圣多明各——房地产诈骗案的报道，导致一些被公共检察官办公室认定为犯罪嫌疑人的个人被监禁，这是房地产和建筑行业在 2024 年面临的困难之一。
2023 年 10 月，副总统拉奎尔·佩尼亚就此问题发表讲话，宣布政府将成立一个技术委员会，处理公众已经收到的有关购房者欺诈案件的投诉，特别是居住在美国的多米尼加社区成员的投诉。.
尽管这只是口头上的表态，但佩尼亚表示，根据路易斯·阿比纳德尔总统的指示，多米尼加政府不会允许此类犯罪行为发生。“我们绝不会继续容忍这种不法行为，”副总统强调说，他指的是建筑公司IndisArq的案件。.
今年 1 月初，公共检察官办公室启动了“巢穴行动”，指控 7 人和 2 家商业机构（包括建筑公司 IndisArq）参与犯罪集团，该集团涉嫌通过在大圣多明各地区欺诈性出售公寓，非法获利超过 7 亿比索。.
1 月 11 日星期四晚上，国家地区常设警署的法官里戈韦托·塞纳下令对涉嫌参与房地产欺诈网络的主要人物埃马纽埃尔·里维拉·莱德斯马进行 18 个月的预防性拘留，他目前正在纳哈约-翁布雷斯惩教和康复中心 (CCR) 服刑。.
根据检察官办公室超过400页的案卷，该团伙涉嫌多次出售同一处房产，多名受害者证实了这一事实。与警方合作的涉案人员之一雷林·阿里斯门迪·罗萨里奥·加西亚透露，一栋拥有14套公寓的楼房被转售了31次。受害者人数超过300人。.
第二例
同样在 1 月份，有几户家庭举报了一起房地产诈骗案，他们据称支付了位于国家区 Renacimiento 区的一栋公寓楼的购买款项，其中一些人被驱逐出境。.
工程师 Jorge Freddy Figuereo de los Santos 被认定为事件的责任人，据称他进行了双重抵押贷款，欠下了无法偿还的债务，因此据称他失去了位于多米尼加首都马诺洛·塔瓦雷斯·胡斯托街的 Cofisa 大厦。.
2024 年 1 月 15 日星期一晚间，《艾丽西亚·奥尔特加报道》节目中公布的一项调查显示，德洛斯桑托斯虽然与 Banco de Reservas 签订了一份 6250 万比索的抵押贷款合同，但他还向商业公司 TLI Investments 申请了 4 笔额外贷款，总额超过 500 万美元，据称是为了完成该房产的建设。.
“由于他获得了这 4 笔贷款，却无力偿还，最终因一项裁决而失去了这栋楼，导致住在 8A 号楼的胡里奥·科隆先生被剥夺了房产，”受害者的法律代表律师何塞·阿尼巴尔·古斯曼向《El Informe》透露。.
退役少将马塞利诺·巴埃斯和他的妻子德尔玛·马托斯回忆说，2014 年，他们向工程师支付了 950 万比索，购买了上述大楼的 2B 公寓。.
另一位受影响者是胡里奥·科隆，他解释说，在美国工作40多年后，他以800万比索的价格购买了科菲萨大厦8A单元。他于2013年7月26日支付了65万多米尼加比索的首付，并在2018年付清了全部款项。.
劳尔·阿尔蒙特及其家人，以及埃尔莎·德·赫苏斯，也声称自己是诈骗案的受害者。德·赫苏斯的律师布拉西尔·希门尼斯解释说，他们发现德·赫苏斯名下的公寓已被转让给TLI投资公司，而她的房产也被转移到了另一个人的名下。.
第三例
今年 12 月，又有一起案件曝光，涉及一群人据称在购买房地产时被 Novasco Real Estate S R L 公司诈骗，该案已由拉罗马纳检察官办公室接手。.
代表38名受害者的律师卡罗琳娜·努涅斯强调，通过她的办公室提起诉讼的原告涉案金额约为50万美元。“据称开发该项目的公司名为诺瓦斯科房地产公司，是一家空壳公司。该公司于2021年才注册成立，仅仅八个月后就被宣传为一家大型项目开发商，”她解释道。.
其中一名受害者玛丽娜·马特告诉 El Inmobiliario ，她为一项原定于今年7月开工的项目支付了16100美元，但至今仍未见任何施工迹象。“该项目原计划于2024年7月开工，但至今他们仍未动工。他们不向我们提供任何项目信息，他们的办公室也已关闭。他们在罗马纳还有一个项目，最终阶段将于2024年3月交付，但土地甚至都不在他们的名下。他们连土方工程都没做。”.
该行业的机构采取了哪些措施？
今年 4 月，多米尼加住房建筑商和开发商协会 (ACOPROVI) 宣布与该国五家领先的建筑和房地产实体签署协议，旨在加强该行业并为购房者和投资者提供更大的保障。.
该协议旨在通过发布信息、参数、法律指令和开展教育活动，促进建筑和房地产行业的最佳实践，以防止房地产诈骗。.
在这方面，5 月份， 该工会的代表与领事 Eligio Jáquez 会面，概述了为居住在美国的海外多米尼加人提供持续支持的指导方针。
“我们目前正致力于指导海外侨胞在多米尼加共和国进行安全的房地产投资。我们致力于建筑和住房领域，因此我们决定准备包含准确和相关信息的资料，以指导海外多米尼加人何时以及如何安全地在我国投资房地产，”Acoprovi总裁Annerys Meléndez在与当时的多米尼加外交官会面时评论道。.
拟增加欺诈行为处罚力度的法案草案
行政部门于今年 12 月向国民议会提交的关于起诉和司法化犯罪组织的法案，以及众议院特别委员会目前正在研究的拟议房地产中介法，都规定对在多米尼加共和国实施欺诈的人处以更严厉的处罚。.
在第六节“关于大规模欺诈罪”中，路易斯·阿比纳德尔总统提交的文件指出：“那些使用假名和身份或采用欺诈手段，通过作为或不作为，意图牟利，以欺骗或欺诈手段从多人那里骗取资产，并承诺向他们提供金钱利益的人，犯有大规模欺诈罪。”.
该法律的目的是为了制定有效的规则，以侦查、起诉、司法定罪和惩罚其中所列举的有组织犯罪行为。法律规定，犯有大规模欺诈罪的人将被判处 3 至 10 年监禁，并处以 100 至 3000 最低工资的罚款。.
多米尼加共和国现行刑法典第 405 条规定，欺诈罪可处以六个月至两年的监禁，并处罚金二十至二百比索。.
该法案草案第 55 条规定，对于具有“加重情节”的房地产犯罪，应处以最高 10 年监禁和最高 100 倍最低工资的罚款，参考公共部门的工资标准。.
