लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, पीएलडी पार्टी के पूर्व अधिकारियों ने एक निर्माण कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनियों का उपयोग करके सार्वजनिक धन से करोड़ों डॉलर का गबन किया।

लोक अभियोजक कार्यालय ने ऑपरेशन कैलामार के माध्यम से ध्वस्त किए गए कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क में शामिल 20 लोगों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में राष्ट्रीय जिले के न्यायिक स्थायी ध्यान सेवा कार्यालय के समक्ष 18 महीने की निवारक हिरासत का अनुरोध किया।.

सैंटो डोमिंगो.- लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, भ्रष्टाचार की उस योजना के तहत, जिसके कारण 19 अरब पेसो से अधिक का गबन हुआ, इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा को राज्य निर्माण पर्यवेक्षण इंजीनियरों के कार्यालय (ओआईएसओई) से उनके द्वारा निर्मित लगभग 30 कार्यों के लिए भुगतान की पेशकश की गई थी। अतिरिक्त कार्य के लिए ऋण स्वीकृति समझौतों के माध्यम से भुगतान को उचित ठहराने के लिए यह पेशकश की गई थी, जबकि वास्तव में ये फर्जी माप थे जिनमें गलत जानकारी भरी गई थी।

ऑपरेशन कैलामार के लिए तलाशी वारंट आवेदन में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा के अनुसार, डोमिनिकन राज्य पर उनकी कंपनियों डोइटेका, डिप्रेकाल्ट, कंस्ट्रुसियोनेस वाई डिसेनो आरएमएन और कंसोर्सियो टेक्नोलॉजिको डे ला कंस्ट्रुसियन सीटीसी का जो कर्ज था, वह मूल रूप से 10 साल से अधिक पुराने अनुबंधों पर आधारित था और जिसके लिए उन्हें भुगतान का वादा किया गया था, जिसे वे डोनाल्ड गुरेरो, जोस रामोन पेराल्टा और गोंजालो कैस्टिलो द्वारा जबरन वसूली के रूप में परिभाषित करते हैं, जो स्पष्ट रूप से इन सार्वजनिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक भ्रष्टाचार योजना का गठन करता है।.

लोक अभियोजक कार्यालय का कहना है कि इस नेटवर्क ने वित्त मंत्रालय, गणराज्य के नियंत्रक जनरल, राज्य चीनी परिषद (सीईए), राष्ट्रीय संपत्ति महानिदेशालय, राष्ट्रीय कैडस्ट्रे महानिदेशालय और राज्य पर्यवेक्षण इंजीनियर कार्यालय (ओइसो) जैसे संस्थानों को प्रभावित किया।.

बोलिवर एंटोनियो वेंचुरा के मामले में यह साबित हुआ कि "भ्रष्टाचार की संरचना का नेतृत्व जांच के दायरे में आए जोस रामोन पेराल्टा और डोनाल्ड गुरेरो कर रहे थे, जिन्होंने निर्माण कंपनी का इस्तेमाल करके सार्वजनिक धन से करोड़ों पेसो की हेराफेरी की, ताकि जांच के दायरे में आए गोंज़ालो कैस्टिलो के राजनीतिक अभियान को वित्त पोषित किया जा सके।"”.

लोक अभियोजक कार्यालय ने तलाशी वारंट के अनुरोध में कहा कि 2019 में, डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी (पीएलडी) के प्राथमिक चुनावों से पहले, तत्कालीन राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना ने राष्ट्रीय महल में अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उनकी टीम के कई उच्च-स्तरीय सदस्य मौजूद थे, जिन्हें उन्होंने 2019 के राजनीतिक अभियानों (पीएलडी के आंतरिक चुनाव) और 2020 के अभियान के लिए धन जुटाने का निर्देश दिया था, यह जानते हुए कि यह तलाशी अवैध थी।.

दस्तावेज़ के अनुसार, बैठक में आमंत्रित लोगों में जांच किए गए व्यक्ति डोनाल्ड ग्युरेरो, जोस रेमन पेराल्टा, साइमन लिजार्डो, फ्रांसिस्को पैगन और अन्य शामिल थे।. 

उनका आरोप है कि उस बैठक के बाद, जोस रामोन पेराल्टा ने ओआईएसओई के तत्कालीन निदेशक, फ्रांसिस्को पगान से डोमिनिकन राज्य के मुख्य निर्माताओं में से एक, इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा को बुलाने के लिए कहा, जिनके पास उस समय डोमिनिकन राज्य का कर्ज था, जैसा कि उन्हें लगता था, और उन्हें राष्ट्रीय महल में स्थित अपने कार्यालय में बुलाया।.

