वेनेजुएला की तेल कंपनी को लूटने के आरोपी ने कैप काना में एक विला खरीदा।

ज़बाला ने गहनों, होटलों और कलाकृतियों पर चार मिलियन यूरो से अधिक खर्च किए और डोमिनिकन गणराज्य में विला खरीदा।

डायरियो लिब्रे से लिया गया

जोस लुइस ज़ाबाला , जिन पर लैटिन अमेरिका की प्रमुख सार्वजनिक ऊर्जा कंपनियों में से एक , पेट्रोलेस डी वेनेजुएला एसए (पीडीवीएसए)  की लूट के लिए मुकदमा चल रहा है , ने कथित तौर पर डोमिनिकन गणराज्य के एक विशिष्ट शहरी क्षेत्र में एक विला खरीदा है।

स्पेनिश अखबार एल पेस के अनुसार , क्रेडिट कार्ड के खर्च और हस्तांतरण से पुष्टि होती है कि 2008 और 2012 के बीच , जब तेल कंपनी की चोरी की योजना बनाई गई थी, ज़ाबाला ने गहनों, होटलों और कलाकृतियों पर चार मिलियन यूरो से अधिक खर्च किए और डोमिनिकन गणराज्य में विला भी खरीदा।

ज़बाला पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक ऊर्जा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के वर्षों के दौरान विलासिता की वस्तुओं पर चार मिलियन से अधिक खर्च किए।.

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बताया गया है कि बीमा ब्रोकर ने जनवरी 2011 में हिगुए के विशिष्ट कैप काना रिसॉर्ट में स्थित 1.7 मिलियन यूरो मूल्य के 915 वर्ग मीटर के आलीशान विला को खरीदने के लिए 602,000 यूरो का डाउन पेमेंट किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज़ाबाला ने 2014 में विला मरीना कैप काना के नाम से जानी जाने वाली इस संपत्ति के बगीचे को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मरम्मत कार्यों पर 33,645 यूरो खर्च किए थे ।

वह व्यवसायी, जिसने पीडीवीएसए में काम नहीं किया था, सार्वजनिक कंपनी को लूटने वाली योजना के सदस्यों में से एक, वेनेजुएला के बीमा दिग्गज उमर फारियास।

2018 में, एंडोरा की एक अदालत ने पीडीवीएसए की लूट के आरोप में लगभग 30 लोगों पर मुकदमा चलाया , जिनमें ज़बाला, फारियास और वेनेज़ुएला के पूर्व उप ऊर्जा मंत्री नर्विस विलालोबोस और जेवियर अल्वाराडो शामिल थे । तब से इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत लेने का आरोप है। इन पर कंपनियों, विशेष रूप से चीनी कंपनियों से अवैध कमीशन लेने का आरोप है, जिन्हें बाद में वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी द्वारा आकर्षक अनुबंध दिए गए थे।

यह नेटवर्क 2007 से 2012 के बीच सक्रिय था और इसने बेलीज जैसे कर आश्रय स्थलों या स्विट्जरलैंड और अंडोरा जैसे बैंकिंग गोपनीयता कानूनों द्वारा संरक्षित देशों में स्थित लगभग तीस कंपनियों के एक जटिल जाल का उपयोग करके अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाया। तेल कंपनी में भ्रष्टाचार से कथित रूप से दूषित धन बीपीए के खातों में जमा हुआ , जिसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूहों के लिए धन की हेराफेरी में कथित संलिप्तता के लिए 2015 में जब्त कर लिया गया था ।