ऑपरेशन एंटी-ऑक्टोपस फाइल में राज्य से शर्मनाक चोरी करने वाले एक भ्रष्ट माफिया का खुलासा हुआ है।

सैंटो डोमिंगो- प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (PEPCA) द्वारा कल प्रस्तुत की गई 3,345 पृष्ठों की विशाल ऑपरेशन एंटी-ऑक्टोपस फाइल में डैनिलो मेडिना का नाम 90 बार लिया गया है, उनके पांच भाइयों पर अपने रिश्तेदार के पद का "दुरुपयोग" करके सार्वजनिक धन के गबन का आरोप है, एक बेसबॉल खिलाड़ी, सीनेटर, एक महिला सांसद और मेडिना सरकार के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं और कुछ का नाम भी लिया गया है।

क्योंकि यह राष्ट्रीय हित का मामला है, इसलिए El Inmobiliario राष्ट्रीय समाचार पत्रों की कई समीक्षाओं का सारांश तैयार किया है, जिसमें इस मामले से जुड़े कुछ मुख्य नामों का उल्लेख किया गया है।.

पूर्व राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना का जिक्र 90 बार हुआ है।

गणतंत्र के पूर्व राष्ट्रपति, डैनिलो मेडिना सांचेज़ का नाम लोकपाल मंत्रालय की उस फाइल में 90 बार दर्ज किया गया है, जिसमें एंटीपुल्पो मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति के भाई भी शामिल हैं, जिन पर राज्य से अरबों पेसो के गबन का आरोप है।.

अभियोग पत्र में पूर्व राष्ट्रपति के बारे में अधिकांश संदर्भ पारिवारिक संबंधों या उन ऐतिहासिक संदर्भों से संबंधित हैं जिनमें कथित अपराध घटित हुए थे। अभियोग पत्र में यह भी कहा गया है कि एलेक्सिस मेडिना सांचेज़ का सत्ता में आना "देश के मुख्य कार्यकारी, डैनिलो मेडिना सांचेज़ के कार्यों और चूक" के कारण हुआ था। इसके अलावा, इसमें आरोप लगाया गया है कि डैनिलो मेडिना के 2016 के पुनर्निर्वाचन अभियान को टॉरनेडो फ्यूर्ज़ास विवाज़ फाउंडेशन और राज्य निर्माण कार्य के पर्यवेक्षक अभियंता कार्यालय के माध्यम से कथित तौर पर अवैध स्रोतों से प्राप्त धन प्राप्त हुआ था।. 

मेडिना सांचेज़ परिवार; राष्ट्रपति पद से लेकर एंटी-ऑकुलप मामले में भ्रष्टाचार के मुख्य संदिग्धों तक

डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी ( पीएलडी ) के माध्यम से डैनिलो मेडिना द्वारा सरकार में बिताए गए आठ वर्षों का उपयोग पूर्व राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर उनके भाई जुआन एलेक्सिस मेडिना द्वारा संचालित भ्रष्टाचार नेटवर्क के माध्यम से भारी संपत्ति अर्जित करने के लिए किया गया था।

दस्तावेज़ के अनुसार, लुसिया मेडिना सांचेज़ को आरडी2007 से 2020 तक राजनीतिक अभियानों के लिए कम से कम 78,110,000 डॉलर प्राप्त हुए।

मामले के लिए नियुक्त न्यायाधीश

कल, ऑपरेशन एंटी-ऑक्टोपस भ्रष्टाचार मामले में प्रारंभिक सुनवाई की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीश डेबी टिमोटीओ पेगुएरो जिमेनेज़ का चयन किया गया। यह चयन इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी के माध्यम से हुआ और इस मामले की सुनवाई राष्ट्रीय जिले की सातवीं न्यायालय करेगी। न्यायाधीश की भूमिका लोक अभियोजक कार्यालय और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करना होगी, ताकि यह तय किया जा सके कि मामला मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं, जो कि वह चरण है जहां दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण होता है।.

इसने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित किया

लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, एलेक्सिस मेडिना ने 56 अस्पतालों पर "आपातकालीन" छापों के दौरान कई अपराध किए। लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभियोग के अनुसार, कथित आपराधिक नेटवर्क ने देश की कई मूलभूत प्रणालियों, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, को प्रभावित किया।.

उनका कहना है कि एलेक्सिस मेडिना सांचेज़ ने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, उनके भाई डैनिलो मेडिना सांचेज़ द्वारा देश के  56 अस्पतालों में एक साथ हस्तक्षेप करने के लिए घोषित "आपातकाल" की स्थिति का फायदा उठाकर लाभ उठाया और अवैध कृत्य किए।

सत्ता हस्तांतरण के दौरान 922 मिलियन रैंड डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया।

लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एंटीपुल्पो मामले में अभियोग के अनुसार, पूर्व वित्त मंत्री डोनाल्ड गुरेरो ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों की संक्रमण प्रक्रिया के दौरान डोमेडिकल सप्लाई एसआरएल कंपनी को 922 मिलियन आरडी डॉलर से अधिक के भुगतान की व्यवस्था की थी।.

