SANTO DOMINGO.- Một vụ lừa đảo bất động sản đã được một số gia đình trình báo, trong đó họ cho biết đã trả tiền mua căn hộ trong một tòa nhà nằm ở khu Renacimiento thuộc Quận Quốc gia, nhưng sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.
Kỹ sư Jorge Freddy Figuereo de los Santos là nhà thầu được xác định là người chịu trách nhiệm về các sự kiện và bị cáo buộc đã thế chấp kép, gây ra các khoản nợ mà ông ta không thể trả, đó là lý do tại sao ông ta bị cáo buộc mất tòa nhà Cofisa, nằm trên đường Manolo Tavarez Justo ở thủ đô Cộng hòa Dominica.
Một cuộc điều tra được trình bày vào tối thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, trong chương trình “Phóng sự cùng Alicia Ortega”, đã tiết lộ rằng de los Santos, mặc dù đã có hợp đồng vay thế chấp với Banco de Reservas trị giá 62,5 triệu peso, lại vay thêm 4 khoản vay khác với tổng số tiền hơn 5 triệu đô la Mỹ từ công ty thương mại TLI Investments, được cho là để hoàn thiện bất động sản.
“Và sau khi nhận được 4 khoản vay đó và không thể trả nợ, ông ấy đã mất quyền sở hữu tòa nhà theo phán quyết của tòa án, dẫn đến việc ông Julio Colón, người sống ở tòa nhà 8A, bị tước quyền sở hữu”, luật sư José Aníbal Guzmán, đại diện pháp lý cho các nạn nhân, tiết lộ với El Informe.
Theo các tài liệu, hợp đồng giữa Reservas và kỹ sư de los Santos được ký kết vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, trong đó quy định rằng bên vay không được thế chấp tài sản cho bất kỳ tổ chức tài chính, công ty hoặc hiệp hội nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của ngân hàng.
Theo các tài liệu được trình bày trong chương trình nói trên, De los Santos đã vay tiền từ một tổ chức tài chính khác, mặc dù có điều khoản thế chấp trong sổ đăng ký quyền sở hữu đất của Quận Quốc gia.
Theo các tài liệu, khoản vay ban đầu cho công ty tài chính được thực hiện vào ngày 1 tháng 12 năm 2014, với Jorge Freddy Figuereo de los Santos là người vay, cho phép đăng ký thế chấp thông thường hạng nhất với số tiền hơn 2 triệu đô la Mỹ, khoản thứ hai vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 với số tiền 800 nghìn đô la, một khoản khác vào ngày 12 tháng 5 năm 2016 với số tiền một triệu đô la, và khoản thế chấp thứ tư vào ngày 3 tháng 2 năm 2017 với số tiền hơn 1,5 triệu đô la.
Những người khiếu nại
Marcelino Báez, một thiếu tướng về hưu trong lực lượng vũ trang, và vợ ông, Delma Matos, kể lại rằng vào năm 2014, họ đã trả cho kỹ sư 9,5 triệu peso để mua căn hộ 2B trong tòa nhà nói trên. Ban đầu, Figuereo de los Santos được cho là đã nói với họ rằng căn hộ có giá khoảng 296.000 đô la Mỹ, nhưng ông ta sẽ giảm giá nếu họ trả tiền mặt.
Nhà thầu đã hứa sẽ bàn giao căn nhà vào năm 2015, nhưng vì quá mệt mỏi chờ đợi, họ quyết định chuyển vào ở năm 2020, dù phải hoàn thiện một số công trình. Sáu tháng sau, họ bị đuổi khỏi nhà.
Về phần mình, Julio Colón giải thích rằng sau hơn 40 năm làm việc tại Hoa Kỳ, ông đã mua căn hộ 8A trong tòa nhà Cofisa với giá 8 triệu peso. Ông đã đặt cọc 650.000 peso Dominica vào ngày 26 tháng 7 năm 2013 và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại vào năm 2018. “Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi cần căn hộ, ông ấy đồng ý, đưa chìa khóa cho tôi, chúng tôi đã đón Giáng sinh cùng gia đình, mọi thứ đều hoàn hảo”, người bị ảnh hưởng cho biết.
Ông Colón đã mua thêm một căn hộ thứ hai, số 10B, cho con trai với giá 8 triệu peso Dominica, tin tưởng rằng mọi thủ tục đều ổn thỏa với bất động sản này. “Khi chúng tôi mua, khoản vay được tài trợ thông qua Ngân hàng Dự trữ (Banco de Reservas), và điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin vì đây là một ngân hàng nhà nước.”.
Clara Castro, vợ của Colón, kể lại rằng việc bị đuổi khỏi nhà rất khó chịu và họ đã đệ đơn kiện kỹ sư để cố gắng lấy lại khoản đầu tư của mình.
Ngày 4 tháng 6 năm 2014, Raúl Almonte và gia đình đã mua một căn hộ trong tòa tháp Cofisa. Ông giải thích: “Chúng tôi mua nó từ một kỹ sư tên là Jorge Freddy de los Santos, người đã bán cho chúng tôi một căn hộ rộng khoảng 240 mét vuông với tổng giá 8,6 triệu peso”.
Ông cho biết đã trả trước 4,7 triệu đô la Dominica cho căn hộ 7B. Ông kể lại rằng kỹ sư đã nói với họ rằng việc bàn giao sẽ diễn ra vào năm sau, một thời hạn bị trì hoãn "bằng những lời nói dối và những câu chuyện bịa đặt", cho đến khi họ biết được, thông qua luật sư của mình, về tình trạng địa chất của tòa nhà.
Họ đã đệ đơn kiện, nhưng phán quyết tuyên bố Figuereo de los Santos không phạm tội lừa đảo, miễn trừ ông khỏi mọi trách nhiệm hình sự, mặc dù ông vẫn bị buộc phải trả cho Almonte số tiền 4,7 triệu RD$ và 1,5 triệu RD$ tiền bồi thường thiệt hại.
Một cư dân khác bị ảnh hưởng là Elsa de Jesús, người đã ký hợp đồng với kỹ sư vào tháng 6 năm 2014 để bán căn nhà hai tầng của mình cho ông ta để đổi lấy một căn hộ trong một trong những tòa nhà cao tầng của ông ta. “Tôi thấy hai năm trôi qua; tôi luôn đi ngang qua đó và xem công trình xây dựng tiến triển như thế nào. Khoảng năm năm sau, có tiếng gõ cửa nhà tôi, và tôi nghe thấy tiếng ồn ào của ba hoặc bốn chiếc xe. Họ đưa cho chúng tôi một lá thư gọi chúng tôi là những người chiếm nhà trái phép và cho chúng tôi ba ngày để rời khỏi nhà.”.
Brasil Jiménez, luật sư của bên bị ảnh hưởng thứ hai, kể lại rằng họ phát hiện ra căn hộ thuộc sở hữu của bà de Jesús đã được giao cho công ty TLI Investments và ngôi nhà của người phụ nữ này đã được chuyển nhượng sang tên người khác.
Nguồn: Chương trình The Report with Alicia Ortega, ngày 15 tháng 1 năm 2024.
