SANTO DOMINGO– Banco Santa Cruz organiseerde voor het zesde jaar op rij de Week ter Preventie van Witwassen. Tijdens deze week werden haar medewerkers diverse activiteiten aangeboden, gericht op training, bewustwording en kennismaking met betrekking tot Wet 155-17, die het witwassen en de financiering van terrorisme in het land reguleert.
In de maand november organiseerde de financiële instelling gespecialiseerde sessies met de volgende sprekers: Aileen Guzmán, algemeen directeur van de Financiële Analyse-eenheid (UAF), die een presentatie gaf over het onderwerp "Vooruitgang van de Dominicaanse Republiek in de preventie van witwassen (FT/PADM)".
Ook José E. De Pool, directeur AML PLAFT van de Superintendencia de la Bancos (SIB), gaf een presentatie tijdens de virtuele conferentie met als titel: "De toezichthouder tegenover PLAFT en hoe bedrijfsonderdelen kunnen samenwerken met PLAFT", en Robert Mustafá, expert in de preventie van witwassen, sprak over het onderwerp "Waarom is het belangrijk om de uiteindelijke begunstigde te kennen?".
Naast deze conferenties kregen de medewerkers van Banco Santa Cruz de kans om hun opgedane kennis te testen via trainingen, quizzen en diverse interactieve activiteiten, aldus een persbericht.
Bankdirecteuren. (EXTERNE BRON).
Het document benadrukt dat de Week ter Preventie van Witwassen van Banco Santa Cruz de voortdurende inzet van de bank weerspiegelt om de preventiecultuur te versterken onder haar medewerkers en in alle activiteiten die zij uitvoert voor haar klanten en de maatschappij in het algemeen.
Voor de financiële instelling is het trainen en bewustmaken van het personeel over het risico van witwassen van essentieel belang. Zo zorgt men ervoor dat iedereen over de nodige informatie en kennis beschikt om onregelmatigheden of ongebruikelijke transacties te herkennen en te melden die de reputatie van de instelling in gevaar kunnen brengen.
Banco Santa Cruz is in november 1999 van start gegaan en biedt een compleet portfolio aan producten en diensten aan, gericht op de meer dan 400.000 particuliere en zakelijke klanten, verdeeld over 49 vestigingen in het hele land.
