सैंटो डोमिंगो।– लोक अभियोजक कार्यालय ने तथाकथित "ऑपरेशन नेस्ट" के माध्यम से सात लोगों और दो व्यावसायिक संस्थाओं पर एक आपराधिक संगठन का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसने कथित तौर पर ग्रेटर सैंटो डोमिंगो में अपार्टमेंट की धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री के माध्यम से 700 मिलियन पेसो से अधिक की रकम प्राप्त की थी।
मुकदमे से पहले की हिरासत के आदेश के अनुसार, वादियों की कुल संख्या 147 पीड़ित हैं, जिनमें से 30 नए वादी पिछले सप्ताहांत मामले में शामिल हुए हैं। सभी मामलों की सुनवाई कल, मंगलवार 9 तारीख को सुबह 9:00 बजे स्यूदाद नुएवा कोर्टहाउस में मुकदमे से पहले की हिरासत के अनुरोध की समीक्षा के लिए होगी।.
आरोपों में इमैनुएल रिवेरा लेडेस्मा, इमैनुएल एडुआर्डो रिवेरा पिचार्डो, मारिया गैब्रिएला रिवेरा पिचार्डो, एस्केरलेट मर्सिडीज क्रूज़ फिगुएरोआ, रीलिन अरिस्मेंडी रोसारियो गार्सिया, मिर्ना कैटालिना रिवेरा लेडेस्मा और जुआन उमर रोसारियो लोपेज़, फंसे हुए पक्ष, सभी डोमिनिकन और कानूनी उम्र के शामिल हैं।.
जिन कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया, कथित तौर पर उस जमीन पर जो उनकी संपत्ति नहीं थी और निर्माण परमिट के बिना, वे थीं "इनमोबिलियारिया और डिसेनोस आर्किटेक्टोनिकोस इंडिसार्ड, एसआरएल", जिसका प्रतिनिधित्व इसके साझेदारों, प्रतिवादी इमैनुएल रिवेरा लेडेसमा और मारिया कॉन्सुएलो सबीना पिचार्डो गुज़मैन ने किया था, और "सीआरडी इक्विपोस पेसाडोस, एसआरएल", जिसका प्रतिनिधित्व इमैनुएल एडुआर्डो रिवेरा पिचार्डो और भी करते थे। एस्केरलेट मर्सिडीज क्रूज़ फिगुएरोआ।.
मामले की जांच करने वाले अभियोजकों का कहना है कि समूह ने एक कंपनी जैसी संरचना बनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को विश्वास और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए पूरी योजना का संचालन किया; इसके अलावा, उन्होंने एक ही अपार्टमेंट यूनिट को एक से अधिक बार बेचा और पीड़ितों को आवास सौंपने का अनुकरण करने के लिए ऑडियो-विजुअल का इस्तेमाल किया, लेकिन... इनमें से प्रत्येक ने क्या किया?
इसमें शामिल लोग
एम्मामुएल रिवेरा लेडेस्मा को नेटवर्क के मुख्य नेता के रूप में पहचाना गया है और लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, उसने पीड़ितों को धमकाया, अपमानित किया और डराया, "जिनके सामने उसने न्याय क्षेत्र के अंदर और बाहर अपने कथित संपर्कों का दावा किया।".
अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया कि रिवेरा लेडेस्मा ने अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर 2019 में डोमिनिकन गणराज्य और विदेशों में सैकड़ों लोगों को धोखा देने के लिए एक ढांचा तैयार किया था, और विदेशों में रहने वाले उन लोगों का फायदा उठाया था जो डोमिनिकन गणराज्य में नहीं थे, इसलिए वे निर्माण परियोजनाओं की विफलताओं या अस्तित्वहीनता को नहीं देख सके, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी के हथकंडे के रूप में किया गया था, जिससे उन्हें अधिक आसानी हुई।.
फाइल में कहा गया है, "आरोपी इमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा ने खुद को पेश किया और बिजनेस कार्ड बांटे, जिसमें उसने खुद को आर्किटेक्ट बताया, जबकि उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सर्वेयर्स (सीओडीए) के अनुसार जांच में शामिल किसी भी पक्ष के पास यह योग्यता नहीं थी, इसलिए ये योग्यताएं झूठी थीं।".
लोक अभियोजक कार्यालय का कहना है कि यह सब विलासितापूर्ण और खर्चीली जिंदगी जीने के इरादे से किया गया था, "जिससे न केवल उनकी संपत्ति प्रभावित हुई, बल्कि उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति, पारिवारिक और कार्य स्थिति भी प्रभावित हुई, साथ ही रियल एस्टेट निवेश क्षेत्र में देश की छवि और इसलिए राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली पर भी असर पड़ा।".
फाइल में लिखा है, “संगठन के वरिष्ठ प्रबंधन ने धोखाधड़ी वाली योजना के माध्यम से पीड़ितों से प्राप्त धन का उपयोग करके लाखों पेसो निजी मामलों पर खर्च किए। इस धन का उपयोग वित्तीय उत्पादों, आलीशान रेस्तरां, आलीशान वाहनों, पर्यटन और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर अत्यधिक खर्च करने के लिए किया गया।”.
विशेष रूप से, रिवेरा लेडेस्मा; उनके बेटे, इमैनुअल एडुआर्डो रिवेरा पिचार्डो; उनकी पत्नी, एस्कार्लेट मर्सिडीज क्रूज़ फिगुएरोआ; मिर्ना कैटालिना रिवेरा लेडेस्मा; मारिया गैब्रिएला रिवेरा पिचार्डो; और जुआन उमर रोसारियो लोपेज़ पर आरोप है कि वे व्यवसाय के पीड़ितों को निर्देश देने और उनसे यह मांग करने के प्रभारी थे कि वे बैंको पॉपुलर डोमिनिकानो में कंपनी सीआरडी इक्विपोस पेसाडोस के नाम पर पंजीकृत खातों में पैसा जमा करें; जबकि खरीद-बिक्री का अनुबंध कंपनी इंडिसार्क एसआरएल (जिसके पास कोई वित्तीय उत्पाद नहीं थे) के साथ था।.
इमैनुअल एडुआर्डो रिवेरा पिचार्डो और एस्कारलेट मर्सिडीज क्रूज़ फिगुएरोआ के मामले में, उन्हें भी वादी से सीधे आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ होगा, लेकिन केवल वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से।.
लिस्टिन डियारियो से प्राप्त जानकारी के साथ।.
