सैंटो डोमिंगो।- अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के सैंटो डोमिंगो कार्यालय के सुपरवाइजर मेलिटॉन कॉर्डेरो ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामलों का पता लगाने में बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से अनुपालन अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे जांच को बढ़ावा मिला है या इन मामलों के अभियोजन के लिए आवश्यक सबूत मिले हैं।
डोमिनिकन गणराज्य के कई बैंकों के संघ (एबीए) और लैटिन अमेरिकी बैंकों के महासंघ (एफईएलएबीएएन) द्वारा आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम पर लैटिन अमेरिकी कांग्रेस (सीओपीएलएएफटी) के दौरान कॉर्डेरो एक वक्ता थे।.
"कानून प्रवर्तन अधिकारी हमेशा खबरों में छाए रहते हैं, लेकिन वे आपके (अनुपालन अधिकारियों) बारे में बात नहीं करते, जो अक्सर हमारे लिए जांच शुरू करते हैं," कॉर्डेरो ने अपनी प्रस्तुति के दौरान कहा, संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में इन भूमिकाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए।.
मेलिटोन कोर्डेरो, अपनी प्रस्तुति के दौरान। (बाहरी स्रोत).
उन्होंने आगे कहा कि "बैंकों और निजी क्षेत्र में वे प्रतिदिन ईमानदारी से अपना काम करते हैं," जिससे राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों के लिए अनियमितताओं का पता लगाना आसान हो जाता है।.
कोप्लाफ्ट के उपस्थित लोगों को यह समझाने के लिए कि डीईए ने डोमिनिकन अधिकारियों के समन्वय से कई वास्तविक मामलों की जांच की है, जिनके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संचालित जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता चला है।.
एक अन्य सम्मेलन में, बैंकोलोम्बिया के अनुपालन उपाध्यक्ष कार्लोस अल्डाना ने कहा कि प्रौद्योगिकी से जुड़े नए पेशे और उद्यम, जैसे कि इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, वेबकैम परफॉर्मर (वयस्क सामग्री निर्माता) और फिनटेक, बैंकिंग क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी देशों में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर काम कर रहे अधिकारियों के लिए एक परिचालन और नियामक चुनौती पेश करते हैं ।
अल्डाना ने बताया कि महामारी के बाद इन व्यवसायों के प्रति समर्पित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और उन्होंने उदाहरण के तौर पर कोलंबिया और ब्राजील का जिक्र किया, जहां अनुमानतः क्रमशः 650,000 और 2 मिलियन इन्फ्लुएंसर हैं, जो पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करते हैं और लाखों लोगों द्वारा फॉलो किए जाते हैं।.
उन्होंने तर्क दिया कि इन विशेषताओं और इस वास्तविकता के अनुकूल न होने वाले नियामक ढांचे के कारण, ये पेशे अवैध लेन-देन, धन शोधन और संगठित अपराध की अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि नियामक उपायों के अलावा, वित्तीय शिक्षा और इन व्यवसायों के औपचारिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि इस समस्या को रोका जा सके।.
अन्य विशेषज्ञों, जैसे कि एबीए की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी के अध्यक्ष रामोन गुज़मैन ने बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को कम करने को अधिक कुशल बनाने के लिए मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन सहित नई तकनीकों के उपयोग और क्षमता के बारे में बात की।.
इसी बीच, धन शोधन और अन्य अपराधों के लिए संगठित अपराध के खिलाफ मीडिया की खोजी और निंदात्मक कार्रवाई में उसकी भूमिका और योगदान पर पुलित्जर पुरस्कार विजेता और यूनिविजन नेटवर्क की खोजी इकाई के वर्तमान प्रमुख गेरार्डो रेयेस ने चर्चा की।
200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ COPLAFT का सफल समापन हुआ।
ABA और FELABAN की ओर से, रोसन्ना रुइज़ ने COPLAFT के इस तीसरे संस्करण के लिए मैरियट पियांटिनी होटल में दो दिनों तक एकत्रित हुए 200 से अधिक प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला संस्करण था।.
मल्टीपल बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रुइज़ ने कहा कि यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय वक्ताओं के साथ एक उत्कृष्ट, सामयिक और उच्च-प्रभावशाली एजेंडा साझा करने की संतुष्टि के साथ समाप्त हुआ, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।.
एबीए में विनियमन की वरिष्ठ प्रबंधक और एफईएलएबीएएन मनी लॉन्ड्रिंग समिति की अध्यक्ष लिडिया उरेना ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उचित परिश्रम, रोकथाम और नियामक अनुपालन के काम में हस्तक्षेप करने वाले विभिन्न क्षेत्रों द्वारा दिखाई गई रुचि के कारण यह अनुभव अत्यंत संतोषजनक रहा।.
उन्होंने आगे कहा कि एजेंडा इस क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का व्यापक और अद्यतन अवलोकन प्रस्तुत करने और उनसे सफलतापूर्वक निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए तैयार किया गया था। इसलिए, उन्हें वित्तीय संस्थानों, शेयर बाजार, ट्रस्ट कंपनियों, सहकारी समितियों, मुद्रा विनिमय एजेंटों, वाहन डीलरों, सट्टे की दुकानों और जुआ प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों को उपस्थित देखकर प्रसन्नता हुई।.
कवर फ़ोटो: जियोर्जियो ट्रेटेनेरो, लिडिया यूरेना, रोसन्ना रुइज़ और वाइस एडमिरल रेमन गुस्तावो बेटेन्स। (बाहरी स्रोत).
