सैंटो डोमिंगो।– लगातार छठे वर्ष, बैंको सांता क्रूज़ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें अपने कर्मचारियों को कानून 155-17 के संबंध में प्रशिक्षण, जागरूकता और मान्यता पर केंद्रित गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान की गई, जो देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करता है।
नवंबर महीने के दौरान, वित्तीय संस्था ने निम्नलिखित वक्ताओं की भागीदारी के साथ विशेष सत्र आयोजित किए, जिनमें वित्तीय विश्लेषण इकाई (यूएएफ) की महा निदेशक एलीन गुज़मैन भी शामिल थीं, जिन्होंने " मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में डोमिनिकन गणराज्य की प्रगति " विषय पर प्रस्तुति दी।
इसी प्रकार, बैंकों के अधीक्षण (एसआईबी) के एएमएल पीएलएएफटी निदेशक जोस ई. डी पूल ने " पीएलएएफटी के सामने नियामक और व्यावसायिक क्षेत्र इसकी भूमिका में कैसे सहयोग कर सकते हैं " शीर्षक से आभासी सम्मेलन प्रस्तुत किया और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के विशेषज्ञ रॉबर्ट मुस्तफा ने " अंतिम लाभकारी स्वामी को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? " विषय पर व्याख्यान दिया ।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन सम्मेलनों के अलावा, बैंको सांता क्रूज़ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सत्रों, सामान्य ज्ञान के खेलों और विभिन्न इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से अपने अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिला।.
बैंक के अधिकारी। (बाहरी स्रोत)।.
इस दस्तावेज़ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बैंको सांता क्रूज़ का मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम सप्ताह संस्था की अपने कर्मचारियों के बीच और अपने ग्राहकों और समाज के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों में रोकथाम की संस्कृति को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।.
वित्तीय संस्थान के लिए, अपने कर्मचारियों को धन शोधन के जोखिम के बारे में प्रशिक्षित करना और उनमें जागरूकता बढ़ाना मौलिक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास अनियमितताओं या असामान्य लेनदेन की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी और ज्ञान हो, जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।.
बैंको सांता क्रूज़ ने नवंबर 1999 में परिचालन शुरू किया और इसके पास उत्पादों और सेवाओं का एक संपूर्ण पोर्टफोलियो है जिसका उद्देश्य देशभर में स्थित 49 व्यावसायिक केंद्रों से अपने 400,000 से अधिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक ग्राहकों की सेवा करना है।.
