नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर किए गए रियल एस्टेट धोखाधड़ी के 59 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रही वकील कैरोलिना नुनेज़ पॉलिनो के लिए, वर्तमान में फरार चल रहे लोनी लिस्मेरी ऑर्टिज़ नोवा और यवेस एलेक्जेंड्रे गिरौक्स की गिरफ्तारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि ये दोनों व्यक्ति रियल एस्टेट गतिविधियों के मास्टरमाइंड हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर उन लोगों से 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रकम का गबन किया, जिन्हें लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, संपत्तियां खरीदने के लिए धोखा दिया गया था।
कल, सोमवार को, ला रोमाना में, स्थायी ध्यान कार्यालय ने इस मामले में शामिल दो लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में सुनवाई को इस महीने की 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें डोमिनिकन गणराज्य, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राहक शामिल हैं।.
मारिसोल नोवा नोलास्को और रोसियो डेल अल्बा रोड्रिग्ज डी मोया के खिलाफ सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध, जिन्हें पिछले शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा "केस गुएपार्डो" नामक एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था, संबंधित लोगों के वकीलों द्वारा लोक मंत्रालय के अनुरोध का अध्ययन करने के लिए किया गया था।.
दंडात्मक उपायों के लिए अपने अनुरोध में, न्याय निकाय ने 18 महीने की निवारक हिरासत की मांग की है और यह भी कहा है कि मामले को जटिल घोषित किया जाए।.
भगोड़ों को पकड़ो
नुनेज़ पॉलिनो ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे लोनी लिस्मेरी ऑर्टिज़ नोवा और यवेस एलेक्जेंड्रे गिरौक्स को पकड़ने के लिए अपने प्रयास तेज करें, जो फरार हैं।.
उन्होंने El Inmobiliario बताया कि वे दोनों संगठन के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य किया है।.
“हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भगोड़ों को लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा गिरफ्तार किया जाए या वे आत्मसमर्पण कर दें; गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ-साथ वे ही संगठन के असली नेता हैं। वे नोवास्को रियल एस्टेट के प्रबंधक थे,” नुनेज़ पॉलिनो ने बताया।.
विभिन्न राष्ट्रीयताएँ
दंडात्मक उपायों का अनुरोध करने वाली फाइल के अनुसार, 120 से अधिक लोग प्रभावित हुए होंगे, जिनमें 24 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं, जिनमें से दो प्यूर्टो रिकान, चार कनाडाई, दो स्विस और दो जर्मन हैं।.
पहली अभूतपूर्व
पिछले शुक्रवार, 7 तारीख को शुरू किए गए इस अभियान में 11 छापे, गिरफ्तारियां और ज़ब्ती शामिल थीं। लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, यह नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित होता था और अमेरिका, प्यूर्टो रिको और यूरोप से खरीदारों को आकर्षित करता था, जो काल्पनिक संपत्तियों को हासिल करने के लिए धन का हस्तांतरण करते थे।
अधिकारियों ने 284 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें विशेषज्ञ रिपोर्ट, ऑडियो-विजुअल सामग्री और गवाहों के बयान शामिल हैं, जो आरोपियों को दोषी ठहराते हैं। जांच करने वाले अभियोजक क्लाउडियो कॉर्डेरो और बिएनवेनिडो फ्लोरेंटिनो थे, जो सुनवाई में लोक अभियोजक कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।.
दंडात्मक उपायों का अनुरोध करने वाले दस्तावेज़ के अनुसार, विकास के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के पास आवास, निवास और भवन मंत्रालय (एमआईवीएचईडी) या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से आवश्यक परमिट कभी नहीं थे।.
बिक्री अनुबंधों में, नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल कंपनी ने पंजीकरण संख्या 2100003603 वाली भूमि का वैध स्वामी होने का दावा किया था। हालांकि, लोक अभियोजक कार्यालय का दावा है कि उसने यह साबित कर दिया है कि कंपनी ने पीड़ितों से लाखों डॉलर प्राप्त करने के बावजूद उक्त भूमि के लिए कभी भुगतान नहीं किया।.
इसके अलावा, आरोपियों ने काल्पनिक रोमाना विक्टोरियाना परियोजना के लिए फरवरी 2023 में "भूमि पूजन और रिबन काटने" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में, उन्होंने खरीदारों का विश्वास बढ़ाने के लिए साइट पर मशीनरी और उपकरणों के साथ निर्माण गतिविधियों का प्रदर्शन किया।.
