Os réus serão informados das medidas coercitivas em vigor hoje, segunda-feira.
SANTO DOMINGO- Em apenas dois projetos, a rede envolvida no alegado caso de fraude imobiliária, através da empresa Novasco Real Estate SRL, teria colocado mais de 800 apartamentos, localizados em La Romana e Bávaro.
Essa informação foi fornecida ao El Inmobiliario pela advogada Carolina Núñez Paulino, que representa 59 das vítimas supostamente lesadas. Segundo dados preliminares do Ministério Público, o valor supostamente recebido pelos acusados chega a US$ 18.851.583,12.
Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro, às 9h, as rés Marisol Nova Nolasco e Rocío del Alba Rodríguez de Moya, presas na última sexta-feira, 7 de fevereiro, no âmbito da Operação Guepardo, lançada pela Procuradoria de La Romana e pela Procuradoria Especializada em Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, que incluiu também 11 buscas e apreensões de veículos de luxo e imóveis, serão ouvidas em relação às medidas coercitivas.
O comunicado do Ministério Público confirma que Yves Alexandre Giroux e Loany Lismeiry Ortiz Nova, membros da organização criminosa, continuam foragidos.
Cinco projetos envolvidos
Carolina Núñez Paulino afirmou que as cinco ações coletivas impetradas junto à promotoria de La Romana por meio de seu escritório envolvem compradores de cinco empreendimentos diferentes. "E os empreendimentos Romana e Bávaro tiveram 80% de suas unidades vendidas, mais de 800 vendas só nesses dois empreendimentos", explicou ela.
Ele especificou que, dentro do grupo que representa, há pessoas afetadas da República Dominicana, dos Estados Unidos e da Europa.
“Entramos com cinco ações coletivas; os valores lesados totalizam aproximadamente US$ 900.000”, observou ele.
A última denúncia apresentada à Promotoria de La Romana pelos advogados Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada e Carlos Arturo Báez, foi em 20 de janeiro, correspondendo a nove vítimas: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona e Melba Esther Infante Brito.
A operação
A operação realizada na última sexta-feira, dia 7, foi liderada pela Procuradoria de La Romana, em colaboração com a Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, a Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) e a Divisão de Investigação de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (DILATF) da Polícia Nacional.
Segundo a investigação, a rede criminosa criou a empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer a fraude. Posteriormente, adquiriram uma franquia da RE/MAX, ganhando a confiança das vítimas e atraindo clientes que, em última análise, foram lesados.
A procuradora judicial Ramona Nova Cabrera, chefe interina da Procuradoria Especializada em Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, e a procuradora-chefe de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaram que a investigação desmantelou uma rede criminosa meticulosamente planejada.
A investigação preliminar foi conduzida pelos procuradores Bienvenido Florentino e Claudio Cordero.
Projeto Victoriana Bávaro, um dos cinco empreendimentos comercializados pela Novasco Real Estate SRL.
