यह पेड्रो हेनरिकेज़ यूरेना कॉन्डोमिनियम का अपार्टमेंट 11-ई है, जो एवेनिडा पेड्रो हेनरिकेज़ यूरेना नंबर 131, ला एस्पेरिला, नेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो जोस डेविड फिगुएरोआ एगोस्टो केस में जब्त किया गया है।.
डायरियो लिब्रे से लिया गया
सैंटो डोमिंगो.- लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा मेडुसा नामक कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क में शामिल लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से एक आरोप लोक अभियोजक कार्यालय की हिरासत में जब्त की गई संपत्तियों का दुरुपयोग और अनियमित आवंटन है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि हिरासत और जब्त संपत्ति इकाई पूर्व अटॉर्नी जनरल जीन एलेन रोड्रिग्ज सांचेज़ के पूर्ण नियंत्रण में थी, जिन्होंने कथित तौर पर इसे एक निदेशालय के रूप में पदोन्नत किया और सभी अभियोजकों और सहायक अटॉर्नी जनरलों को निर्देश दिया कि वे उन्हें "सभी चल और अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों की एक भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूची प्रदान करें जिन्हें जब्त और/या ज़ब्त किया गया है और/या उनकी हिरासत और/या प्रशासन के तहत रखा गया है।".
वे यह भी संकेत देते हैं कि रोड्रिगेज़ सांचेज़ के निर्देशों पर, आरोपी अलेजांद्रो मार्टिन रोजा लानेस को उस इकाई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे जांचकर्ताओं ने पूर्व अभियोजक और श्री राफेल कैनो सैको के सैंटो डोमिंगो के लोयोला स्कूल में प्राथमिक विद्यालय का सहपाठी बताया है, "एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आपसी विश्वास था, जो वरिष्ठों के आदेशों का बिना किसी प्रतिबंध के पालन करने की गारंटी देता था।".
प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पीईपीसीए) द्वारा उपर्युक्त इकाई में की गई अनियमितताओं में सबसे उल्लेखनीय वह घटना है जो एक अपार्टमेंट के साथ हुई, जिसे कथित तौर पर नीलामी में बेचा गया था और जिसके लिए कथित तौर पर 1.5 मिलियन पेसो का एकमुश्त भुगतान किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि प्रस्ताव 10.5 मिलियन था और मूल्यांकित मूल्य 21 मिलियन पेसो था।
यह पेड्रो हेनरिकेज़ यूरेना कॉन्डोमिनियम का अपार्टमेंट 11-ई है, जो एवेनिडा पेड्रो हेनरिकेज़ यूरेना नंबर 131, ला एस्पेरिला, नेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो जोस डेविड फिगुएरोआ एगोस्टो केस में जब्त किया गया है।.
फाइल से पता चलता है कि अपार्टमेंट को आवास के उद्देश्य से एस्टेरिया मर्केंटिल एसआरएल कंपनी को किराए पर दिया गया था, और उक्त कंपनी नागरिक जोस ऑगस्टो मोंटास कैबरेरा की है, जो "श्रीमती शाउला थाइस मोंटास कैबरेरा के भाई हैं, जो आरोपी जीन एलेन रोड्रिग्ज सांचेज़ की एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने उन्हें अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के तथाकथित संस्थागत समन्वय निदेशालय में समन्वयक के पद पर नियुक्त किया था, और सीईआई-आरडी में कॉल सेंटर और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) प्रबंधन में उप प्रबंधक के पद पर उनके साथ थीं।"
अभियोग पत्र में वर्णित है कि अपार्टमेंट के लिए 1 फरवरी, 2017 को पांच साल के लिए वैध एक अभिरक्षा समझौता था, जिस पर कथित तौर पर आरोपी रोजा ल्यानेस, जब्त संपत्ति इकाई की निदेशक, जोस ऑगस्टो मोंटास कैबरेरा, एस्टेरिया मर्केंटिल के प्रबंधक (आवास के लिए किरायेदार) और आरोपी जोनाथन रोड्रिगेज इम्बेर्ट, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।.
अभिरक्षा के लिए, संपत्ति के उपयोग के मुआवजे के रूप में 30,000 पेसो का मासिक भुगतान और भरण-पोषण के भुगतान के रूप में 30,000 पेसो का अतिरिक्त भुगतान करने पर सहमति हुई।.
"हालांकि, वर्ष दो हजार बाईस (2022) के जून के पहले (01) दिन तक, केवल इस अंतिम अवधारणा के लिए, यह पांच मिलियन आठ सौ सत्तासी हजार छह सौ चौवन डोमिनिकन पेसो और अठहत्तर सेंट (आरडी$5,887,654.78) का सामान्य ऋण प्रस्तुत करता है," पीईपीसीए।
लोक अभियोजक कार्यालय का कहना है कि, ऋण और इस तथ्य के बावजूद कि अनुबंध की धारा यह स्थापित करती है कि मासिक किश्तों का भुगतान न करना संपत्ति के अभिरक्षा समझौते का उल्लंघन माना जाता है, और अटॉर्नी जनरल का कार्यालय कब्जेदार के प्रति किसी भी दायित्व के बिना इसे समाप्त कर सकता है, "आरोपी अलेजांद्रो मार्टिन रोजा लानेस और जोनाथन रोड्रिगेज इम्बेर्ट ने कभी भी उस संस्था के हित में संबंधित कार्रवाई नहीं की जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे, न ही उन्होंने देनदार से ऐसे भुगतान दायित्वों के अनुपालन की मांग की।".
वह बताते हैं कि दोनों ने "उनके पक्ष में झूठ बोला, क्योंकि इन लोगों, यानी आरोपी जीन एलेन रोड्रिग्ज सांचेज़ से जुड़े तीसरे पक्षों के लाभ के लिए संपत्ति को हस्तांतरित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया गया था।".
इसके बाद इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। "उपरोक्त अपार्टमेंट को कथित 'नीलामी' के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसका क्रमांक PSBI-01-2019 है और यह नीलामी सीलबंद बोली के माध्यम से की गई थी।".
इससे पता चलता है कि इन उद्देश्यों के लिए, नागरिक जोस ऑगस्टो मोंटास कैबरेरा ने एक बोलीदाता के रूप में पंजीकरण कराया, "एक मिलियन पांच सौ पचहत्तर हजार डोमिनिकन पेसो (आरडी$1,575,000.00) की राशि का एकमुश्त भुगतान किया, जो प्रस्तावित मूल्य के 15% के बराबर था, जो कि दस मिलियन पांच सौ हजार डोमिनिकन पेसो (आरडी$10,500,000.00) था, जबकि दस्तावेज़ में कहा गया है कि अपार्टमेंट का मूल्यांकित मूल्य इक्कीस मिलियन बयासी हजार डोमिनिकन पेसो (आरडी$21,082,000.00) था, यानी बिक्री मूल्य से दोगुने से भी अधिक।".
अभियोग पत्र में, जांचकर्ताओं ने कहा है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल ने लोक अभियोजक कार्यालय परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जब्त और प्रत्यायोजित चल और अचल संपत्ति की अभिरक्षा, प्रशासन और निपटान के लिए दो नियमों की मंजूरी प्राप्त की थी। इन प्रस्तावों में से दूसरे में कथित तौर पर सीलबंद बोली नीलामी पद्धति को "नीलामी पीएसबीआई-01-2019 में लागू किए जाने वाले एक प्रारंभिक कदम के रूप में" शामिल किया गया था।.
वे यह भी बताते हैं कि नियमों में संशोधन के साथ, बोली लगाने वालों पर लगे प्रतिबंधों को अधिक लचीला बना दिया गया है, जिससे यह इस बात पर निर्भर हो गया है कि संबंधित अधिकारी या सार्वजनिक कर्मचारी ने संपत्ति की जब्ती के मामले या प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया हो।.
इससे अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से जब्त की गई चल और अचल संपत्ति पर बिक्री कमीशन को समाप्त करने की भी अनुमति मिल जाती, जिससे अटॉर्नी जनरल को विशेष रूप से इस मामले पर अधिकार मिल जाता, "जैसा कि 18 जून, 2019 के विनियमन के अनुच्छेद 5, 12, 36 और 39 में देखा गया है।".
वह इस बात पर जोर देते हैं कि सीलबंद बोली नीलामी पद्धति "जब्त की गई संपत्तियों को तितर-बितर करने की एक प्रक्रिया थी, जिसमें प्रभाव का इस्तेमाल करके और अन्य चालों के आधार पर उन्हें मनमाने ढंग से वितरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डोमिनिकन राज्य के खजाने के लिए एक बड़ी विफलता हुई, जिसे संपत्तियों की जब्ती और बिक्री का अंतिम लाभार्थी होना चाहिए था।".
"आरोपी जीन एलेन रोड्रिग्ज सांचेज़ ने उपर्युक्त नीलामी के माध्यम से चार (04) संपत्तियों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने डोमिसेम, एसए कंपनी में अपने पूर्व सहकर्मी, श्री सर्जियो ऑगस्टो सांचेज़ पिनारो, एक विश्वसनीय व्यक्ति, को बिचौलिए के रूप में इस्तेमाल किया।".
इसमें विस्तार से बताया गया है कि सांचेज़ पिनेरो को पूर्व अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में बुलाया गया था, "जहां उनकी मुलाकात हुई और सांचेज़ पिनेरो ने उनसे सैन क्रिस्टोबल के पालेन्के में स्थित एक संपत्ति खरीदने के लिए कहा, जो सार्वजनिक नीलामी में थी, ताकि वह उसे अपने नाम पर कर सकें और बाद में उसे बेच सकें। इस सौदे के लिए वह श्री सांचेज़ पिनेरो को एक मिलियन डोमिनिकन पेसो (1,000,000.00 आरडी$) का भुगतान करेंगे। सांचेज़ पिनेरो इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल की सहायक श्रीमती विल्मी दुरान के हाथों पहली बोली की राशि प्राप्त की।".
PEPCA का कहना है कि Sánchez Piñero नाम के संक्षिप्त रूप चार अलग-अलग नीलामी प्रक्रियाओं में दोहराए गए हैं।.