यह उल्लेखनीय है कि पागान ने ओआईएसओई स्थित अपने कार्यालय में इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें वे उपस्थित हुए और फिर पागान के साथ राष्ट्रीय महल गए, जिससे उन्हें प्रवेश की सुविधा मिली और वे डोमिनिकन सरकार के मुख्यालय की सुरक्षा प्रणाली की नौकरशाही से बच सके।.

उस बैठक में, जोस रामोन पेराल्टा ने बोलिवर वेंचुरा से कहा कि उन्हें अभियान में योगदान देना चाहिए और बदले में उन्हें राज्य के साथ उनके ऋणों पर भुगतान प्राप्त होगा, और भुगतान के समन्वय के लिए उन्हें पूर्व वित्त मंत्री, डोनाल्ड गुरेरो के पास जाना चाहिए।.

फ्रांसिस्को पगान द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में, डोनाल्ड गुरेरो ने बोलिवर वेंचुरा को बताया कि उन्हें 2019 के आंतरिक चुनावों के लिए धन की आवश्यकता है, और उन निधियों की आपूर्ति के बदले में, वे उन्हें राज्य द्वारा उन पर बकाया ऋण का एक हिस्सा चुकाएंगे; ये संसाधन कथित तौर पर पीएलडी के आंतरिक अभियान में, विशेष रूप से तत्कालीन पूर्व-उम्मीदवार गोंज़ालो कैस्टिलो के समर्थन में उपयोग किए जाएंगे, जो स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित रिश्वतखोरी का मामला है।.

इस संदर्भ में, श्री बोलिवर वेंचुरा ने बताया कि उन पर बहुत कर्ज है और वे केवल दो सौ मिलियन ही दे सकते हैं। इस प्रस्ताव के बाद राशि को लेकर और चर्चा हुई, क्योंकि डोनाल्ड गुरेरो ने जोर देकर कहा कि बोलिवर वेंचुरा इससे अधिक दे सकते हैं।.

अंततः, पूर्व मंत्री डोनाल्ड गुरेरो के आग्रह के कारण, वे इस बात पर सहमत हो गए कि बोलिवर वेंचुरा पांच सौ मिलियन पेसो की राशि सौंप देगा, जो वास्तव में बढ़कर कुल 527,694,838.00 आरडी डॉलर हो गई।.

जांच के दायरे में आए पक्षकार डोनाल्ड गुरेरो, जोस रामोन पेराल्टा और गोंजालो कैस्टिलो, साथ ही इस आरोप में उल्लिखित अन्य लोगों ने उपर्युक्त 527,694,838.00 आरडी डॉलर की राशि को राज्य से गबन करने की साजिश रची।.

इसे हासिल करने के लिए, वे जांच के दायरे में आए विक्टर एनकार्नासिओन, जो उस समय ओआईएसओई के तकनीकी निदेशक थे, से बोलिवर वेंचुरा की कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों, यहां तक ​​कि बंद पड़े कार्यों के भी, झूठे आयतन संबंधी माप करवाने के लिए कहते हैं।.

“जांच से साबित हुआ है कि मात्रा के इन फर्जी आंकड़ों से डोमिनिकन राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी हुई है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दायरे में आए व्यक्तियों - डोनाल्ड गुरेरो, जोस रामोन पेराल्टा, गोंजालो कैस्टिलो, विक्टर एनकार्नासिओन डैनियल और उमर डी जीसस कामाओ - ने ये कार्रवाइयां कीं और ठेकेदार द्वारा अनुरोध न किए गए और अस्तित्वहीन मात्रा पर आधारित ऋण स्वीकृति के माध्यम से मात्रा के फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर का गबन किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये गतिविधियां 2019 में हुईं, लेकिन सबूतों के अनुसार अधिकांश दस्तावेज़ 2018 के थे। ऐसा भुगतान को सार्वजनिक ऋण के रूप में सही ठहराने के लिए किया गया था, क्योंकि इस बहाने से 2019 के ऋण का भुगतान 2019 में नहीं किया जा सकता था।.

