佩尼亚·佩尼亚是一名土木工程师，于 2014 年 9 月 15 日被任命为国家地籍总局局长，他一直担任该职位，直到 2020 年达尼洛·梅迪纳政府结束。.
圣多明各——前国家地籍局局长、工程师克劳迪奥·西尔弗·佩尼亚·佩尼亚的名字出现在公共检察院的调查中，他被指控参与了一个诈骗网络，该网络涉嫌从多米尼加国家挪用超过 170 亿比索。去年，他的前妻曾指控他存在性别暴力行为。
去年，乔安娜·桑托斯在一段视频中揭露了此事，她声称自己与这位前官员结婚 25 年，其中超过 15 年的时间里，她一直遭受他的身心暴力，她还指控他通过代理人非法致富和转移资产。.
这段视频在社交媒体上广泛传播，并被多家媒体转载，其中包括去年4月9日的《加勒比报》（El Caribe）。后者证实，圣多明各东部检察官办公室已接到针对这位前国家地籍官员、多米尼加解放党（PLD）中央委员会成员的投诉。.
佩尼亚·佩尼亚是一名土木工程师，于 2014 年 9 月 15 日被任命为国家地籍总局局长，他一直担任该职位，直到 2020 年达尼洛·梅迪纳政府结束。.
国家地籍总局（DGCN）是隶属于财政部的政府机构，其主要职能是对全国所有房地产的物理、经济和法律方面进行清点。.
“我透过他的眼睛看到了这一切。他欺骗了我，让我一无所有。他把所有财产都转移到了代理人手中。他对我进行身体、情感和经济上的虐待。第一夫人，帮帮我！总统先生，帮帮我！我再也承受不住了，妇女组织，请帮帮我！我不想被那个男人杀害，我不想死于心脏病，不想死于如此多的痛苦和磨难，”录音中，这名女子恳求道。.
在这段七分钟的视频中，桑托斯声称她受到了前伴侣的威胁，她说，前伴侣仍然频繁出入她的住所。“我害怕自己的生命受到威胁，因为一个男人和一个女人在一起超过20年，从她还是个孩子的时候就在一起，并且对她造成了那么多伤害，他完全有能力做出更过分的事情。他的上帝就是金钱……我不想成为又一个统计数字，我不想成为又一个统计数字，”她反复说道。.
“拉奎尔·阿尔巴赫女士，请帮帮我，也请帮帮妇女部。自从PLD政府执政以来，我四处奔走，但他们都置之不理。那家伙真是个心机婊，他让我神经都麻木了，”她说着，声音哽咽，指的是她的前夫，她说她和前夫育有两个孩子。.
涉及土地的挪用公款
前国家地籍局局长佩尼亚·佩尼亚似乎是参与黑手党网络的主要人物之一，根据专门负责行政腐败检察的检察官办公室 (PEPCA) 的调查，该网络诈骗了多米尼加共和国超过 170 亿比索。.
该文件指出，审计长进行的一项调查发现，在所谓的公共债务模式下，以征用土地为名，向第三方支付了多笔欺诈性款项，金额达 19,653,871,513.80 多米尼加比索，用于交易协议。.
他表示，该腐败网络还利用行政债务模式模拟土地买卖，其共同特征是向完全信任的人提供超过 105 亿多米尼加比索的信贷转让合同，“这些人有时会使用空壳公司，并立即解散这些公司以达到其目的”，这构成了犯罪性质的挪用公款。.
Pepca 指出，在其调查过程中，它能够核实财政部在六个月内支付了 30 笔款项，总额约为 10,993,120,387.60 多米尼加比索，而国家财政部仅核实了 5,636,093,821.14 多米尼加比索，两者相差 6,431,438,750.41 多米尼加比索，这表明财政部直接支付款项的行为违反了 10-07 号法律。.
国家地籍局是做什么的？
国家地籍总局（DGCN）是隶属于财政部的政府机构，其主要职能是对全国所有房地产的物理、经济和法律方面进行清点。.
多米尼加共和国于 1949 年根据第 1927 号法律成立了国家地籍局，当时它是所得税总局的下属机构。该局在实施的第一年就消失了，1950 年 3 月 30 日，根据第 2337 号法律，它成为统计总局的下属机构，然后于 1953 年 1 月 22 日，国家地籍局不再是一个部门，而是被改组为一个总局。.
根据1954年1月7日颁布的第3728号法律，国家地籍局再次失去其独立地位，成为国家资产总局下属的一个部门。随后，根据1955年12月1日颁布的第4344号法律，国家地籍局恢复了其总局的地位，并一直保持到2005年。2005年3月23日颁布的第108-05号房地产登记法废除了第317号法律，并将国家地籍总局与地籍测量总局合并。但实际上，这两个机构从未真正合并，因为该法律在颁布两年后才生效。.
在莱昂内尔·费尔南德斯·雷纳总统任期内，在《不动产登记法》第108-05号生效之前，行政部门提交了一份法案草案。该草案首次提交时未能通过，后由众议员拉达梅斯·福图纳·桑切斯重新提交，并于2007年4月23日获得通过，成为第51-07号法律。该法律修订了《不动产登记法》第108-05号，恢复了1968年6月19日颁布的第317号法律。该法律确认国家地籍局和地籍测量局职能不同，并规定地籍局应继续作为行政部门的下属机构。国家地籍局作为辅助税务机构，为其他依赖财产估价的国家机构提供支持。.
