圣多明各—— 针对巴拉帕扬商业公司（Comercial Barra Payán）涉嫌数百万美元欺诈案的法律调查可能会超出已审计的时期。原告律师亚里萨·德洛斯·桑托斯发出这一警告，她解释说，支持此案的法务审计仅涵盖2019年至2022年，其他时期尚未由独立专家进行审查。
正如这位律师在接受El Inmobiliario采访时解释的那样，她是在一位独立审计师根据多米尼加注册会计师协会的程序完成一份技术报告后才注意到这起案件的。该报告认定，在相关行政期间存在3970万多米尼加比索的挪用公款行为。“我接手此案时，法务审计报告已经证实，在2019年至2022年期间存在3970万比索的挪用公款行为，”德洛斯桑托斯说道。
初步研究和潜在的新发现
律师解释说，在初步审计之后，他们已向检察院提起调查程序，以确定潜在的责任人。基于这些行动，国家地区检察官办公室申请了对该公司的实际和法定管理人以及财务经理的逮捕令，以便将此案提交法院审理。.
然而，德洛斯桑托斯强调，此案仍处于初步阶段。“目前我们掌握的信息只是初步的； 正式的调查阶段将在强制措施采取后开始，”他指出，并明确表示案件范围尚未确定，最终结论将取决于调查的进展。
在此背景下，原告律师团队警告称，后续时期，特别是2023年至2025年期间，尚未经过审计，可能存在更多违规行为。“这些年份尚未经过独立专家审计，因此可能会发现其他金额和其他违规行为，”律师表示，并解释说，随着新证据的出现，调查范围可能会扩大。
司法辩论和程序
德洛斯桑托斯驳斥了被告律师的论点，后者试图将这场冲突描绘成兄弟姐妹之间的遗产纠纷。他澄清说，此案并非围绕资产分割展开，而是围绕涉嫌 管理不善 和隐瞒资金去向展开，他指出，该公司已多年未向股东派发股息。
目前，该案正等待审前羁押措施的听证会，该听证会因原审法官被要求回避而延期。与此同时，检察机关已将被告人羁押候审，并正在商定如何保障其在庭审期间出庭的措施。.
律师表示，这是一起案情复杂的案件，可能会旷日持久。“我们目前还没有讨论被告是否有罪，而是确保被告在案件调查和审判期间出庭，”她总结道。
背景：巴拉帕扬案的调查内容
这起法律案件围绕着一起涉嫌金额超过3970万多米尼加比索的欺诈案展开，涉案公司为巴拉帕扬商业公司（Comercial Barra Payán），该公司经营着知名的巴拉帕扬餐厅（Barra Payán）和帕扬面包店（Panadería Payán）。根据检察官的调查，违规行为主要发生在2019年至2022年间，且与公司的行政管理有关。.
被起诉者包括 马科斯·安东尼奥·弗里亚斯·加西亚、胡安·伊斯梅尔·弗里亚斯·加西亚和达戈贝托·卡布雷拉， 后者被认定为财务经理。当局称，被告利用其合伙人和管理人员的身份，系统性地挪用公款。
该指控基于一项法务审计，该审计发现公司报告的销售额与存入公司账户的款项之间存在差异，并且存在向不具备管理职务的个人转账的情况。根据多米尼加刑法典第408条，检察官办公室将这些行为定性为违反信托义务。.
该程序目前处于司法初期阶段。逮捕令发出后，法院必须决定 采取何种强制措施 ，以确保被告在调查期间到场。受影响的家庭成员和商业伙伴将被列为原告，如果进一步的审计证实存在其他违规行为，案件可能会扩大。
El Inmobiliario 试图联系辩护律师弗朗西斯科·多明格斯·阿布雷乌，但至今尚未收到任何回复。.
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