开工建设:房地产诈骗团伙头目通过7个项目提供房屋

一个房地产诈骗团伙的头目通过7个项目出售房屋。

他们将要求判处里维拉·莱德斯马和在“巢穴行动”中被捕的人员监禁。

圣多明各——在公共检察院的调查中,查获的证据表明,被告人埃马纽埃尔·里维拉·莱德斯马利用知名人士的姓名,让受害者相信他受到他
根本不认识的人的保护。

还收集到证据表明,该团伙的几名成员用
从受害者那里获得的钱过着奢靡的生活。

公共检察官办公室逮捕了
埃马纽埃尔·里维拉·莱德斯马和其他诈骗团伙成员,该团伙通过多种欺诈手段,向人们提供所谓的房地产项目房屋,诈骗了数百万比索。

接下来几个小时,检察院将要求对
已被逮捕的犯罪团伙成员采取强制措施,具体细节已在新闻稿中公布。

新闻稿称,该犯罪网络利用 Indisarq, SRL、CRD Equipos Pesados, SRL、Grupo Wimar, SRL 和 Auto Xperts AFM SRL 等公司实体,创建了一个欺诈性的房地产计划,通过七个房地产项目向受害者提供房屋,实施诈骗、伪造、犯罪团伙和洗钱等活动,损害了受害者的利益。

调查显示,至少有144名受害者向检察院提交了投诉或举报
。其中大多数是工薪阶层,他们辛勤工作,投入了大量资金购买房屋,却最终未能如愿。

调查结果显示,被告人伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马采取了一系列手段,旨在
阻止受害者对他提出投诉或撤回已提出的投诉。

他还试图让受害者签署新合同,并采取其他旨在
阻挠调查过程的行动,这表明被告和该网络的其他成员必须遵守强制措施,以防止他们销毁证据并对受骗者构成明显威胁。

 

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