथित भ्रष्टाचार संरचना को डिलीवरी के लिए लंबित रकम का अवैध भुगतान प्राप्त करने का आरोप है।.
लॉकवर्ड का नाम उन लोगों की सूची में भी शामिल है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय के माध्यम से अवैध सार्वजनिक ऋण प्रक्रियाओं को अंजाम देकर राज्य की संपत्ति से अरबों पेसो का गबन किया और व्यक्तिगत लाभ उठाया, साथ ही 2019-2020 की अवधि के दौरान डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी (पीएलडी) के राजनीतिक अभियान को वित्तपोषित करने के लिए अवैध धन प्राप्त किया, और इस कृत्य से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध अभियान वित्तपोषण सहित अन्य अपराध हुए।.
सैंटियागो मोक्वेट
इस व्यक्ति पर रामोन डेविड हर्नांडेज़ और याजायरा एनकार्नासिओन ब्रितो (जिनकी जांच चल रही है) के साथ मिलकर धोखाधड़ी से कंपनियों फिंका डे रिक्रियो विला मेल्ला, एसए और डेसारोलोस रूरल्स एसए को अपने नाम पर स्थानांतरित करने का आरोप है। उस पर एंजेल लॉकवर्ड (जिनकी भी जांच चल रही है) के कार्यालय में हस्ताक्षरित क्रेडिट असाइनमेंट के माध्यम से कथित आपराधिक संगठन को 296,637,125.29 आरडी डॉलर प्रदान करने का भी आरोप है।.
कॉन्स्टान्ज़ो सोसा
लोक अभियोजक कार्यालय का कहना है कि इस व्यक्ति को कानूनी औपचारिकताओं का पालन किए बिना अनियमित रूप से भुगतान अधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप अनुचित भुगतान प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि उसने आपराधिक हथकंडों और गतिविधियों का इस्तेमाल करके अनुचित रूप से धन अर्जित किया, जिन्हें पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व नियंत्रक महालेखाकार और राज्य चीनी परिषद (सीईए) तथा राष्ट्रीय संपत्ति महानिदेशालय के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था।.
मार्शियल रेयेस
अभियोजकों के अनुसार, मार्सियल रेयेस ने डोमिनिकन राज्य को धोखा देने के लिए कथित भ्रष्टाचार संरचना में शामिल होकर, लास अमेरिकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एएलए) की भूमि के एक हिस्से के लिए भुगतान का दावा किया, मृत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता या शक्ति के बिना, उनके नाम पर लाखों डॉलर की सार्वजनिक धनराशि डोनाल्ड गुरेरो के पक्ष में हस्तांतरित की।.
फर्नांडेज़ डी पाओला
इन भाइयों पर आपराधिक साजिश रचने, मृतक व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारी होने का ढोंग करने, सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके भुगतान प्राप्त करने और डोमिनिकन राज्य को धोखा देने का आरोप है। प्राप्त धन से उन्होंने चल और अचल संपत्ति खरीदी और धन शोधन में लिप्त रहे।.
चालास गुरेरो
लोक अभियोजक कार्यालय ने दावा किया कि इस प्रतिवादी और कैसीनो के पूर्व निदेशक जूलियन उमर फर्नांडीज फिगुएरोआ ने "कार्यक्रम या परियोजना" में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ प्रबंधन के समन्वय से लॉटरी और खेल सट्टेबाजी की दुकानों और स्लॉट मशीनों वाली छोटी दुकानों से मासिक शुल्क का अवैध संग्रह शामिल था।.
रोड्रिगेज़ बिसोनो
लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, व्यवसायी राफेल परमेनियो रोड्रिग्ज बिसोनो ने तथाकथित "कार्यक्रम" या "परियोजना" के लिए 21,000,000 रैंड डॉलर का वित्तपोषण किया। इस योजना में लॉटरी आउटलेट, खेल सट्टेबाजी की दुकानों और स्लॉट मशीन वाली छोटी किराना दुकानों से अवैध रूप से मासिक शुल्क वसूलना शामिल था, जिसमें डोनाल्ड गुरेरो के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन का समन्वय था। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप उन्हें अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई।.
एनकार्नासिओन मोंटेरो
राज्य निर्माण पर्यवेक्षण अभियंता कार्यालय (ओआईएसओई) के पूर्व तकनीकी निदेशक पर अन्य अधिकारियों के साथ गठबंधन में भाग लेने का आरोप है, जिनमें डोनाल्ड गुरेरो, जोस रामोन पेराल्टा, प्रिंसेसा एलेक्जेंड्रा गार्सिया और उमर कामाओ सैंटाना शामिल हैं।.
सुनवाई कल सुबह नौ बजे जारी रहेगी।
राष्ट्रीय जिले के स्थायी ध्यान कार्यालय के न्यायाधीश केन्या रोमेरो ने ऑपरेशन कैलामार में आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सुनवाई को कल सुबह 9:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि लोक अभियोजक ने फाइल को पढ़ना समाप्त कर दिया था और इसमें शामिल 10 लोगों ने अदालत के समक्ष गवाही दी और किए गए कृत्यों को स्वीकार किया और अधिकारियों के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।.
जिन आरोपियों ने अभी तक गवाही नहीं दी है
कल, डेनियल उमर कामाओ सैंटाना, जो गणतंत्र के पूर्व नियंत्रक थे; लुइस मिगुएल पिसिरिलो मैककेब, जो राज्य चीनी परिषद (सीईए) के कार्यकारी निदेशक थे; क्लाउडियो सिल्वर पेना पेना, जिन्होंने राष्ट्रीय कैडस्ट्रे के निदेशक के रूप में कार्य किया; एल्डो एंटोनियो गेरबासी फर्नांडीज, जो पूर्व वित्त मंत्री के सलाहकार थे; और प्रिंसेसा एलेक्जेंड्रा गार्सिया मेडिना, जो वित्त मंत्रालय में प्रशासनिक ऋण मान्यता की पूर्व निदेशक थीं, अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए उपस्थित होंगे।.
न्यायाधीश रोमेरो के समक्ष बैंको डे रिजर्वस के पूर्व नियंत्रक एन्ड्रेस ग्युरेरो भी उपस्थित होंगे; रेमन डेविड हर्नांडेज़, याजैरा ब्रिटो एनकर्नासिओन और मार्शियल हम्बर्टो मेजिया ग्युरेरो।.
पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ इसमें शामिल तीन मुख्य व्यक्ति गोंज़ालो कैस्टिलो, पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और लोक निर्माण एवं संचार मंत्रालय के प्रमुख; डोनाल्ड गुरेरो, वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रमुख; और जोस रामोन पेराल्टा, डैनिलो मेडिना के राष्ट्रपति काल के दौरान राष्ट्रपति पद के पूर्व प्रशासनिक मंत्री थे।.
प्रशासनिक भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित लोगों को शनिवार, 18 मार्च की रात और रविवार, 19 मार्च की सुबह से हिरासत में लिया गया है, जब देश के तीन जिलों में छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू हुईं।.