संदिग्ध डोनाल्ड गुरेरो और जोस रामोन पेराल्टा ने बोलिवर वेंटुरा से करोड़ों डॉलर की मांग की, जिन्होंने उन्हें बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कारण इतनी बड़ी रकम को नकद में स्थानांतरित करना संभव नहीं है, और तभी बैंको डी रिजर्वस के प्रशासक, साइमन लिज़ार्डो से संपर्क करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद, वह सहायता का जिम्मा रिजर्व बैंक के नियंत्रक, जांच के दायरे में आए एंड्रेस गुरेरो को सौंप देता है, जो कि अब तक के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की शुरुआत होगी, जिसे सबसे कम समय में अंजाम दिया गया है और जिससे डोमिनिकन राज्य की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों का एक स्पष्ट गठबंधन है—डोनाल्ड गुरेरो, जोस पेराल्टा, गोंज़ालो कैस्टिलो, डैनियल उमर डी जीसस कामाओ और प्रिंसेसा एलेक्जेंड्रा गार्सिया मेडिना—जो डोमिनिकन राज्य को धोखा देने और एक आपराधिक संगठन के माध्यम से चलाए गए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में लाखों का गबन करने में शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इस नेटवर्क को शुरुआती भुगतान के लिए, बोलिवर वेंचुरा ने ग्रेटर सैंटो डोमिंगो के पूर्वी हिस्से में स्थित आरएम एक्सचेंज एजेंसी का इस्तेमाल किया, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन एंडरसन एसेवेडो के पास था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से उसके लिए मुद्रा का विनिमय किया।.

वह बताते हैं कि ये नकद राशियाँ OISOE सुविधाओं में ले जाई गईं और फ्रांसिस्को पागन को सौंप दी गईं, जिन्हें दो बार निष्पादित किया गया, प्रत्येक बार पचास मिलियन पेसो की राशि के लिए, और फ्रांसिस्को पागन ने वित्त मंत्रालय में अपने कार्यालय में डोनाल्ड गुरेरो को पचास मिलियन पेसो नकद में सौंपे और बाद में शेष पचास मिलियन पेसो की राशि राष्ट्रीय महल में जोस रामोन पेराल्टा को सौंप दी।.

उनका कहना है कि एक सौ मिलियन पेसो की राशि की डिलीवरी के बाद, जैसा कि वर्तमान जांच में साबित हुआ है, इंजीनियर फ्रांसिस्को पगान ने इंजीनियर बोलिवर वेंचुरा को बताया कि शेष राशि सीधे जांच के दायरे में आए डोनाल्ड गुरेरो को दी जाएगी, जिन्होंने यह व्यवस्था की कि ये डिलीवरी कैसे की जाएंगी।.

नकद भुगतान के बाद, फ्रांसिस्को पगान ने बोलिवर वेंचुरा को सूचित किया कि ओआईएसओई द्वारा देय भुगतान प्राप्त होते ही उनसे डिलीवरी करने के लिए संपर्क किया जाएगा; इस संदर्भ में उन्हें जांचधीन एंड्रेस गुरेरो से एक संदेश मिला, जो उस समय बैंको डी रिजर्वस के नियंत्रक थे, जिसमें उन्हें चेक के आदान-प्रदान और बैंको डी रिजर्वस की शाखा में धन वितरण के समन्वय का निर्देश दिया गया था, जो जोस कॉन्ट्रेरास स्ट्रीट कॉर्नर ग्राल. जिमेनेज मोया, ला फेरिया, नेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उन्होंने डिलीवरी के लिए सभी व्यवस्थाएं भी कीं, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने के बाद पूरी की गईं।.

उनका तर्क है कि साक्ष्य से संकेत मिलता है कि एंड्रेस गुरेरो लापरवाही से इस तथ्य का जिक्र कर रहे थे कि पैसा डोनाल्ड गुरेरो, जोस रामोन पेराल्टा और गोंजालो कैस्टिलो के लिए था।.

लोक प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, डोनाल्ड गुरेरो द्वारा व्यवस्थित लोगों, अर्थात् श्री रामोन एमिलियो जिमेनेज़ (उर्फ) मिमिलो और श्री जोस आर्टुरो उरेना के माध्यम से 527,694,838.00 आरडी$ प्राप्त हुए, जिन्होंने श्री फर्नांडो क्रिसॉस्टोमो को शामिल करते हुए एक वितरण योजना बनाई, जो बदले में जांच के दायरे में आए विक्टर एनकार्नासिओन को नकदी पहुंचाता है, जो, जैसा कि हमने कहा है, ओआईएसओई की मात्रा में हेरफेर करने का प्रभारी है।.

एजेंसी का तर्क है कि यह कहना आवश्यक है कि यह पूरी योजना ओआईएसओई के निदेशक के रूप में फ्रांसिस्को पगान और तत्कालीन गणतंत्र के नियंत्रक जनरल, डैनियल उमर डी जीसस कामाओ सैंटाना की प्रत्यक्ष भागीदारी से संचालित हुई, जिन्होंने रिश्वत के अपने हिस्से को प्राप्त करने के बदले में बिना किसी निगरानी के भुगतान को संसाधित किया।.

