सैंटो डोमिंगो। - बैंकों के अधीक्षण कार्यालय (एसबी) ने बताया कि उसे विश्व बैंक से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है , जिसका उद्देश्य धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करना है ।
एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह कार्यक्रम जोखिम- आधारित पर्यवेक्षण मॉडल को लागू करके अपनी निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है , न कि केवल अनुपालन पर केंद्रित मॉडल का। इस दृष्टिकोण के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम को एसबी की पर्यवेक्षण रणनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों के रूप में माना जाता है।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण इस वर्ष मार्च में कई वर्चुअल सत्रों के साथ शुरू हुआ और 9 से 11 सितंबर तक निगरानी निकाय के मुख्यालय के दौरे के साथ समाप्त हुआ। संस्था की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी टीमों के सदस्यों ने कार्यशालाओं में भाग लिया ।
परियोजना के समापन समारोह में विश्व बैंक की ओर से डोमिनिकन गणराज्य की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैरोलिना रोंडॉन , जीन मिशेल लोबेट और तंजित संधू तथा सलाहकार लिसा फ्लोर्कोव्स्की उपस्थित थीं । विश्व बैंक की टीम ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ीकरण के प्रति बैंकों के अधीक्षण की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
इसी प्रकार, बैंकों के अधीक्षक, अलेजांद्रो फर्नांडेज़ डब्ल्यूने कहा कि संस्था विश्व बैंक के समर्थन को बहुत महत्व देती है, जो संगठन की क्षमताओं को मजबूत करने और देश में वित्तीय पर्यवेक्षण के मानकों को बढ़ाने में योगदान देता है।
"इस पहल के अंतर्गत, सुधार और सहयोग के अवसरों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार-विमर्श हुआ। बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और न्यासी क्षेत्र ने सत्र में भाग लिया । साथ ही, वित्तीय विश्लेषण इकाई (यूएएफ) जैसे सक्षम अधिकारियों ने भी भाग लिया, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के विरुद्ध प्रणाली के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है ," दस्तावेज़ में कहा गया है।
