सैंटो डोमिंगो- पाओला रोमेरो एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें कॉर्पोरेट व्यवसाय, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम, वित्तीय बाजार कानून, प्रशासनिक कानून और नियामक अनुपालन में अनुभव है।
वह एक बार फिर उन वक्ताओं में शामिल हैं जो दूसरे सीईएनआई एक्सपो फोरम में उपस्थित लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगी, जो अगले बुधवार, 28 जून को सैंटियागो डे लॉस कैबेलरोस के यूटीईएसए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा।.
इस वर्ष 8 मार्च को कैटालोनिया होटल में आयोजित पहले सीईएनआई एक्सपो फोरम के दौरान उनकी प्रस्तुति को सबसे अधिक सराहना मिली।.
रोमेरो, जो सुबह के सत्र में भाषण देंगी, इबेरो-अमेरिकन विश्वविद्यालय (यूएनआईबीई) में अकादमिक प्रोफेसर हैं और अपने पेशेवर प्रोफाइल के अनुसार वाणिज्यिक कानून, श्रम कानून और व्यवसाय के कानूनी वातावरण का अध्यापन करती हैं। यह कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगा।.
इस प्रोफ़ाइल में कहा गया है कि विशेषज्ञ ने बैंकिंग और प्रतिभूति बाज़ार क्षेत्र में वकील और अनुपालन अधिकारी के रूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। दोनों क्षेत्रों में उनके अनुभव के संयोजन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और नियामक अनुपालन तथा धन शोधन और वित्तपोषण की रोकथाम के अधीन संस्थाओं को सलाह देने के लिए एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान किया है।.
वह आगे कहती हैं कि कानूनी विशेषज्ञ ने वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (एएमएल/सीएफटी) नियामक और अनुपालन कार्यक्रमों को डिजाइन और निर्देशित किया है।.
"एक वाणिज्यिक वकील के रूप में उनके अभ्यास और उनके अनुभव ने उन्हें निर्माण कंपनियों, रियल एस्टेट कंपनियों, कीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापारियों (आभूषण स्टोर), वकीलों, नोटरी, लेखाकारों, फैक्टरिंग कंपनियों, कार डीलरों और डीलरशिप और अन्य विनियमित कंपनियों जैसे क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अनुपालन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक प्रासंगिक भूमिका दी है।".
रोमेरो ने बुनियादी उत्पादों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सार्वजनिक निविदाओं, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज, मुक्त व्यापार क्षेत्रों, गैर-लाभकारी संगठनों, निर्माण, दवा उत्पादों और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के कृषि-औद्योगिक क्षेत्र में कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया है।.
वह डोमिनिकन गणराज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण कानून पर विभिन्न चर्चा मंचों में अतिथि वक्ता रही हैं।.
साख
पाओला रोमेरो ने UNIBE से विधि स्नातक की डिग्री, मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय से संबद्ध ओर्टेगा वाई गैसेट संस्थान से लोक कानून में विशेषज्ञता के साथ वरिष्ठ प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन के वैश्विक संस्थान से लोक वरिष्ठ प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उनके पास प्रमाणित मनी लॉन्ड्रिंग रोधी विशेषज्ञ संघ (ACAMS) से प्रमाणित मनी लॉन्ड्रिंग रोधी विशेषज्ञ (CAMS) का प्रमाण पत्र भी है। इस अनुभवी पेशेवर के ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर न चूकें। अभी पंजीकरण करें: https://inmobiliario.do/ceni/
