सैंटो डोमिंगो.- डोमिनिकन गणराज्य के मल्टीपल बैंकिंग एसोसिएशन (एबीए) ने घोषणा की है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम में पहले राष्ट्रीय प्रमाणन के निर्माण पर काम कर रहा है, जो देश में एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य रोकथाम की संस्कृति को मजबूत करना और नियामक और मानक अनुपालन से जुड़े सभी क्षेत्रों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि इस पहल को कानून 155-17 में परिकल्पित बाध्य संस्थाओं, चाहे वे वित्तीय हों या गैर-वित्तीय, पर लागू होने वाले एक संदर्भ मानक के रूप में परिकल्पित किया गया है, और इसका उद्देश्य देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के संबंध में ज्ञान में विषमताओं को कम करना है।.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना "देश की ईमानदारी और पारदर्शिता की संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही व्यवस्था में शामिल लोगों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देती है और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नजर में इस समस्या के खिलाफ लड़ाई की विश्वसनीयता को मजबूत करती है।".
एक प्रेस विज्ञप्ति में, बैंकिंग एसोसिएशन ने कहा कि यह प्रमाणीकरण विभिन्न क्षेत्रों को एक ही वैचारिक और परिचालन ढांचे के तहत संरेखित करने, अनुपालन पेशेवरों के तकनीकी कौशल को मजबूत करने और राष्ट्रीय रोकथाम मानकों को बढ़ाने की अनुमति देगा।.
व्यापार संघ के समर्थन के अलावा, देश में कई बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में, इस प्रशिक्षण को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन प्राप्त होगा।.
इस घोषणा को करते हुए, एबीए ने एक अधिक मजबूत, नैतिक और विश्वसनीय वित्तीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में योगदान जारी रखने में अपनी रुचि की पुष्टि की, और उसे विश्वास है कि इस प्रयास का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिष्ठात्मक प्रभाव पड़ेगा।.
