सैंटो डोमिंगो.- ला रोमाना के स्थायी ध्यान सेवा न्यायिक कार्यालय मंगलवार को उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के अनुरोध पर सुनवाई करेगा जो लोक प्रबंधन मंत्रालय (एमपी) द्वारा "चीता" मामले के रूप में वर्णित मामले में शामिल हैं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि इस मामले की जांच के माध्यम से उन्हें चार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिन पर 120 से अधिक लोगों को कथित तौर पर धोखा देने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है।
नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल मुख्य कंपनी है जिसका उल्लेख 287 पृष्ठों की फाइल में किया गया है, जिसमें सांसद ने मारिसोल नोवा नोलास्को, रोसियो डेल अल्बा रोड्रिग्ज डी मोया, यवेस एलेक्जेंडर गिरौक्स और लोनी लिस्मेरी ऑर्टिज़ नोवा को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है।.
दंडात्मक उपायों के अनुरोध के लिए दायर याचिका में प्रस्तुत प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, जिसकी जांच अभियोजक बिएनवेनिडो फ्लोरेंटिनो और क्लाउडियो कॉर्डेरो के नेतृत्व में की गई थी, धोखाधड़ी की गई राशि 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई होगी।.
लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, इस पद्धति में बावारो और ला रोमाना में आवासीय परियोजनाओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर पेश करना शामिल था, जिससे सैकड़ों खरीदार आकर्षित हुए जिन्होंने कथित तौर पर काल्पनिक संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे जमा किए।.
फाइल में यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त कंपनी ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि उनके पास विलासितापूर्ण आवासीय परिसर के निर्माण के लिए परमिट हैं, जबकि उनके पास आवास, निवास और भवन मंत्रालय (मिवहेड) या पर्यावरण मंत्रालय की कोई अनुमति नहीं थी।.
मुकदमे से पहले 18 महीने की हिरासत
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय और ला रोमाना के अभियोजक कार्यालय ने ला रोमाना के न्यायिक स्थायी ध्यान सेवा कार्यालय में 18 महीने की निवारक हिरासत के लिए अनुरोध दायर किया।.
दंडात्मक उपाय के मामले में, लोक अभियोजक निवारक हिरासत लगाने का अनुरोध करता है और यह कि प्रक्रिया को जटिल घोषित किया जाए, क्योंकि उपर्युक्त अपराधों के घटित होने के पर्याप्त सबूत हैं, जो डोमिनिकन दंड संहिता के अनुच्छेद 405, 265 और 266, उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों और उल्लंघनों पर कानून 53-07 के अनुच्छेद 15 और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर कानून 155-17 का उल्लंघन करते हैं।.
