SANTO DOMINGO – Vụ kiện điều tra cáo buộc gian lận hàng triệu đô la tại công ty Comercial Barra Payán có thể kéo dài vượt quá giai đoạn đã được kiểm toán. Cảnh báo này đến từ Yarissa de los Santos, luật sư của các nguyên đơn, người giải thích rằng cuộc kiểm toán pháp lý hỗ trợ vụ kiện chỉ bao gồm các năm từ 2019 đến 2022, để lại các giai đoạn khác chưa được các chuyên gia độc lập xem xét.
Như luật sư giải thích trong cuộc phỏng vấn với El Inmobiliario, vụ việc đến tay bà sau khi một báo cáo kỹ thuật đã được lập bởi một kiểm toán viên độc lập được bổ nhiệm theo thủ tục của Hội đồng Kế toán viên Công chứng Cộng hòa Dominica. Báo cáo này xác định có sự biển thủ 39,7 triệu peso Dominica trong giai đoạn hành chính được đề cập. “Vụ việc đến tay tôi khi đã có một cuộc kiểm toán pháp y xác định có sự biển thủ 39,7 triệu peso từ năm 2019 đến năm 2022”, bà De los Santos cho biết.
Nghiên cứu sơ bộ và những phát hiện mới tiềm năng
Luật sư giải thích rằng, sau cuộc kiểm toán ban đầu, các thủ tục điều tra đã được khởi xướng với Viện Kiểm sát Nhân dân để xác định những người có khả năng chịu trách nhiệm. Dựa trên những hành động này, Viện Kiểm sát Quận Quốc gia đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với những người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của công ty, cũng như đối với giám đốc tài chính, để đưa vụ án ra tòa.
Tuy nhiên, De los Santos nhấn mạnh rằng vụ việc vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. “Những gì chúng ta có cho đến nay chỉ là sơ bộ; giai đoạn điều tra chính thức bắt đầu sau khi biện pháp cưỡng chế được thực hiện”, ông lưu ý, làm rõ rằng phạm vi của vụ án vẫn chưa khép lại và kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tiến trình điều tra.
Trong bối cảnh đó, nhóm luật sư của nguyên đơn cảnh báo rằng vẫn còn những giai đoạn tiếp theo chưa được kiểm toán, đặc biệt là từ năm 2023 đến năm 2025, trong đó có thể phát hiện thêm những sai phạm. "Những năm đó chưa được kiểm toán bởi chuyên gia độc lập, vì vậy có thể phát hiện thêm các khoản tiền và những sai phạm khác", luật sư cho biết, giải thích thêm rằng cuộc điều tra có thể được mở rộng khi có thêm bằng chứng mới.
Tranh luận tư pháp và diễn tiến của quá trình tố tụng
Ông De los Santos bác bỏ lập luận của luật sư bên phía bị cáo, những người đã cố gắng mô tả vụ tranh chấp như một vấn đề thừa kế giữa anh chị em ruột. Ông làm rõ rằng vụ án không xoay quanh việc phân chia tài sản, mà là về cáo buộc quản lý yếu kém và che giấu mục đích sử dụng tiền của một công ty mà theo ông, đã không chia cổ tức cho các cổ đông trong nhiều năm.
Hiện tại, vụ án đang chờ phiên điều trần để xác định các biện pháp tạm giam trước xét xử, phiên điều trần này đã bị hoãn lại sau khi có đơn yêu cầu loại bỏ thẩm phán ban đầu được chỉ định cho vụ án. Trong khi đó, Viện Kiểm sát đang tạm giam các bị cáo trước khi xét xử để chờ quyết định về các biện pháp đảm bảo sự có mặt của họ trong quá trình tố tụng.
Theo luật sư, đây là một vụ án phức tạp có thể kéo dài. Bà kết luận: "Chúng tôi chưa tranh luận về tội danh, mà đang đảm bảo bị cáo ra hầu tòa trong khi vụ án đang được điều tra và đưa ra xét xử."
Bối cảnh: Điều gì đang được điều tra trong vụ án Barra Payán?
Vụ kiện xoay quanh cáo buộc gian lận vượt quá 39,7 triệu RD$ tại công ty Comercial Barra Payán, đơn vị điều hành các cơ sở nổi tiếng Barra Payán và Panadería Payán. Theo điều tra của Viện Kiểm sát, các sai phạm chủ yếu xảy ra từ năm 2019 đến năm 2022 và liên quan đến công tác quản lý hành chính của công ty.
Những người bị buộc tội bao gồm Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García và Dagoberto Cabrera, người sau được xác định là quản lý tài chính. Cơ quan chức năng khẳng định rằng các bị cáo đã biển thủ quỹ một cách có hệ thống bằng cách lợi dụng vị trí của họ với tư cách là đối tác và người quản lý.
Cáo buộc này dựa trên một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện ra sự chênh lệch giữa doanh thu được báo cáo và tiền gửi vào tài khoản của công ty, cũng như các khoản chuyển tiền cho các cá nhân không có vai trò quản lý. Viện Kiểm sát Nhân dân phân loại các hành vi này là vi phạm lòng tin, theo Điều 408 của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Dominica.
Quá trình này đang ở giai đoạn xét xử ban đầu. Sau khi có lệnh bắt giữ, tòa án phải quyết định các biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo sự có mặt của các bị cáo trong quá trình điều tra, trong khi các thành viên gia đình và đối tác kinh doanh bị ảnh hưởng được liệt kê là nguyên đơn trong một vụ kiện có thể được mở rộng nếu các cuộc kiểm toán tiếp theo xác nhận thêm các sai phạm.
El Inmobiliario đã cố gắng liên lạc với luật sư bào chữa Francisco Dominguez Abreu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Tài liệu tham khảo:
