Gli imputati saranno informati oggi, lunedì, delle misure coercitive in vigore.
SANTO DOMINGO- In soli due progetti, la rete coinvolta nel presunto caso di frode immobiliare attraverso la società Novasco Real Estate SRL, avrebbe collocato sul mercato oltre 800 appartamenti, situati a La Romana e Bávaro.
Queste informazioni sono state fornite a El Inmobiliario dall'avvocato Carolina Núñez Paulino, che rappresenta 59 delle vittime che sarebbero state truffate. Secondo i dati preliminari della Procura, la somma che gli imputati avrebbero ricevuto ammonterebbe a 18.851.583,12 dollari.
Oggi, lunedì 10 febbraio, alle ore 9:00, saranno ascoltate in merito alle misure coercitive le imputate Marisol Nova Nolasco e Rocío del Alba Rodríguez de Moya, arrestate venerdì scorso 7 febbraio nell'ambito dell'Operazione Guepardo, avviata dalla Procura di La Romana e dalla Procura Specializzata per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo, che ha comportato anche 11 perquisizioni e sequestri di veicoli di lusso e immobili.
Il comunicato della Procura stabilisce che Yves Alexandre Giroux e Loany Lismeiry Ortiz Nova, membri dell'organizzazione criminale, sono tuttora latitanti.
Cinque progetti coinvolti
Carolina Núñez Paulino ha dichiarato che le cinque cause collettive presentate alla procura di La Romana tramite il suo studio legale riguardano acquirenti di cinque diversi progetti. "E i progetti La Romana e Bávaro sono stati venduti all'80%, con oltre 800 vendite solo per questi due progetti", ha spiegato.
Ha specificato che all'interno del gruppo che rappresenta ci sono persone colpite provenienti dalla Repubblica Dominicana, dagli Stati Uniti e dall'Europa.
"Abbiamo intentato cinque cause collettive; l'ammontare totale delle somme sottratte fraudolentemente è di circa 900.000 dollari", ha osservato.
L'ultima denuncia presentata il 20 gennaio dagli avvocati Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada e Carlos Arturo Báez alla Procura di La Romana, corrisponde a nove vittime: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona e Melba Esther Infante Brito.
L'operazione
L'operazione, svoltasi venerdì 7, è stata condotta dalla Procura di La Romana, in collaborazione con la Procura Specializzata per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo, la Direzione Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti (DNCD) e la Divisione Investigativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo (DILATF) della Polizia Nazionale.
Secondo le indagini, la rete criminale ha creato la società Novasco Real Estate, SRL, per perpetrare la frode. Successivamente, ha acquisito un franchising RE/MAX, guadagnandosi la fiducia delle vittime e attirando clienti che alla fine ha truffato.
Il pubblico ministero Ramona Nova Cabrera, capo ad interim della Procura specializzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e il procuratore capo di La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, hanno sottolineato che l'indagine ha smantellato una rete criminale pianificata meticolosamente.
L'indagine preliminare è stata condotta dai procuratori Bienvenido Florentino e Claudio Cordero.
Progetto Victoriana Bávaro, uno dei cinque progetti commercializzati da Novasco Real Estate SRL.
