गेटअवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, वह रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी एफएम मामले में लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है।

लोकपाल मंत्रालय की फाइल में कहा गया है, "जांच के दायरे में आए रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर ने जांच के दायरे में आई डायना मैडिसन नोगुएरा पोलान्को के साथ मिलकर ला अल्टाग्रासिया प्रांत, विशेष रूप से पुंटा काना शहर में गेटअवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी की स्थापना की, जहां वे उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में 'द बहामास रेजिडेंशियल' नामक एक रियल एस्टेट परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, जबकि उक्त रियल एस्टेट परियोजना के वित्तपोषण के स्रोत की अभी तक पहचान नहीं की गई है।".

 

सैंटो डोमिंगो.- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी विशेष अभियोजक कार्यालय गेटअवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जांच कर रहा है, जो उन कंपनियों में से एक है जो डोमिनिकन गणराज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका से पैसा लाने के लिए समर्पित एक नेटवर्क में शामिल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और संपत्तियों के माध्यम से इसे लॉन्ड्रिंग करना है।

लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत 208 पृष्ठों की फाइल के अनुसार, कंपनी का कॉर्पोरेट नाम अचल संपत्ति संबंधी मामलों पर केंद्रित है, और हिगुए के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोडक्शन के दस्तावेजों के अनुसार, इसका पता वेरोन पुंटा काना राजमार्ग पर किमी 2 और 1/20 नंबर 15 पर है, और इसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंधक रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर करते हैं, जो जांच में शामिल मुख्य व्यक्तियों में से एक हैं।.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, डायना मैडिसन नोगुएरा पोलान्को, जिन पर इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कथित उल्लंघन के लिए भी जांच चल रही है, गेटअवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी की संस्थापक भागीदार हैं।.

लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा की गई जांच के अनुसार, उपर्युक्त वाणिज्यिक इकाई की स्थापना 21 सितंबर, 2020 को हुई थी और इसका कॉर्पोरेट उद्देश्य निर्माण सेवाएं, कॉन्डोमिनियम प्रशासन, रियल एस्टेट एजेंट और संपत्ति की बिक्री है।.

लोक अभियोजक की फाइल में कहा गया है, "जांच के दायरे में आए व्यक्ति रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर ने जांच के दायरे में आई व्यक्ति डायना मैडिसन नोगुएरा पोलान्को के साथ मिलकर ला अल्टाग्रासिया प्रांत, विशेष रूप से पुंटा काना शहर में गेटअवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी की स्थापना की, जहां वे उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में 'द बहामास रेजिडेंशियल' नामक एक रियल एस्टेट परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, जबकि उक्त रियल एस्टेट परियोजना के वित्तपोषण के स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं किए गए हैं।"

एफएम केस

जुआन गैब्रियल पेरेज़ तेजादा को गद्दों और स्पीकरों के अंदर कंटेनरों के माध्यम से देश में लाई गई धनराशि की तस्करी से संबंधित गतिविधियों के नेटवर्क के सरगना के रूप में पहचाना गया है।.

लोकपाल मंत्रालय के अनुसार, आरोपी रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उन स्पीकरों की खेप भेजने का समन्वय किया, जो गुप्त धन से भरे हुए थे और कंपनी यूनिको ऑटोडिटेलिंग एनवाई से देश में भेजे गए थे, जिसका वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रबंधक है।.

फाइल में कहा गया है, "उन्होंने संगठित अपराध की विशिष्ट गतिविधियों से प्राप्त मुनाफे को ज्यादातर रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश किया, जिसे आपराधिक संरचना के मुख्य सदस्यों के रिश्तेदारों के माध्यम से हासिल किया गया था, जो सैंटियागो, सैंटो डोमिंगो प्रांत और पुंटा काना में स्थित हैं।".

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ विशेष अभियोजक कार्यालय का कहना है कि आरोपियों ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप विलासितापूर्ण चल और अचल संपत्ति अर्जित नहीं की।.

"उन्होंने कई ऐसे अभियानों के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकदी का प्रबंधन और उपयोग किया, जो जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और आसानी से यह खुलासा कर दिया कि यह नकदी मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से आई थी।".

"और जिस कंपनी का वह हिस्सा है, यानी गेटवे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, उसमें उसने वेतन के रूप में केवल तीस हजार पेसो (30,000.00 आरडी$) की राशि अर्जित की है," फाइल में कहा गया है, इस राशि की तुलना रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर द्वारा संभाली गई बड़ी रकम से की गई है।.

संक्षेप में, आरोपी रोलैंडो मिगुएल रेयेस जेवियर द्वारा किए गए आर्थिक कार्यों की प्रकृति और विशेषताएं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकारों के अस्तित्व को दर्शाती हैं, जिनकी वित्तीय प्रणाली के लिए उनकी नकारात्मक गतिविधियों के दायरे और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए अधिक गहराई से जांच की जानी चाहिए।

बहामास आवासीय

इसके विवरण के अनुसार, यह दो और तीन शयनकक्षों वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसमें दो बाथरूम, एक नौकरानी का कमरा, बड़ी बालकनी, एक छत और पार्किंग की सुविधा है; इसमें बताया गया है कि यह पुंटा काना के मध्य भाग में स्थित है, जो बेहतरीन समुद्र तटों और मनोरंजन केंद्रों के निकट है।.

प्रचार सामग्री में से एक में कहा गया है, "हमारे आवासीय परिसर में वह सब कुछ है जिसकी आपको और आपके परिवार को आवश्यकता है। विशाल क्षेत्र, एक स्विमिंग पूल, एक जिम, खेल के मैदान, सुरक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली फिनिशिंग, एक शॉपिंग प्लाजा और 117 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्माण क्षेत्र वाले अपार्टमेंट।".