De verdachten zullen vandaag, maandag, op de hoogte worden gesteld van de dwangmaatregelen die van kracht zijn.
SANTO DOMINGO- Het netwerk dat betrokken is bij de vermeende vastgoedfraudezaak, via het bedrijf Novasco Real Estate SRL, zou in slechts twee projecten meer dan 800 appartementen hebben gebouwd in La Romana en Bávaro.
Deze informatie werd aan El Inmobiliario verstrekt door advocate Carolina Núñez Paulino, die 59 van de slachtoffers vertegenwoordigt die naar verluidt zijn opgelicht. Volgens voorlopige cijfers van het Openbaar Ministerie bedraagt het bedrag dat de verdachten naar verluidt hebben ontvangen US$ 18.851.583,12.
Vandaag, maandag 10 februari, om 9.00 uur, zullen de verdachten Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya, die afgelopen vrijdag 7 februari zijn gearresteerd in het kader van Operatie Guepardo, een actie van het Openbaar Ministerie van La Romana en het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor Witwassen en Terrorismebestrijding, waarbij ook 11 invallen en de inbeslagname van luxe voertuigen en onroerend goed plaatsvonden, worden gehoord over de dwangmaatregelen.
Uit de verklaring van het Openbaar Ministerie blijkt dat Yves Alexandre Giroux en Loany Lismeiry Ortiz Nova, leden van de criminele organisatie, nog steeds voortvluchtig zijn.
Vijf projecten waren hierbij betrokken
Carolina Núñez Paulino zei dat de vijf gezamenlijke rechtszaken die via haar advocatenkantoor bij het openbaar ministerie van La Romana zijn aangespannen, betrekking hebben op kopers van vijf verschillende projecten. "En van de projecten Romana en Bávaro was 80% verkocht, meer dan 800 woningen alleen al in die twee projecten", legde ze uit.
Hij gaf aan dat binnen de groep die hij vertegenwoordigt mensen zijn die getroffen zijn door de ziekte in de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten en Europa.
"We hebben gezamenlijk vijf rechtszaken aangespannen; de bedragen die zijn verduisterd, bedragen in totaal ongeveer $900.000," merkte hij op.
De laatste klacht die werd ingediend bij het parket van La Romana door de advocaten Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada en Carlos Arturo Báez, dateerde van 20 januari en had betrekking op negen slachtoffers: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona en Melba Esther Infante Brito.
De operatie
De operatie van afgelopen vrijdag, de 7e, werd geleid door het Openbaar Ministerie van La Romana, in samenwerking met het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Bestrijding van Witwassen en Terrorismebestrijding, de Nationale Directie voor Drugsbestrijding (DNCD) en de Afdeling Onderzoek naar Witwassen en Terrorisme (DILATF) van de Nationale Politie.
Volgens het onderzoek richtte het criminele netwerk het bedrijf Novasco Real Estate, SRL op om de fraude te plegen. Vervolgens verwierven ze een RE/MAX-franchise, waarmee ze het vertrouwen van hun slachtoffers wonnen en klanten aantrokken die ze uiteindelijk oplichtten.
Procureur Ramona Nova Cabrera, waarnemend hoofd van het gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Bestrijding van Witwassen en Terrorismebestrijding, en de hoofdofficier van justitie van La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, benadrukten dat het onderzoek een zorgvuldig gepland crimineel netwerk heeft ontmanteld.
Het vooronderzoek werd geleid door de officieren van justitie Bienvenido Florentino en Claudio Cordero.
Victoriana Bávaro Project, een van de vijf projecten die Novasco Real Estate SRL op de markt brengt.
