डोमिनिकन गणराज्य के कई बैंकों के संघ द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर, मनी लॉन्ड्रिंग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2 से 5% हिस्सा है।.
सैंटो डोमिंगो। – डोमिनिकन गणराज्य के मल्टीपल बैंक्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित एक कार्यशाला के दौरान वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक और सामाजिक परिणाम होते हैं, डोमिनिकन गणराज्य की प्रतिष्ठा को खतरा होता है, सामाजिक लागतें आती हैं, वित्तीय संस्थानों का कमजोर होना और करों का नुकसान होता है।
प्रस्तुतकर्ताओं में से एक, बैंको पॉपुलर में एएमएल/सीएफटी कार्यक्रम के डिवीजन मैनेजर लिंडर पॉलिनो ने बताया कि डोमिनिकन गणराज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय निगरानी सूची में नहीं है, जबकि हैती जमैका और केमैन द्वीप समूह जैसे अन्य देशों के साथ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह निकटता अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए डोमिनिकन क्षेत्र के प्रति सतर्क रहने का पर्याप्त कारण है। उन्होंने आगे कहा कि इससे सरकार और समाज द्वारा इस अपराध के विभिन्न रूपों का पता लगाने और इसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता भी है।.
अमेरिकन बेकरी एसोसिएशन (एबीए) की मनी लॉन्ड्रिंग समिति के अध्यक्ष और बनेस्को के एक कार्यकारी अधिकारी, रामोन गोंजालेज ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न रूपों से वित्तपोषित होने वाले अपराधों में नकली मुद्रा बनाना, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी शामिल हैं।.
उन्होंने बताया कि इन अपराधों के विभिन्न रूपों में सबसे आम हैं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत, फर्जी कंपनियां, नकद लेनदेन, अंतिम लाभार्थी को छुपाना और "स्मर्फिंग"। उन्होंने समझाया कि स्मर्फिंग में वित्तीय प्रणाली द्वारा पकड़े जाने से बचने के प्रयास में, बड़ी मात्रा में धन को अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के माध्यम से छोटी-छोटी राशियों में स्थानांतरित किया जाता है।.
“मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में वाणिज्यिक बैंकिंग की भूमिका” नामक कार्यशाला में उन्होंने बताया कि इन सभी तरीकों का इस्तेमाल अपराधी व्यवस्था और आर्थिक विकास को कमजोर करने के लिए करते हैं, जिससे दुनिया भर में व्यक्तियों और व्यवसायों को भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (UNODC) के आंकड़ों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2% से 5% यानी लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर है।.
बैंको बीएचडी की अनुपालन उपाध्यक्ष मिशेल क्रूज़ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से व्यक्तियों को बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस अपराध को कम करने और रोकने के लिए प्रक्रियाओं को लगातार अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में, उन्होंने जोर दिया कि वाणिज्यिक बैंक, बाध्य संस्थाओं के रूप में, एक अनुपालन संरचना रखते हैं, नीतियां और प्रक्रियाएं लागू करते हैं, और इस अपराध में संलिप्त होने के संदिग्ध संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।.
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र भी अपनी सभी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को मापने और नियंत्रणों की समीक्षा करने के लिए संकेतक लागू करता है; जोखिम-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है, सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के साथ उपयुक्तता के उच्च मानक स्थापित करता है, और कार्यक्रम की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए बाहरी लेखापरीक्षा आयोजित करता है।.
इस लिहाज से, मीडियाटिकोस के सीईओ विक्टर बॉतिस्ता के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पत्रकार का खोजी कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता आधिकारिक स्रोतों से सवाल पूछने की उनकी क्षमता को दर्शाती है, और पत्रकारिता न केवल इन अवैध मुद्दों को उजागर कर सकती है, बल्कि समस्या की गंभीरता के बारे में जनमत को भी बदल सकती है।.
इंटरकॉन्टिनेंटल रियल होटल में आयोजित कार्यशाला "मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में मल्टीपल बैंकिंग की भूमिका" में देश भर से प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन और रेडियो मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया।.
