यह फाइल 400 से अधिक पृष्ठों की है और इसमें लगभग 200 साक्ष्य शामिल हैं।
सैंटो डोमिंगो।- लोक अभियोजक कार्यालय ने यह स्थापित किया है कि ध्वस्त किए गए नेटवर्क द्वारा किया गया धोखाधड़ी का आंकड़ा 700 मिलियन पेसो से अधिक है, जिसके बारे में उस निकाय के अनुसार इसका नेतृत्व एनमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा कर रहा था। इस धोखाधड़ी से 300 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए, जिन्हें कई कपटपूर्ण हथकंडों के माध्यम से कथित रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर देने का प्रस्ताव दिया गया था।
इंजीनियर रिवेरा लेडेस्मा और छह अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर करोड़ों डॉलर की रियल एस्टेट बिक्री के माध्यम से की गई धोखाधड़ी के मामले में दंडात्मक उपायों का निर्धारण करने के लिए सुनवाई इस शनिवार को सुबह 9:00 बजे होगी।.
अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार तड़के राष्ट्रीय जिले के न्यायिक स्थायी ध्यान सेवा कार्यालय में ऑपरेशन नीदो के आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध दायर किया।.
दंडात्मक कार्रवाई की अपील में लोक अभियोजक कार्यालय ने कहा है कि संगठन के सदस्यों ने अकेले वित्तीय संस्थानों से 485,619,386.90 आरडी डॉलर प्राप्त किए। इसमें यह भी कहा गया है कि कई ग्राहकों ने नकद भुगतान किया।.
अभियोजक सौरेली जैक्वेज़ ने मीडिया को बताया कि अभियोजन पक्ष मुकदमे से पहले हिरासत और मामले की जटिलता को फाइल में शामिल करने का अनुरोध कर रहा है।.
"लोक अभियोजक कार्यालय ने देश में रहने वाले और विदेश में रहने वाले लोगों को निशाना बनाने वाले इस धोखाधड़ी के मामले में मुकदमे से पहले हिरासत के लिए आवेदन किया है," जैकेज़ ने कहा, जिन्होंने बताया कि मामले की फाइल 400 से अधिक पृष्ठों की है और इसमें गवाही, विशेषज्ञ साक्ष्य और वित्तीय साक्ष्य सहित लगभग 200 सबूत शामिल हैं।.
अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि ध्वस्त किए गए नेटवर्क द्वारा किया गया धोखाधड़ी का आंकड़ा 700 मिलियन पेसो से अधिक है, जिससे 300 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए हैं, जिन्हें कई धोखाधड़ीपूर्ण हथकंडों के माध्यम से कथित रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर देने का प्रस्ताव दिया गया था।.
जैक्वेज़ ने स्पष्ट किया कि फाइल तैयार करने के लिए, आरोपियों, पीड़ितों और उन लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने उस जमीन का कुछ हिस्सा बेचा था जहां लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से कथित परियोजनाएं बनाई जानी थीं।.
जैक्वेज़ के अलावा, राष्ट्रीय जिला अभियोजक कार्यालय के अभियोजक एंड्रेस मेना, इमैनुअल रामिरेज़ और लौरा वर्गास टोलेडो ने भी दंडात्मक उपायों के लिए अनुरोध दाखिल करने में भाग लिया।.
अभियोजन निकाय द्वारा जांच, जिसमें इमैनुएल रिवेरा लेडेस्मा, इमैनुएल एडुआर्डो रिवेरा पिचार्डो, मारिया गैब्रिएला रिवेरा पिचार्डो, एस्केरलेट मर्सिडीज क्रूज़ फिगुएरोआ, रीलिन अरिस्मेंडी रोसारियो गार्सिया, मिरना कैटालिना रिवेरा लेडेस्मा, जुआन उमर रोसारियो लोपेज़ और कानूनी संस्थाएं इनमोबिलियारिया और डिसेनोस आर्किटेक्टोनिकोस, इंडिसर्क और सीआरडी इक्विपोस पेसाडोस, एसआरएल, आरएनसी पर आरोप लगाया गया है, यह दर्शाता है कि प्रभावित लोगों में से अधिकांश कामकाजी लोग हैं जिन्होंने बलिदान के साथ घर हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में धन का योगदान दिया जो उन्हें कभी नहीं मिला।.
इसके अलावा, जब उनमें से कई लोगों ने शिकायत की, तो उन्हें नेटवर्क के सरगना, इमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा द्वारा धमकाया और डराया गया, जिसने उन्हें न्याय के लिए जाने की चुनौती दी, एक ऐसा मामला जिसमें, उसके दावे के अनुसार, पीड़ित बिना कुछ हासिल किए वापस लौटेंगे।.
जैकेज़ ने कहा, "हम समझते हैं कि ये घटनाएँ गंभीर हैं, और इनका प्रभाव न केवल आर्थिक है, बल्कि कई पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, पारिवारिक और यहाँ तक कि पेशेवर भी है।" उन्होंने यह भी बताया कि धोखाधड़ी का शिकार हुए कई लोग नाज़ुक स्वास्थ्य स्थितियों से जूझ रहे हैं।.
इस आपराधिक नेटवर्क ने इंडिसार्क और एसआरएल, सीआरडी इक्विपोस पेसाडोस, एसआरएल नामक कॉर्पोरेट संस्थाओं का इस्तेमाल किया, जिनके माध्यम से उन्होंने धोखाधड़ी वाली रियल एस्टेट योजना बनाई और नौ रियल एस्टेट परियोजनाओं के माध्यम से पीड़ितों को घर देने के लालच में घोटाले, जालसाजी, आपराधिक संगठन और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया।.
जांच के दौरान, ऐसे सबूत जब्त किए गए जिनसे पता चलता है कि आरोपी, इमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा, ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए जाने-माने लोगों के नामों का इस्तेमाल किया कि उसे उन व्यक्तियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जिन्हें वह वास्तव में नहीं जानता था। इसके अलावा, पीड़ितों से प्राप्त धन से वित्तपोषित, इस नेटवर्क के कई सदस्यों द्वारा अपनाई गई विलासितापूर्ण जीवनशैली के संबंध में भी सबूत जुटाए गए।.
जांच के परिणामस्वरूप, आरोपी इमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा ने पीड़ितों को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने या पहले से दर्ज शिकायतों को वापस लेने से रोकने के उद्देश्य से कई हथकंडे अपनाए।.
उसने पीड़ितों से नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाने और जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के उद्देश्य से अन्य कार्रवाइयां करने की भी कोशिश की, जिससे पता चलता है कि आरोपी और नेटवर्क के अन्य सदस्यों को एक ऐसे दबावपूर्ण उपाय का पालन करना होगा जो उन्हें सबूतों को नष्ट करने और ठगे गए लोगों के लिए स्पष्ट खतरा बनने से रोकता है।.
ऑपरेशन नीदो की तैनाती में, जो पिछले बुधवार की सुबह शुरू हुई, लोक मंत्रालय और राष्ट्रीय पुलिस ने सैन क्रिस्टोबल, दाजाबोन, एस्पैलेट, सांचेज़ रामिरेज़ और राष्ट्रीय जिले में पच्चीस (25) छापे मारे।.
कुल 170 पुलिस अधिकारियों और 28 अभियोजकों ने जांच के लक्ष्य व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी और गिरफ्तारी वारंट को क्रियान्वित करने के साथ-साथ मामले से जुड़े सबूतों को जब्त करने की कार्रवाई की।.
कवर फोटो: डायरियो लिब्रे।.
