अभियुक्तों को आज, सोमवार को लागू किए गए दंडात्मक उपायों के बारे में सूचित किया जाएगा।.
सैंटो डोमिंगो- कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में शामिल नेटवर्क ने नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल कंपनी के माध्यम से केवल दो परियोजनाओं में ला रोमाना और बावारो में स्थित 800 से अधिक अपार्टमेंट बेचे होंगे।
यह जानकारी El Inmobiliario को वकील कैरोलिना नुनेज़ पॉलिनो ने दी, जो कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हुए 59 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लोक अभियोजक कार्यालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, आरोपियों द्वारा कथित तौर पर प्राप्त की गई राशि 18,851,583.12 अमेरिकी डॉलर है।.
आज, सोमवार, 10 फरवरी को सुबह 9:00 बजे, ला रोमाना अभियोजक कार्यालय और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन गुएपार्डो के तहत पिछले शुक्रवार, 7 फरवरी को गिरफ्तार की गई आरोपी मारिसोल नोवा नोलास्को और रोसियो डेल अल्बा रोड्रिग्ज डी मोया पर लगाए गए दंडात्मक उपायों के संबंध में सुनवाई होगी। इस ऑपरेशन में 11 छापे और महंगी गाड़ियां और अचल संपत्ति की जब्ती भी शामिल थी।.
लोक अभियोजक कार्यालय के बयान से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक संगठन के सदस्य यवेस एलेक्जेंड्रे गिरौक्स और लोनी लिस्मेरी ऑर्टिज़ नोवा अभी भी फरार हैं।.
पांच परियोजनाएं शामिल थीं
कैरोलिना नुनेज़ पॉलिनो ने कहा कि उनकी फर्म के माध्यम से ला रोमाना अभियोजक कार्यालय में दायर किए गए पांच सामूहिक मुकदमों में पांच अलग-अलग परियोजनाओं के खरीदार शामिल हैं। उन्होंने बताया, "ला रोमाना और बावारो परियोजनाओं में से 80% बिक चुकी थीं, केवल इन दो परियोजनाओं से ही 800 से अधिक बिक्री हुई थी।".
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस समूह का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें डोमिनिकन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के प्रभावित लोग शामिल हैं।.
उन्होंने कहा, "हमने सामूहिक रूप से पांच मुकदमे दायर किए हैं; धोखाधड़ी से प्राप्त कुल राशि लगभग 900,000 डॉलर है।".
ला रोमाना अभियोजक के कार्यालय में वकील कैरोलिना नुनेज़ पॉलिनो, अमिल्का एस्थर मिरानबेक्स क्यूज़ादा और कार्लोस आर्टुरो बेज़ द्वारा आखिरी शिकायत 20 जनवरी को दर्ज की गई थी, जो नौ पीड़ितों से संबंधित थी: कारमेन पेना कार्पियो, दयानारा फेलिक्स हर्नांडेज़, लिबेनली रोजा मोंटास, फ्लोरैनी अल्ताग्रासिया नुनेज़ कैबरेरा, स्टेफ़नी ओरलेनी बतिस्ता बेज़, राफेल डे ला क्रूज़, जर्मनिया एलेना रोड्रिग्ज, जोएल एलेक्सिस कार्डोना और मेल्बा एस्तेर इन्फैंट ब्रिटो।.
संचालन
पिछले शुक्रवार, 7 तारीख को, ला रोमाना अभियोजक कार्यालय के नेतृत्व में, विशेष धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी अभियोजक कार्यालय, राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण निदेशालय (डीएनसीडी) और राष्ट्रीय पुलिस के धन शोधन और आतंकवाद जांच प्रभाग (डीआईएलएटीएफ) के सहयोग से यह अभियान चलाया गया था।.
जांच के अनुसार, इस आपराधिक गिरोह ने धोखाधड़ी करने के लिए नोवास्को रियल एस्टेट, एसआरएल नामक कंपनी बनाई। बाद में उन्होंने आरई/मैक्स की फ्रेंचाइजी हासिल कर ली, जिससे उन्होंने अपने पीड़ितों का विश्वास जीता और ग्राहकों को आकर्षित किया, जिन्हें उन्होंने अंततः धोखा दिया।.
अदालत की अभियोजक रामोना नोवा कैबरेरा, जो विशेषीकृत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी अभियोजक कार्यालय की अंतरिम प्रमुख हैं, और ला रोमाना की मुख्य अभियोजक रीना यानिरिस रोड्रिग्ज सेडेनो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच ने एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।.
प्रारंभिक जांच का नेतृत्व अभियोजक बिएनवेनिडो फ्लोरेंटिनो और क्लाउडियो कॉर्डेरो ने किया है।.
विक्टोरियाना बावरो प्रोजेक्ट, नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल द्वारा विपणन की गई पांच परियोजनाओं में से एक।.
