सैंटो डोमिंगो।- राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रशासनिक मंत्री, जोस रामोन पेराल्टा, जिन पर अब लोक प्रबंधन मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन कैलामार के तहत आरोप लगाया गया है, ने इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने गोंज़ालो कास्टिलो के राजनीतिक अभियान के लिए मांगी गई धनराशि नहीं सौंपी, तो उन्हें राज्य द्वारा उनकी कंपनियों को देय एक भी पैसा नहीं मिलेगा।
"आरोपी जोस रामोन पेराल्टा, बेला विस्टा सेक्टर, नेशनल डिस्ट्रिक्ट में हेलिओस के कोने पर स्थित सेइबा स्ट्रीट नंबर 102 पर 'ला कैसिटा' में मौजूद था, जब बोलिवर वेंचुरा बड़ी मात्रा में नकदी देने जा रहा था और उसने वेंचुरा को स्पष्ट कर दिया था कि यदि उसने अपेक्षित धनराशि नहीं दी तो वह एक पैसा भी नहीं लेगा," यह बात दंडात्मक कार्रवाई के अनुरोध की फाइल में कही गई है।.
उन्होंने आगे कहा कि: “वास्तव में, श्री बोलिवर वेंचुरा को संस्था को 2,185,489,598.77 आरडी डॉलर की राशि देनी थी, जिसमें से उन्हें आपराधिक कार्रवाइयों से 1,231,993,188.00 आरडी डॉलर की राशि प्राप्त करनी थी, जिसमें आरोपी जोस रामोन पेराल्टा ने सक्रिय रूप से भाग लिया था,” उन्होंने बताया।.
प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पीईपीसीए) के अनुसार, "आपराधिक संरचना" ने बोलिवर वेंचुरा की कंपनियों द्वारा राज्य निर्माण कार्य के पर्यवेक्षक इंजीनियरों के कार्यालय (ओइसो) के साथ किए गए अनुबंधों का उपयोग उन अतिरिक्त कार्यों के लिए धोखाधड़ी से ऋण को मान्यता देने वाले समझौते करने के लिए किया, जिन्हें पूरा नहीं किया गया था।.
इस योजना के तहत, उन्होंने राज्य से 1,231.9 मिलियन आरडी डॉलर का गबन किया, जिसका कथित तौर पर इस्तेमाल पीएलडी के प्राथमिक चुनावों में उम्मीदवार गोंज़ालो कैस्टिलो को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। इस योजना के माध्यम से, उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक निधियों से 704,298,350.00 आरडी डॉलर का दुरुपयोग किया, यह राशि कथित तौर पर वेंचुरा की कंपनियों को जारी किए गए चेक के माध्यम से वितरित की गई थी।.
ऑपरेशन कैलामार में आरोपियों के खिलाफ लोकपाल मंत्रालय द्वारा निवारक हिरासत का अनुरोध करने वाली फाइल के 2,120 पृष्ठों में निर्माण प्रौद्योगिकी कंसोर्टियम (सीटीसी) का नाम 71 बार उल्लिखित है।.
लोक अभियोजक कार्यालय ने संकेत दिया कि कैलामार में गिरफ्तार किए गए लोगों पर प्रारंभिक तौर पर "आपराधिक संगठन, गबन, अधिकारियों की मिलीभगत, सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों की जालसाजी, रिश्वतखोरी और अभूतपूर्व पैमाने पर अवैध चुनावी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग आदि" के आरोप लगाए गए हैं।.
राज्य संसाधनों के दुरुपयोग के मामलों में जिन संस्थानों का उन्होंने उल्लेख किया है, उनमें वित्त मंत्रालय, गणराज्य के नियंत्रक जनरल, राज्य चीनी परिषद (सीईए), राष्ट्रीय संपत्ति महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैडस्ट्रे महानिदेशालय और राज्य पर्यवेक्षण अभियंता कार्यालय (ओइसो) शामिल हैं।.
अल्गोडोनल रियल एस्टेट कंपनी और कोड नाम
पेपका के अनुसार, उक्त दस्तावेज़ में "आपराधिक संरचना" के पास ज़ब्ती के प्रत्येक मामले का रिकॉर्ड था और यह भी कि आरोपी एंजेल डोनाल्ड गुरेरो ओर्टिज़ द्वारा अधिकृत प्रत्येक रिलीज़ की धनराशि कैसे वितरित की गई थी, और डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी (पीएलडी) के आधिकारिक उम्मीदवार, आरोपी गोंज़ालो कैस्टिलो, जिसे "आधिकारिक" कोड नाम से पहचाना जाता था, से क्या संबंधित था।.
माप के लिए अनुरोध के विभिन्न हिस्सों में कोड नाम उद्धृत किए गए हैं और उनकी पहचान इस प्रकार की गई है: ओफिक। = गोंज़ालो कैस्टिलो और जोस रामोन पेराल्टा; एमएम = रेमन एमिलियो जिमेनेज़ कोली (ए) मिमिलो; जेए = जोस आर्टुरो यूरेना; एफसी = फर्नांडो क्रिसोस्तोमो; एमएक्स = मंत्री डोनाल्ड ग्युरेरो; ईआर = एमिलियो सेसर रिवास रोड्रिग्ज; ओसी = डैनियल उमर कैमानो।
ऋण वसूली के एक विशिष्ट मामले में, जो कि रियल एस्टेट कंपनी एल अल्गोडोनल एसआरएल से संबंधित है, जिसकी राशि जांचकर्ताओं के अनुमान के अनुसार 553,160,000.00 है, आरोप है कि इस संस्था ने उस राशि का 74% हिस्सा अपने पास रखा।.
इनमें वितरण इस प्रकार होता: “ऑफिस डीओपी 165,948,000.00 = (30%); एमएक्स डीओपी 44,252,800.00 = (8%); ईआर डीओपी 27,658,000.00 = (5%); ओसी डीओपी 11,063,200.00 = (2%); एमएम डीओपी 22,126,400.00 = (4%); जेए डीओपी 22,126,400.00 = (4%) और एफसी डीओपी 22,126,400.00 = (4%).
अन्य मामलों में, उन्होंने बताया कि एकत्र की गई पूरी राशि आरोपी के पास ही रही।.
धोखाधड़ी का एक ऐतिहासिक मामला
लोकपाल मंत्रालय के उप अटॉर्नी जनरल और अभियोजन महानिदेशालय की प्रमुख, येनी बेरेनिस रेनोसो ने इस मामले को देश के इतिहास का सबसे बड़ा मामला बताया, जिसमें लोक सेवकों ने मिलकर देश को अरबों पेसो का धोखा देने की साजिश रची थी।.
उन्होंने आगे कहा, “इस प्रक्रिया को जटिल घोषित किए बिना कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देश के इतिहास में अभूतपूर्व तरीके से सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित हुई है। अब तक का यह सबसे जटिल मामला है, जिस तरह से यह संचालित हुआ, जिस तरह से राज्य के विभिन्न अधिकारियों ने सार्वजनिक धन से लाखों डॉलर का गबन करने के लिए मिलीभगत की।”
उन्होंने दावा किया कि इस मामले में "संगठित अपराध का एक ऐसा नेटवर्क शामिल है, जो इस क्षेत्र में शायद ही कभी देखने को मिलता है।" उन्होंने आगे कहा कि दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध करने के लिए लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा तैयार की गई केस फाइल "पूरी तरह से पुख्ता है, पूरी तरह से सिद्ध है, और इसमें इस प्रक्रिया के इस चरण के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।".
