SANTO DOMINGO.–La Superintendencia de Bancos (SB) informó que recibió asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La entidad destaca en una nota de prensa que el programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de supervisión que aplica la SB.
Dijo que la asistencia inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.
Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rondón, representante residente en la República Dominicana; Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la consultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
«En el marco de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración. En la sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También autoridades competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», apuntó el documento.
