SANTO DOMINGO- Giám đốc Viện Kiểm sát, bà Yeni Berenice Reynoso, đang thẩm vấn doanh nhân Enmanuel Rivera Ledesma lần thứ hai vào thứ Năm tuần này. Viện Kiểm sát cho rằng ông ta đứng đầu một đường dây lừa đảo 144 người với số tiền lên đến hàng triệu peso thông qua việc chào bán căn hộ trong bảy dự án bất động sản.
Luật sư Cristofer Pérez, người đại diện cho 7 nạn nhân, hôm nay tuyên bố rằng mặc dù chỉ có 144 người nộp đơn khiếu nại, nhưng số người bị ảnh hưởng vượt quá 300 người.
Theo báo El Día, cùng với Rivera Ledesma, những cá nhân khác có liên quan đến đường dây tội phạm cũng đang bị thẩm vấn, sau khi cảnh sát chuyển họ từ trung tâm tạm giam đặt tại Cung điện Tư pháp Ciudad Nueva đến Văn phòng Công tố.
"Những cuộc điều tra này là một phần trong quá trình điều tra do Viện Kiểm sát tiến hành nhằm hoàn tất việc thực thi yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế phải được đệ trình trước 48 giờ, tức là hết hạn vào thứ Sáu sau 8 giờ sáng.".
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng chưởng lý, các dự án bất động sản do mạng lưới này chào bán nằm ở phía Đông Santo Domingo, thông qua các công ty INDISARQ, CRD Equipos Pesados, Grupo Wirmar và Auto Xpers AFM, được mạng lưới này thành lập để thực hiện kế hoạch lừa đảo gây thiệt hại cho các nạn nhân.
Nhóm tội phạm này bị bắt giữ trong "Chiến dịch Tổ" sau 25 cuộc đột kích được thực hiện tại San Cristóbal, Dajabón và Khu Quốc gia, nơi đặt nhà ở và cơ sở kinh doanh của các thành viên thuộc mạng lưới bị cáo buộc. Bằng chứng liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.
Theo các nguồn tin, thủ lĩnh của mạng lưới bị cáo buộc đã sử dụng tên của những người thậm chí không quen biết mình để đe dọa các nạn nhân và tránh bị khống chế.
Họ chưa đưa ra biện pháp cưỡng chế nào
Văn phòng Giám sát Thường trực xác nhận hôm thứ Năm rằng Viện Kiểm sát Nhân dân chưa đệ trình yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Emmanuel Rivera Ledesma và những người khác liên quan đến vụ án lừa đảo "Chiến dịch Tổ chim".
Cần lưu ý rằng họ có thời hạn 48 giờ kể từ khi quá trình này bắt đầu, được thực hiện vào rạng sáng thứ Tư tuần này, để tiến hành giai đoạn này.
Về phía mình, Jean Cristofer Pérez, luật sư của 7 nạn nhân, cho biết do tính chất của vụ án, Viện Kiểm sát nên yêu cầu tạm giam các bị cáo trong vụ này, những người đã lừa đảo khách hàng bằng cách yêu cầu họ thanh toán những khoản tiền lớn với lời hứa sẽ nhận được nhà ở trong các dự án bất động sản không hề tồn tại.
Ông cũng cho biết thêm rằng kế hoạch lừa đảo này, đã chiếm đoạt của người dân khoảng ba triệu đô la, ảnh hưởng đến hơn 300 người, mặc dù chỉ có 144 người nộp đơn khiếu nại chính thức.
Hơn nữa, ông ấy nhận xét rằng trong các vấn đề dân sự, ông ấy dự định thu hồi số tiền mà các nạn nhân đã đầu tư; tuy nhiên, trong lĩnh vực hình sự, họ tìm cách để những người liên quan bị kết án mức án tối đa theo quy định của bộ luật đối với các tội danh này.
