SANTO DOMINGO.-Các báo cáo về những vụ lừa đảo bất động sản, một số vụ dẫn đến việc bỏ tù những cá nhân mà Viện Kiểm sát xác định là thủ phạm, nằm trong số những khó khăn mà lĩnh vực bất động sản và xây dựng phải đối mặt trong năm 2024.
Vào tháng 10 năm 2023, Phó Tổng thống Raquel Peña đã đề cập đến vấn đề này, tuyên bố rằng chính phủ sẽ thành lập một ủy ban kỹ thuật để giải quyết các khiếu nại đã được công bố về các trường hợp lừa đảo đối với người mua nhà, đặc biệt là các thành viên cộng đồng người Dominica đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Mặc dù chỉ là lời nói suông, ông Peña khẳng định rằng, theo chỉ thị của Tổng thống Luis Abinader, chính phủ Cộng hòa Dominica sẽ không cho phép những hành vi phạm tội này xảy ra. “Chúng tôi sẽ không tiếp tục dung túng cho loại sai phạm này”, Phó Tổng thống nhấn mạnh, đề cập đến trường hợp của công ty xây dựng IndisArq.
Đầu tháng 1 năm nay, Viện Kiểm sát đã phát động "Chiến dịch Tổ", theo đó bảy cá nhân và hai thực thể thương mại, bao gồm cả công ty xây dựng IndisArq, bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức tội phạm được cho là đã chiếm đoạt hơn 700 triệu peso thông qua việc bán căn hộ gian lận tại khu vực Đại Santo Domingo.
Vào đêm thứ Năm, ngày 11 tháng 1, Thẩm phán Rigoberto Sena thuộc Văn phòng Giám sát Thường trực của Quận Quốc gia đã ra lệnh tạm giam 18 tháng đối với Emmanuel Rivera Ledesma, người chủ mưu chính trong đường dây lừa đảo bất động sản bị cáo buộc. Ông này hiện đang thụ án tại Trung tâm Cải huấn và Phục hồi chức năng Najayo-Hombres (CCR).
Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát, dài hơn 400 trang, mạng lưới này bị cáo buộc đã bán cùng một bất động sản nhiều lần, một sự thật được một số nạn nhân tố cáo. Reilin Arismendy Rosario García, một trong những người liên quan đã hợp tác với chính quyền, tiết lộ rằng một tòa nhà 14 căn hộ đã được bán tới 31 lần. Số lượng người khiếu nại lên tới hơn 300 nạn nhân.
Trường hợp thứ hai
Cũng trong tháng Giêng, một vụ lừa đảo bất động sản đã được một số gia đình tố cáo, trong đó họ đã trả tiền mua căn hộ trong một tòa nhà nằm ở khu Renacimiento thuộc Quận Quốc gia, nhưng sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.
Kỹ sư Jorge Freddy Figuereo de los Santos là nhà thầu được xác định là người chịu trách nhiệm về các sự kiện và bị cáo buộc đã thế chấp kép, gây ra các khoản nợ mà ông ta không thể trả, đó là lý do tại sao ông ta bị cáo buộc mất tòa nhà Cofisa, nằm trên đường Manolo Tavarez Justo ở thủ đô Cộng hòa Dominica.
Một cuộc điều tra được trình bày vào tối thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, trong chương trình “Phóng sự cùng Alicia Ortega”, đã tiết lộ rằng de los Santos, dù đã có hợp đồng vay thế chấp với Ngân hàng Dự trữ (Banco de Reservas) trị giá 62,5 triệu peso, vẫn vay thêm 4 khoản vay khác với tổng số tiền hơn 5 triệu đô la Mỹ từ công ty thương mại TLI Investments, được cho là để hoàn thiện bất động sản.
“Và sau khi nhận được 4 khoản vay đó và không thể trả nợ, ông ấy đã mất quyền sở hữu tòa nhà theo phán quyết của tòa án, dẫn đến việc ông Julio Colón, người sống ở tòa nhà 8A, bị tước quyền sở hữu”, luật sư José Aníbal Guzmán, đại diện pháp lý cho các nạn nhân, tiết lộ với El Informe.
Marcelino Báez, một thiếu tướng đã nghỉ hưu của lực lượng vũ trang, và vợ ông, Delma Matos, kể lại rằng vào năm 2014, họ đã trả cho kỹ sư số tiền 9,5 triệu peso để mua căn hộ 2B của tòa nhà nói trên.
Một người khác bị ảnh hưởng là Julio Colón, người giải thích rằng sau hơn 40 năm làm việc tại Hoa Kỳ, ông đã mua căn hộ 8A trong tòa nhà Cofisa với giá 8 triệu peso. Ông đã trả trước 650.000 peso Dominica vào ngày 26 tháng 7 năm 2013 và hoàn tất thanh toán toàn bộ vào năm 2018.
Raúl Almonte và gia đình ông, cũng như Elsa de Jesús, cũng cho rằng mình là nạn nhân của vụ lừa đảo. Luật sư Brasil Jiménez, người đại diện cho bà de Jesús, giải thích rằng họ phát hiện ra căn hộ thuộc sở hữu của bà đã được chuyển nhượng cho công ty TLI Investments và tài sản của bà đã được sang tên người khác.