3,345 पृष्ठों की इस फाइल में विस्तार से बताया गया है कि कैसे तत्काल घोषित की गई बोली प्रक्रियाएं आवश्यकताओं को पूरा किए बिना और धोखाधड़ीपूर्ण हथकंडों के माध्यम से आयोजित की गईं, जिनमें झूठी गुणवत्ता, मिलावटी दस्तावेज, अधिक मूल्य वाली महंगी दवाएं, फर्जी डिलीवरी नोट, भुगतान की गई लेकिन वितरित न की गई दवाएं, अधिक मूल्य वाले उपकरण और राज्य द्वारा अनुबंधित और भुगतान किए गए उपकरणों की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण शामिल थे।. 

उल्लिखित कंपनियाँ

कुछ कंपनियों में डोमेडिकल सप्लाई एसआरएल, फ्यूल अमेरिकन इंक डोमिनिकाना एसआरएल, जनरल सप्लाई कॉर्पोरेशन एसआरएल, जनरल मेडिकल सॉल्यूशन, एएम, एसआरएल, क्यानरेड सप्लाई एसआरएल, सुइम सुप्लिडोरेस इंस्टीट्यूशनल्स मेन्डेज़ एसआरएल, यूनाइटेड सप्लायर्स कॉर्पोरेशन एसआरएल, वॉटमैक्स डोमिनिकाना एसआरएल, डब्ल्यूएमआई इंटरनेशनल, एसआरएल, एकोरपोर, एसआरएल, वंडर आइलैंड पार्क, एसआरएल, सेंट्रो डी मेडिसिना रिप्रोडक्टिवा इंटीग्रल वाई शामिल हैं। एटेनसिओन फेमेनिना (सीईएमईआरएएफ), एसआरएल, इचोर ऑयल, एसआरएल, एडिटोरामा, एसएएस, ग्लोबस इलेक्ट्रिकल, एसआरएल, कॉन्ट्राटास सॉल्यूशन सर्विसेज सीएसएस, एसआरएल, कंस्ट्रक्टोरा अलकेन्टारा बोबिया (कोनाल्बो), एसआरएल, आर एंड टी कंस्ट्रक्शंस ई इनवर्जन्स, एसआरएल, प्रोयक्टोस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पिक, एसआरएल, रीवासैप्ट इन्वेस्टमेंट, एसआरएल, सुहोल्ड ट्रांसपोर्ट वाई लॉजिस्टिका, एसआरएल, और एडिटोरामा एसए.

एलेक्सिस मेडिना और गोमेज़ कैसानोवा ने सैमी सोसा के कारोबार को "अवरुद्ध" किया।

मेजर लीग बेसबॉल के पूर्व खिलाड़ी सैमुअल पेराल्टा सोसा, जिन्हें सैमी सोसा के नाम से बेहतर जाना जाता है, का नाम ऑपरेशन एंटीपुल्पो के आरोपियों के खिलाफ अभियोग में कम से कम 95 बार आया है, जिसका मुख्य नेता एलेक्सिस मेडिना सांचेज़ है।.

पूर्व मेजर लीग बेसबॉल सुपरस्टार सैमुअल सोसा, जो कथित तौर पर एंटीपुल्पो नामक नेटवर्क में शामिल होने के आरोपी हैं , नेएस्फाल्ट  सीमेंट ( एसी-30 ) के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एलेक्सिस मेडिना सांचेज़ के पूर्व सरकार में मौजूद प्रभाव का इस्तेमाल किया ।

लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा ऑपरेशन एंटी-ऑक्टोपस में शामिल लोगों के मामले में अदालत को सौंपी गई फाइल में यह स्थापित किया गया है, जो एक कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क है जिसमें सार्वजनिक खजाने से हजारों- हजारों पेसो की  चोरी शामिल है।

वह बताते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए, सोसा जिब्राल्टर बंदरगाह से इवर एगिल नामक जहाज को डोमिनिकन गणराज्य लेकर आए थे, लेकिन बंदरगाह प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हुए, उन्होंने एलेक्सिस मेडिना से संपर्क किया, जिन्हें वह राजनीतिक गतिविधियों से जानते थे और यह भी जानते थे कि वह राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना के भाई होने के नाते अपने रुतबे का फायदा उठाना पसंद करते थे।

दस्तावेज़ में कहा गया है, "आरोपी जुआन एलेक्सिस मेडिना सांचेज़ द्वारा सक्रिय रूप से और सफलतापूर्वक किए गए प्रभाव के परिणामस्वरूप, यह बहुत प्रभावी साबित हुआ, क्योंकि उनके आवश्यक सहयोग से डोमिनिकन पोर्ट अथॉरिटी (APORDOM) के तत्कालीन निदेशक विक्टर गोमेज़ कैसानोवा से बंदरगाह का पता लगाने में मदद प्राप्त करना संभव हो सका।".

EDEESTE TOO

17 अगस्त, 2012 को पूर्व राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना के बहनोई लुइस अर्नेस्टो डी लियोन नुनेज़ को पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी (ईडीईएसटीई) के महा प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से, यह संस्था एक संगठित अपराध नेटवर्क के रूप में कार्य करती रही, जो 2020 तक इस तरह संचालित होती रही मानो "यह मेडिना सांचेज़ कबीले के कुछ सदस्यों के नेतृत्व में एक जागीर हो।".

मैगली मेडिना सांचेज़ के पति और डैनिलो मेडिना द्वारा डिक्री 642-12 के तहत नियुक्त डी लियोन नुनेज़ को इस मामले में हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन दस्तावेज़ के अनुसार उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि "उन्होंने आरोपी जुआन एलेक्सिस मेडिना सांचेज़, जूलियन एस्टेबान सुरियल सुआज़ो, वाकल वर्नावेल मेंडेज़ पिनेडा और डोमिंगो एंटोनियो सैंटियागो मुनोज़ के लिए एक मंच के रूप में काम किया, ताकि उन्हें पंद्रह (15) अवैध खरीद प्रक्रियाओं, सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए अनुबंध दिए जा सकें, जिनकी रक्षा करना प्रशासक के रूप में लुइस अर्नेस्टो डी लियोन नुनेज़ का कर्तव्य था।".

कैरेन रिकार्डो

लोकपाल मंत्रालय के अनुसार, 2016 में सैंटो डोमिंगो ईस्ट से डिप्टी पद की उम्मीदवार रहीं करेन रिकार्डो को जनरल सप्लाई कॉर्पोरेशन एसआरएल से 24-02-2016 को फ्रांसिस्को बतिस्ता के नाम पर चेक संख्या 001106 के माध्यम से 200,000.00 आरडी डॉलर की राशि प्राप्त हुई, जो "करेन रिकार्डो के प्रचार में योगदान के लिए" थी, जिस पर आरोपी जूलियन एस्टेबान सुरियल सुआज़ो ने हस्ताक्षर किए थे, गेर्सोम रेसियो द्वारा अनुरोध किया गया था और आरोपी वाकल वर्नावेल मेंडेज़ पिनेडा द्वारा अधिकृत किया गया था।.

इसी प्रकार, 14 मई, 2016 को, जनरल सप्लाई कॉर्पोरेशन एसआरएल द्वारा इस्माइल गुज़मैन कैस्टिलो के नाम पर 625,000.00 आरडी डॉलर का चेक 001846 जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य "विज्ञापन परियोजना गतिविधि 2016 के लिए कर्मियों की रसद और परिवहन" था, जिस पर आरोपी जूलियन एस्टेबान सुरियल सुआज़ो ने हस्ताक्षर किए थे।.

फाइल में कहा गया है, "उपरोक्त चेक की संलग्न सूची में करेन रिकार्डो के नाम पर विभिन्न नामों के साथ 200,000 की कुल राशि दर्ज है।".

फाइल से पता चलता है कि जनरल सप्लाई कॉर्पोरेशन एसआरएल नामक कंपनी से ही, 15 जनवरी 2016 से 24 जनवरी 2017 तक, तथाकथित "विज्ञापन परियोजना 2016" में प्लेसमेंट और निवेश के लिए कुल 33,610,666.15 आरडी डॉलर की राशि जुटाई गई थी, जिसका भुगतान विभिन्न चेकों के माध्यम से किया गया था, और जिसका धन प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में किए गए भ्रष्टाचार के कृत्यों से प्राप्त हुआ था।.

जूलियो सीज़र वैलेंटीन

लोक अभियोजक कार्यालय एंटीपुल्पो मामले में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमे में सबूत के तौर पर डोमेडिकल सप्लाई एसआरएल द्वारा जारी किए गए चेक संख्या 000577 की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसकी तारीख 19 सितंबर, 2019 है और भुगतान अनुरोध संख्या 74 है। बैनरिज़र्वस वाउचर 370864579 और चेक की एक अन्य प्रति जिस पर हस्तलिखित नोट है जिसमें "सीनेटर वैलेंटीन" लिखा है।.

फाइल के अनुसार, इससे यह साबित होगा कि इस कंपनी से विक्टर केलिन सैंटियागो जर्मन सैंटियागो को विज्ञापन के नाम पर 2,004,000.00 आरडी डॉलर का चेक जारी किया गया था, जिस पर प्रतिवादी जोस डोलोरेस सैंटाना कारमोना और राफेल लियोनिडास डी ओलेओ के हस्ताक्षर थे, प्रतिवादी कार्लोस जोस अलार्कॉन वेरास द्वारा अनुरोध किया गया था और प्रतिवादी वाकल वर्नावेल मेंडेज़ द्वारा अधिकृत किया गया था।.

फाइल के अनुसार, इस चेक पर नीले पेन से हाथ से लिखा हुआ एक नोट है जिसमें लिखा है: "नोट: सीनेटर वैलेंटीन और नंबर 001-0776599-2।".

सैंटियागो रोड्रिगेज के सीनेटर

इसी प्रकार, लोक अभियोजक कार्यालय के पास जनरल सप्लाई कॉर्पोरेशन एसआरएल द्वारा 15 जनवरी, 2016 को जारी किए गए चेक संख्या 000829 की एक प्रति और चेक अनुरोध पुस्तिका साक्ष्य के रूप में मौजूद है; जिसके माध्यम से वे यह साबित करना चाहते हैं कि उस कंपनी द्वारा फ्रांसिस्को बैटिस्टा को 200,000.00 आरडी डॉलर का चेक सहयोगात्मक रूप से जारी किया गया था।.

"जिस पर आरोपी जूलियन एस्टेबान सुरियल सुआज़ो ने गेर्सोम रेसियो के अनुरोध पर हस्ताक्षर किए थे, और इसका कारण सैंटियागो रोड्रिगेज़ के सीनेटर के साथ मिलीभगत करना था," फाइल में यह उल्लेख किया गया है।.

सीनेटर रुबेन टोयोटा

डोमेडिकल सप्लाई एसआरएल के माध्यम से जारी किया गया एक अन्य चेक, चेक संख्या 000568, दिनांक 17 सितंबर, विक्टर केलिन सैंटियागो जर्मन के नाम पर, विज्ञापन उद्देश्यों के लिए आरडी $1,829,202.00 की राशि का था।.

इस चेक पर प्रतिवादी जोस डोलोरेस सैन्टाना कार्मोना और राफेल लियोनिडास डी ओलेओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, कार्लोस जोस अलारकोन वेरास द्वारा अनुरोध किया गया था और प्रतिवादी वाकल वर्नावेल मेन्डेज़ द्वारा अधिकृत किया गया था।.

फाइल में लिखा है, "इसमें एक नोट है जिसमें कहा गया है कि 'सीनेटर रुबेन टोयोटा का योगदान'।".

टेलीमाइक्रो ग्रुप की एक कंपनी ने डैनिलो मेडिना के पुनर्निर्वाचन के लिए अवैध रूप से वित्तपोषण किया।

दस्तावेज़ में कहा गया है कि राज्य निर्माण कार्य के पर्यवेक्षक इंजीनियरों का कार्यालय (OISOE) "राजनीतिक अभियानों के अवैध वित्तपोषण के साधन के रूप में कार्य करता था," और इस संस्था को उन कंपनियों से लाखों डॉलर प्राप्त हुए थे जो सरकारी ठेके प्राप्त करना जारी रखने के लिए डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी की उम्मीदवारी में योगदान देना चाहती थीं। टेलीमाइक्रो समूह की एक कंपनी द्वारा किए गए योगदान के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसके सदस्य रामोन राफेल रेनोसो गोमेज़ और रामोन एंड्रेस गोमेज़ गोमेज़ हैं।.

विशेष रूप से, अभियोग में दो चेक, संख्या 000725 और 000726 की छवियां हैं, जिन पर श्री रामोन एंड्रेस गोमेज़ गोमेज़ के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने लोक मंत्रालय द्वारा पूछताछ में बताया कि ये चेक "दो हजार सोलह (2016) में डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी (पीएलडी) की सरकार के अभियान में योगदान के रूप में जारी किए गए थे, जो राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना सांचेज़ के पुन: चुनाव के लिए था।".

संबंधित चेक  एंड्रिया एंड कैमिला मटेरियल्स वाई कंस्ट्रुसियोनेस एसआरएल नामक कंपनी के नाम पर जारी किए गए थे और उन्हें डौटाग्लिसा इन्वेस्टमेंस एसआरएल नामक कंपनी के नाम के खाते में जमा किया गया था ।

स्रोत: डायरियो लिब्रे, एसेंटो, लिस्टिन डायरियो, होय, एनजी डिजिटल।