Volgens het Openbaar Ministerie vormden de verdachten een criminele organisatie die zich toelegde op het oplichtten van honderden mensen, zowel in binnen- als buitenland, door middel van de aanbieding van zogenaamde vastgoedprojecten.
SANTO DOMINGO.- Het Openbaar Ministerie stelt dat het collectieve ontslag van de advocaten van de beschuldigde Emmanuel Rivera Ledesma een gebrek aan respect voor de slachtoffers van de Nido-zaak is en een aanfluiting van het strafproces, waarin de aanklagers meer dan twee maanden lang bewijsmateriaal hebben gepresenteerd.
Rivera Ledesma fungeerde als leider van het netwerk dat honderden mensen oplichtte door zogenaamde vastgoedprojecten , en dat werd ontmanteld tijdens Operatie Nido.
Openbaar aanklaagster Magalys Sánchez en Laura Vargas Toledo veroordeelden het gedrag van de verdachten via hun advocaten, die het proces in de steek lieten toen het zijn einde naderde.
"We zijn verontwaardigd over het gedrag van de verdachten, via hun advocaten, die zich vandaag collectief hebben teruggetrokken", aldus Sánchez.
Hij gaf aan dat, terwijl een van de advocaten van de verdediging beweerde dat ze de procedure staakte vanwege haar zwangerschap, de andere advocaat, "van het advocatenkantoor Fortiori Consultores Legales, ook ontslag nam zonder enige reden op te geven.".
Hij legde uit dat dit gedrag een schending vormt van het beginsel van onmiddellijkheid, nadat het Openbaar Ministerie meer dan twee maanden de tijd had genomen om bewijsmateriaal te presenteren en zich al in de laatste fasevan de verwerking van dit bewijsmateriaal bevond, dicht bij het slotpleidooi en het verzoek om binnen een redelijke termijn tot een veroordeling te komen.
"De verdachte en zijn verdediging hebben blijk gegeven van een gebrek aan consideratie en een bespotting van het proces, de slachtoffers en de maatschappij zelf," benadrukte hij.
Ze betreurde ook de menselijke en economische gevolgen die deze procedurele gang van zaken heeft voor de slachtoffers. "Met deze beslissing zijn de slachtoffers opnieuw slachtoffer geworden, omdat ze kosten moeten maken voor vluchten en advocaten om tijdens de procedure aanwezig te zijn", verklaarde ze.
Na het aftreden van de verdediging hebben de rechters Keyla Pérez Santana, Elías Santini en Arisleyda Méndez Batista van het Vierde Collegiale Hof van het Nationale District de hoorzitting gisteren, dinsdag, uitgesteld tot 9 december om 9.00 uur. Op die datum moet verdachte Rivera Ledesma een nieuwe advocaat hebben voor de procedure tegen hem, anders vervalt de mogelijkheid om door de Ombudsman vertegenwoordigd te worden.
Nieuwe datum
De rechters Keyla Pérez Santana, Elías Santini en Arisleyda Méndez Batista van het Vierde Collegiale Gerechtshof van het Nationale District hebben de hoorzitting uitgesteld tot 9 decemberom 9.00 uur. Op die datum Rivera Ledesma een nieuwe advocaat voor de procedure tegen hem, anders vervalt de mogelijkheid om door de Ombudsman.
Met betrekking tot de zaak
Naast Emmanuel Rivera Ledesma zijn de verdachten in het proces Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García en Juan Omar Rosario López, evenals de commerciële entiteiten Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (Indisarq) SRL en CRD Equipos Pesados SRL, die in mei van dit jaar voor de rechter werden gestuurd.
Na aanvang van het proces rondde het Openbaar Ministerie op 29 augustus, na meerdere uitstellen, de voorlezing af van de aanklacht die was ingediend door het directoraat-generaal van het Openbaar Ministerie in samenwerking met het Nationaal Districtsopenbaar Ministerie, waarna de bewijsstukken werden voorgelezen.
Het document beschrijft hoe zij, samen met de eerdergenoemde bedrijven, een criminele structuur hebben gevormd die zich toelegde op het oplichtten van honderden mensen, zowel in binnen- als buitenland, door middel van de aanbieding van zogenaamde vastgoedprojecten.
Volgens de aanklacht lokten de verdachten de slachtoffers met beloftes van appartementen en bedrijfsruimten die nooit werden geleverd, ondanks dat de slachtoffers miljoenen dollars hadden overhandigd.
De gelden werden gestort op bankrekeningen die gelieerd waren aan de bedrijven in het netwerk en enkele van de verdachten, en vervolgens verkwist, zonder dat de slachtoffers tot op heden de verworven onroerende goederen hebben ontvangen.
Het Openbaar Ministerie stelt dat de slachtoffers als gevolg van deze frauduleuze praktijken ernstige economische en emotionele schade hebben geleden en dat het geschatte bedrag van de fraude meer dan RD$235 miljoen en meer dan US$10 miljoen bedraagt. Deze bedragen moeten worden vergoed aan de slachtoffers van deze praktijk.
De verdachten worden beschuldigd van fraude, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen van geld, in strijd met de artikelen 265, 266, 405, 59, 60 en 147 van het Dominicaanse Wetboek van Strafrecht.
Het onderzoek bracht aan het licht dat het criminele netwerk de bedrijven Indisarq SRL en CRD Equipos Pesados SRL gebruikte als instrumenten om de fraude te plegen, waarbij niet-bestaande eigendommen werden aangeboden in zogenaamde vastgoedprojecten.
Het netwerk werd ontmanteld na 25 razzia's in de provincies San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez en het Nationaal District, waarbij meerdere eigendommen en bezittingen van de verdachten in beslag werden genomen. Volgens het dossier leidden zij een luxueuze levensstijl, gefinancierd met het geld dat ze van de slachtoffers hadden afgetapt.
Uit het verzamelde bewijsmateriaal bleek volgens het Openbaar Ministerie dat Emmanuel Rivera Ledesma de namen van bekende publieke figuren gebruikte om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, zonder dat deze personen daadwerkelijk een band met hem hadden.
Bovendien probeerde hij, nadat het onderzoek was begonnen, de slachtoffers ervan te weerhouden een klacht tegen hem in te dienen of te handhaven door nieuwe frauduleuze contracten te ondertekenen om juridische vervolging te voorkomen en het gerechtelijk proces te belemmeren.