प्रशासनिक भ्रष्टाचार अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पीईपीसीए) से तलाशी वारंट के लिए दायर अनुरोध में कलामार मामले की जांच से जुड़े 23 लोग शामिल हैं। यह अनुरोध पीईपीसीए के प्रमुख विल्सन कामाचो द्वारा 7 फरवरी को दायर किया गया था और राष्ट्रीय जिला जांच न्यायालयों के समन्वय न्यायाधीश केन्या रोमेरो द्वारा 8 मार्च को अधिकृत किया गया था।.

अनुरोध में एंजेल डोनाल्ड ग्युरेरो ऑर्टिज़, जोस रेमन डी जेसुस पेराल्टा फर्नांडीज, गोंजालो कैस्टिलो टेरेरो, डैनियल उमर डी जेसुस कैमानो, लुइस मिगुएल पिकिरिलो मैकबे, क्लाउडियो सिल्वर पेना पेना, एल्डो एंटोनियो गेरबासी फर्नांडीज की खोज की मांग की गई है।

इसके अलावा प्रिंसेस एलेक्जेंड्रा गार्सिया मदीना, ऑस्कर आर्टुरो चालास, एन्ड्रेस ग्युरेरो, एंजेल लॉकवर्ड मेला, जर्मन फर्नांडो माटेओ एंडुजार, एलेजांद्रो एंटोनियो कॉन्स्टैन्ज़ो सोसा, रॉबर्टो सैंटियागो मोक्वेट ऑर्टिज़, रेमन डेविड हर्नांडेज़,

इसी तरह, याजैरा ब्रिटो एनकर्नासिओन, मार्शियल रेयेस, एना लिंडा फर्नांडीज डी पाओला, अमीर जोस फर्नांडीज डी पाओला, राफेल परमेनियो रोड्रिग्ज बिसोनो, अगस्टिन मेजिया एविला और विक्टर मैटियास एनकार्नासिओन मोंटेरो।.

समूह पर डोमिनिकन दंड संहिता की धारा 123 (145, 146 और 147, 166, 171 और 172, 177, 265 और 266 और 405 जो अधिकारियों की मिलीभगत, जालसाजी, झूठ बोलना, गबन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार, आपराधिक संगठन और राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी को परिभाषित करती है), कानून संख्या 311-14 की धारा 18 जो अवैध रूप से धन संचय को परिभाषित करती है, धन शोधन पर कानून संख्या 72-02 की धारा 3 अक्षर ए और बी, 4, 8 अक्षर बी, 18, 21 अक्षर बी और 26 (2017 से पहले किए गए शोधन कृत्यों के लिए), साथ ही राजनीतिक दलों, समूहों और आंदोलनों से संबंधित कानून संख्या 33-18 की धारा 59, 63, 64 और 78 के तहत राजनीतिक अभियानों के अवैध वित्तपोषण के लिए जांच की जा रही है।.

लोक अभियोजक कार्यालय ने 20 आरोपियों के लिए 18 महीने की पूर्व-परीक्षण हिरासत का अनुरोध किया है।

लोक अभियोजक कार्यालय ने ऑपरेशन कैलामार के माध्यम से ध्वस्त किए गए कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क में शामिल 20 लोगों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में राष्ट्रीय जिले के न्यायिक स्थायी ध्यान सेवा कार्यालय के समक्ष 18 महीने की निवारक हिरासत का अनुरोध किया।.

पीईपीसीए की मुकदमेबाजी समन्वयक मिर्ना ओर्टिज़ की अध्यक्षता में गठित आयोग ने दस्तावेज़ों से भरे चार डिब्बे या प्लास्टिक के बक्से स्यूदाद नुएवा कोर्टहाउस भवन में लाए। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3,000 से अधिक पृष्ठ, लगभग 1,200 दस्तावेजी साक्ष्य और 19 अरब पेसो से अधिक की राशि शामिल है।. 

"इस प्रक्रिया को एक ऐसी जांच के साथ विकसित किया गया है जिसमें साक्ष्य जुटाने से संबंधित हर चीज में उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया है," ऑर्टिज़ ने कहा।

 विस्तार से देखें तो, 17 अरब पेसो ज़ब्ती से और लगभग 2.1 अरब पेसो प्रशासनिक ऋण से हैं, जो कुल मिलाकर 19 अरब पेसो से अधिक है।. 

मुकदमेबाजी समन्वयक ने अभियोजकों के एक बड़े समूह के साथ कहा, "अदालत द्वारा सुनवाई की तारीख तय होते ही हम मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं।".