圣多明各——多米尼加律师、现任多米尼加共和国多家银行协会 (ABA) 监管高级经理莉迪亚·乌雷尼亚 (Lidia Ureña) 成为拉丁美洲银行联合会 (FELABAN) 下属专门机构——反洗钱和反恐怖主义融资委员会 (COPLAFT) 的首位女性主席。
“作为 COPLAFT 的首位女性领导人，这不仅是一种荣誉，也是一个独特的机会，可以推动该地区在打击这些祸害方面发生重大变革，”乌雷尼亚说道。她自 2020 年以来一直是美国律师协会法律部门的一员。.
莉迪亚·乌雷纳. （外部来源）。.
在ABA发布的新闻稿中，乌雷尼亚解释说，当前该领域面临的挑战需要多方面且高度专业化的应对措施，因此他的政府将优先考虑对这些挑战的正确理解和传播。他指出：“适应技术发展是其中一项挑战，相关部门和机构必须不断更新对最新技术和犯罪趋势的了解。”.
金融监管专家认为，创新和颠覆性技术是采用先进解决方案（包括人工智能和数据分析）的重要盟友，有助于提高对非法活动的检测和预防能力。.
他认为，虚拟资产和加密货币的监管和监督，由于其跨境性质容易滋生非法活动，是他未来两年任期内提出提案时将要考虑的另一个方面。.
同样，他表示有意加强和深化该地区各国之间的关系，促进知识、经验和最佳实践的交流，这与银行业协会加强打击洗钱和恐怖主义融资的承诺相一致。.
基于此，作为他领导的行动的一部分，他宣布将把下一届拉丁美洲防止洗钱和恐怖主义融资大会（COPLAFT）带到该国，该大会将于今年 10 月 3 日至 4 日在圣多明各举行。.
职业生涯
莉迪亚·乌雷尼亚是一名律师，拥有法律战略硕士学位，并专攻反洗钱风险管理，获得了墨西哥注册风险管理专家协会的认可。.
她曾在中央证券存管局（CEVALDOM）担任法律服务主管，并在证券市场监管局负责证券市场参与者的尽职调查和调查程序。.
目前，她是多米尼加共和国多家银行协会 (ABA) 的高级监管经理，也是该协会防止洗钱委员会 (COPLA) 的秘书。.
