35 अभियोजकों के एक समूह ने सैंटियागो और प्यूर्टो प्लाटा में 28 छापे मारे।
सैंटो डोमिंगो.- लोक अभियोजक कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अभियोजन महानिदेशालय और सैंटियागो अभियोजक कार्यालय के माध्यम से ऑपरेशन XL526 शुरू किया है, जो एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासियों से जबरन वसूली, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करता है और उसी धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के लिए करता है।
इस अभियान के परिणामस्वरूप पांच सरगनाओं और नेटवर्क के छह सदस्यों सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 35 अभियोजकों की एक टीम ने सैंटियागो और प्यूर्टो प्लाटा में 28 छापों का नेतृत्व किया।.
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये कार्रवाई संगठित अपराध जांच निदेशालय, राष्ट्रीय पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच विशेष विभाग (डीडेट), एचएसआई सैंटो डोमिंगो, राष्ट्रीय पुलिस के केंद्रीय रोकथाम निदेशालय और संगठित अपराध विरोधी कार्य बल (एफटीसीओ) के सहयोग से की जा रही है।.
दस्तावेज़ में बताया गया है कि नेटवर्क के सदस्य व्यवस्थित और संगठित तरीके से धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और डोमिनिकन गणराज्य से अवैध रूप से धन प्राप्त करने में लगे हुए थे।.
इसमें विस्तार से बताया गया है कि अपने धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के माध्यम से, आपराधिक संगठन ने पूंजी के हस्तांतरण, छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए धन जुटाया, ताकि अधिकारियों से अपने छिपाने के दांव-पेच में इसे वैधता का आभास दिया जा सके।.
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑपरेशन के दौरान, आपराधिक ढांचे के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था: कार्लोस जोस पारा लांटीगुआ, एलिआर्डो पेना अलमोंटे, रेंसो डारियो गोंजालेज अलमोंटे, जोसील पिचार्डो कैबरेरा और वालिनटन सोसा अलमोंटे।.
इसके अलावा, सदस्य मोइजेस डेविड पिचार्डो अरसेना, पेड्रो एंटोनियो पिचार्डो, युमेरी अल्ताग्रासिया कैबरेरा, डैनी राफेल लैंटिगुआ, ऑगस्टो जोस रेयेस और जूलियो एंटोनियो पेराल्टा डेल रोसारियो।.
जांच के उद्देश्य से आठ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लोक अभियोजक कार्यालय आपराधिक गिरोह से जुड़े एक अन्य व्यक्ति की तलाश कर रहा है।.
सूचना के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क के सदस्यों को उच्च तकनीक से जुड़े अपराधों, आपराधिक संगठन, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, ब्लैकमेल, अवैध रूप से धन प्राप्त करने, अवैध रूप से धन अर्जित करने, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण और आग्नेयास्त्रों के उपयोग में उनकी संलिप्तता के लिए आने वाले घंटों में सैंटियागो के स्थायी ध्यान सेवा न्यायिक कार्यालय के समक्ष न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।.
जकागुआ को आधार के रूप में इस्तेमाल करना
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध संगठन का परिचालन केंद्र सैंटियागो प्रांत के जकागुआ नगर पालिका में था।.
उन्होंने आगे बताया कि यह नेटवर्क उन व्यक्तियों से बना था जो अंग्रेजी में धाराप्रवाह थे और अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कार्यप्रणाली में विज्ञापनों के माध्यम से पीड़ितों की भर्ती करना और फिर संगठन के नेताओं द्वारा पहले से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट के अनुसार उनसे जबरन वसूली और ब्लैकमेल करना शामिल था।.
आरोपियों ने तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए, तथाकथित "सिनालोआ कार्टेल" जैसे आपराधिक संगठनों के कथित सदस्यों के रूप में खुद को पेश किया, जिसका उद्देश्य उन पीड़ितों को डराना और धमकाना था जिन्होंने पैसे की डिलीवरी की मांग की थी और जिन्हें उन्होंने धमकी के रूप में भयानक अपराधों की तस्वीरें भेजी थीं।.
इसमें कहा गया है कि प्राप्त धनराशि को बाद में विभिन्न जुटाने के तंत्रों के माध्यम से भेजा गया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी - जैसे बिटकॉइन - इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, मिरर ट्रांसफर और प्रेषण कंपनियों और भुगतान प्लेटफार्मों के माध्यम से जमा करना शामिल है।.
ये लेन-देन अधिकतर मामलों में जांच द्वारा पहचाने गए तीसरे पक्षों के पक्ष में किए गए थे, जिसका उद्देश्य धन की ट्रेसबिलिटी में बाधा डालना और उसके अवैध स्रोत को छिपाना था।.
आपराधिक संगठन के सदस्यों द्वारा आर्थिक समृद्धि का दिखावटी प्रदर्शन सैंटियागो डे लॉस कैबेलरोस शहर और उसके आसपास की नगरपालिकाओं में नए लोगों, मुख्य रूप से युवाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करता था।.
अभियुक्तों ने डराने-धमकाने और दबाव डालने के ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनसे पीड़ितों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने धमकियों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों दोनों में भय, पीड़ा और भावनात्मक अशांति पैदा की है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।.