Trường hợp thứ ba
Tháng 12 vừa qua, một vụ việc khác đã được đưa ra ánh sáng liên quan đến một nhóm người bị cáo buộc bị công ty Novasco Real Estate SR L lừa đảo trong việc mua bán bất động sản, vụ việc này đã được Văn phòng Công tố La Romana tiếp nhận.
Carolina Núñez, luật sư đại diện cho 38 nạn nhân, nhấn mạnh rằng số tiền mà các nguyên đơn thông qua văn phòng của bà yêu cầu bồi thường ước tính khoảng 500.000 đô la Mỹ. Bà giải thích: “Công ty bị cáo buộc phát triển dự án này có tên là Novasco Real Estate, một công ty ma. Nó chỉ được thành lập vào năm 2021, và tám tháng sau đó đã được quảng bá như một nhà phát triển dự án lớn”.
Marina Marte, một trong những nạn nhân bị cáo buộc, nói với El Inmobiliario rằng bà đã trả 16.100 đô la Mỹ cho một dự án dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm nay, nhưng đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy công trình đang được xây dựng. “Dự án dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm 2024, nhưng đến nay họ vẫn chưa khởi công. Họ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về dự án, họ đã đóng cửa văn phòng, họ có một dự án ở Romana với giai đoạn cuối cùng dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2024, và đất đai thậm chí còn chưa đứng tên họ. Họ chưa hề tiến hành bất kỳ công tác san lấp mặt bằng nào.”.
Các tổ chức trong lĩnh vực này đã làm gì?
Vào tháng Tư, Hiệp hội các nhà xây dựng và phát triển nhà ở Dominica (ACOPROVI) đã thông báo ký kết thỏa thuận với năm thực thể xây dựng và bất động sản hàng đầu của nước này, với mục đích củng cố ngành công nghiệp và mang lại sự an toàn hơn cho người mua và nhà đầu tư.
Thỏa thuận này nhằm mục đích thúc đẩy các thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, thông qua việc ban hành thông tin, các tiêu chuẩn, quy định pháp luật và các hoạt động giáo dục để ngăn chặn các vụ lừa đảo bất động sản.
Về vấn đề đó, vào tháng 5, các đại diện của công đoàn đã gặp gỡ Lãnh sự Eligio Jáquez để vạch ra các hướng dẫn về việc tiếp tục hỗ trợ cho người Dominica đang sinh sống ở nước ngoài tại Hoa Kỳ.
“Hiện tại, chúng tôi đang tập trung hướng dẫn cộng đồng người Dominica ở nước ngoài thực hiện các khoản đầu tư bất động sản an toàn tại Cộng hòa Dominica. Chúng tôi cam kết với lĩnh vực xây dựng và nhà ở, và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định chuẩn bị các tài liệu với thông tin chính xác và phù hợp để hướng dẫn người Dominica ở nước ngoài về thời điểm và cách thức đầu tư bất động sản an toàn tại đất nước chúng tôi,” bà Annerys Meléndez, chủ tịch của Acoprovi, phát biểu trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Dominica lúc bấy giờ.
Soạn thảo dự luật nhằm tăng hình phạt đối với hành vi gian lận
Cả dự luật về việc truy tố và xử lý các tổ chức tội phạm, được nhánh hành pháp trình lên Quốc hội vào tháng 12 năm nay, và dự luật về môi giới bất động sản hiện đang được một Ủy ban đặc biệt tại Hạ viện nghiên cứu, đều quy định các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người phạm tội gian lận ở Cộng hòa Dominica.
Trong phần VI "về tội lừa đảo quy mô lớn", văn bản do Tổng thống Luis Abinader đệ trình nêu rõ: "Những người sử dụng tên và danh xưng giả hoặc áp dụng các thủ đoạn gian lận, bằng hành động hoặc sự thiếu sót, với ý định thu lợi nhuận, sử dụng sự lừa dối hoặc các thủ đoạn gian lận để thu hút tài sản từ nhiều người, với lời hứa mang lại lợi ích tài chính cho họ, phạm tội lừa đảo quy mô lớn.".
Luật này, với mục đích thiết lập các quy tắc hiệu quả để phát hiện, truy tố, xét xử và trừng phạt các hành vi tội phạm có tổ chức điển hình, quy định rằng những người phạm tội lừa đảo quy mô lớn sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm và phạt tiền từ 100 đến 3.000 mức lương tối thiểu.
Bộ luật Hình sự hiện hành của Cộng hòa Dominica quy định tại điều 405 hình phạt đối với tội gian lận là từ sáu tháng đến hai năm tù giam và phạt tiền từ hai mươi đến hai trăm peso.
Điều 55 của dự thảo luật điều chỉnh hoạt động môi giới bất động sản trong nước đề xuất rằng các tội phạm bất động sản có "tình tiết tăng nặng" sẽ bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 100 mức lương tối thiểu, lấy mức lương trả trong khu vực công làm tham khảo.
