SANTO DOMINGO.- Tòa án cấp sơ thẩm khu vực quốc gia số 2 đã tuyên án Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito và Judith Franchesca Aguasvivas Báez về tội thành lập tổ chức tội phạm và sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt trái phép công ty Costa Dorada SA, liên quan đến hơn 6,3 triệu mét vuông đất ven biển tại Sabana Buey, tỉnh Peravia.
Bản án quy định mức án tù lần lượt là sáu, bốn và ba năm, cùng với việc buộc các công ty bị ảnh hưởng phải cùng nhau bồi thường thiệt hại lên tới 100 triệu đô la Dominica.
Tòa án, do Thẩm phán Claribel Nivar Arias chủ tọa và gồm các Thẩm phán Yissel Soto Peña và Clara Sobeida Castillo, đã kết luận rằng đã chứng minh được sự tồn tại của một cấu trúc doanh nghiệp khác với cấu trúc đã đăng ký ban đầu, dựa trên các tài liệu giả mạo.
Các hành vi này được phân loại theo các điều 265, 266, 148 và 151 của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Dominica, gây thiệt hại cho các công ty Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; và Okra Company LTD.
Ngoài án tù, các thẩm phán còn ra lệnh cho các bị cáo và công ty Global Multi Business Corporation phải bồi thường dân sự 100 triệu đô la Dominica cho các nạn nhân.
Tòa án xác nhận lý thuyết làm giả tài liệu
Trong phần lý giải về bản án, tòa án khẳng định rằng hành vi làm giả giấy tờ và việc chuyển đổi bất hợp pháp công ty Costa Dorada SA thành Costa Dorada SRL đã được chứng minh.
Theo quyết định, mặc dù công ty ban đầu vẫn giữ vai trò "thụ động" trong phạm vi doanh nghiệp, điều kiện này không dẫn đến việc mất quyền đối với tài sản bất động sản cũng như không cho phép bên thứ ba thực hiện các hành động chống lại công ty.
Tòa án cho biết các chủ sở hữu ban đầu đã phát hiện ra tình trạng này khi họ đến Phòng Thương mại, nơi họ thấy rằng công ty đã được chuyển đổi thành một thực thể doanh nghiệp.
“Điều được xác định là công ty thực sự đã được chuyển đổi thành Costa Dorada SRL,” các thẩm phán tuyên bố trong quá trình đọc văn bản.
Phán quyết cũng đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hành động doanh nghiệp được thực hiện và các quyền được trao để hành động thay mặt công ty, vì theo tòa án, không có sự ủy quyền hợp lệ nào từ các chủ sở hữu trước đây.
Quá trình này kéo dài nhiều năm
Vụ kiện bắt nguồn từ các hành động được khởi xướng vào năm 2013 bởi gia đình Mayol và Serrano, sau khi phát hiện ra những âm mưu bị cáo buộc nhằm giành quyền kiểm soát công ty và vùng đất liên quan đến Costa Dorada.
Theo cáo trạng được đệ trình trong phiên tòa, tổ chức gian lận này bị cáo buộc đã sử dụng hàng trăm tài liệu giả mạo và các hoạt động doanh nghiệp bất thường để thực hiện hành vi gian lận.
Trong số các yếu tố được ghi nhận trong hồ sơ có việc sử dụng tên của Luis Américo Minervino, người đã qua đời năm 2010, và sau đó dường như đã thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhiều năm sau khi ông qua đời.
Theo cáo trạng, một số cổ phần đó cuối cùng đã được công ty Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL mua lại.
Văn phòng Viện Kiểm sát yêu cầu đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý
Trong phần tranh luận cuối cùng của vụ án, Viện Kiểm sát, do ông Magaly Sánchez, điều phối viên của Phòng Điều tra các Vụ án Phức tạp thuộc Viện Kiểm sát Quốc gia, đại diện, đã yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp trừng phạt phù hợp với mức độ nghiêm trọng của vụ việc và để đảm bảo an ninh pháp lý cũng như đầu tư tư nhân.
Tương tự như vậy, cơ quan công tố tư, do luật sư Jorge López Hilario đại diện thay mặt cho gia đình Mayol và Serrano, đã yêu cầu mức án 20 năm tù đối với Rafael Olegario Helena Regalado và Ailec Paloma Soto Garabito, và 10 năm tù đối với Judith Francesca Aguasvivas Báez.
Tòa án đã lên lịch đọc toàn văn bản án vào ngày 10 tháng 6 lúc 9 giờ sáng.
Tài liệu tham khảo:
