मनी लॉन्ड्रिंग के विशेषज्ञ वकील ने एजेंटों से अपने मुवक्किलों के लिए ड्यू डिलिजेंस फॉर्म भरने को कहा, क्योंकि उस दस्तावेज़ में वे अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों के बारे में चेतावनियों का पता लगा सकते थे।.
सैंटो डोमिंगो.- रियल एस्टेट एजेंटों को अपने ग्राहकों के सभी दस्तावेजों को दस साल तक सुरक्षित रखना होगा, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सहायक के रूप में काम करेंगे।
आंतरिक कर महानिदेशालय (डीजीआईआई) में मनी लॉन्ड्रिंग विभाग की प्रमुख विशेषज्ञ लोरेन दुरान, रियल एस्टेट ब्रोकरों को इन सहायक दस्तावेजों को दाखिल करने की सलाह देती हैं, जो उन्हें अपने तर्कों का समर्थन करने और किसी भी समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में नियामक निकायों के समक्ष जिम्मेदारी से मुक्त होने में मदद करेंगे।.
उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया कि उन्हें लेन-देन का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि भविष्य में डीजीआईआई द्वारा मांगे जाने पर उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों और वे क्षेत्र के नियमों का अनुपालन कर सकें।.
उन्होंने रियल एस्टेट एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सतर्क रहने का आग्रह किया ताकि वे उस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और कम करने में मदद कर सकें, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां इस तरह के मामले सबसे अधिक प्रचलित हैं।.
मनी लॉन्ड्रिंग के विशेषज्ञ वकील ने एजेंटों से अपने मुवक्किलों के लिए ड्यू डिलिजेंस फॉर्म भरने को कहा, क्योंकि उस दस्तावेज़ में वे अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों के बारे में चेतावनियों का पता लगा सकते थे।.
ड्यूरान ने "डोमिनिकन गणराज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण" विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त किए, जिसका आयोजन रियल एस्टेट एजेंट और कंपनियों के संघ (एईआई) द्वारा किया गया था, जिसमें इस क्षेत्र के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।.
उन्होंने चेतावनी के संकेत दिए, और ऐसे मामलों का हवाला दिया जहां निवेश को प्रमाणित करना संभव नहीं है, "एक ग्राहक जो संपत्ति खरीदने जा रहा है और उसे किसी तीसरे पक्ष के नाम पर रखना चाहता है जिसका उससे कोई संबंध नहीं है," उन्होंने समझाया।.
उन्होंने बताया कि अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के लेन-देन की कानूनी सीमा 15,000 अमेरिकी डॉलर है, और यह स्पष्ट किया कि जो लोग इस राशि से कम भुगतान करते हैं, यदि वे उच्च जोखिम वाले पाए जाते हैं तो उनकी जांच नहीं की जाएगी।.
उन्होंने समझाया, “ऐसा नहीं है कि उस राशि से अधिक भुगतान करने पर उनकी जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी; संदिग्ध लेनदेन दो हजार डॉलर तक हो सकते हैं, जब तक ग्राहक के पास मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत देने वाले पैरामीटर मौजूद हैं, उनकी जांच की जाएगी।”.
उन्होंने दोहराया कि रियल एस्टेट एजेंट उन पहले पेशेवरों में से हैं जो संदिग्ध मामलों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सामान्य पैटर्न होते हैं जिनसे इनका पता चल सकता है, “उदाहरण के लिए, यदि खरीदने वाले ग्राहक का प्रोफाइल, उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज़, उनकी इच्छित कीमत से मेल नहीं खाते हैं। आप ही ग्राहक से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इसलिए आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जो नियामक अपने डेस्क से नहीं देख सकता,” विशेषज्ञ ने बताया।.
एईआई और इसका प्रशिक्षण चक्र
यह सेमिनार एईआई द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंटों को प्रशिक्षित करना है, जिन्हें एसोसिएशन देश में रियल एस्टेट के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार पाठ्यक्रम और विभिन्न शैक्षिक सत्र प्रदान करता है।.
