Уређај не увек експлицитно наводи која имовина или средства одговарају којој осуђеној особи, али у неколико случајева то чини или омогућава да се то закључи из текста
САНТО ДОМИНГО. – Пресуда Првог колегијалног суда Кривичног већа Суда првог степена Националног округа, којом је осуђено двадесет физичких лица и проглашено шест правних лица кривима за превару, проневеру и превару против државе, па све до тешког прања новца, јасно приписује део власништва над конфискованом имовином осуђенима.
Пресудом бр. 249-02-2026-SSEN-00040, предмет 062-2022-EPEN-00201, Хуан Карлос Торес Робију је именован за имаоца чекова банке JPMorgan Chase депонованих на рачунима код Banreservas у укупном износу од 35.790,58 америчких долара, и директно му се приписује имовина у ранчу Ариба, Сан Хосе де Окоа (регистрација 0500033291), од чега је 50% конфисковано након што је утврђено да преосталих 50% легитимно припада стечајном управнику Фелипеу де Хс. Фернандезу Иси.
Рафаел Нуњез де Аза је у документу именован као власник парцеле С-179 у Колинас дел Оестеу (830,90 м²), парцеле СУБ-180 (607,70 м²), златне Тојоте Хајлукс регистарске таблице Л305304 и резиденције на адреси Кордиљера Септентрионал улица 151, дефинисане у документу као вила са ноћним клубом, баром типа бункера и теретаном, чији инвентар намештаја заузима више од три странице пресуде.
Суд наводи да је имовина стечена и опремљена новцем добијеним незаконитим корупцијским путем. Такође је повезана са рачуном Banreservas (бр. 5500004782) са 142.725,99 дирхамских долара и другим са 36.078,28 америчких долара.
Хулио Камило де лос Сантос Виола је осуђени човек са највећим бројем појединачно идентификованих својстава у уређају.
Виола поседује најмање двадесет некретнина у Сантијагу и Националном округу, укључујући земљиште и некретнине укупне површине скоро 60.000 м² само у региону Сибао. То укључује парцелу од 31.806,09 м² у Сантијагу (потврда о власништву 0200142894), станове у Торе Харијанет IX, стан Д5 у Торе Елси и некретнине у стамбеним комплексима Николас Варгас и Хардинес дел Лисеј. Такође су заплењени станови у кондоминијуму у улици Република де Колумбија, Алтос де Аројо Ондо (241,33 м²).
Келман Сантана Мартинез је власник компаније Hacienda Kelman, SRL, једне од компанија осуђених на ликвидацију, а ранч за узгој стоке у Сан Педру де Макорису је у документу наведен као имовина тог правног лица.
CSNA Universo Empresarial, SRL губи две некретнине идентификоване њиховим регистарским бројевима (309473484065 и 313127877768, при чему друга има површину од 628,82 м² у Сантијагу), поред свог сразмерног удела у некретнини на Авенији Шарл де Гол.
Ранда Интернашонал Компани, EIRL је регистровани власник имовине 309437079296 (1.538,69 м²) поред трга Плаза Ранда, као и камионета Даихатсу са његовим логом и комбија Тојота идентификованог у пресуди.
Плаза Ранда Интернасионал у целини, зграда и 44 објекта, је централна имовина ове компаније.
Есмералда Ортега Поланко се појављује као сувласница заједно са Феликсом Мануелом Дураном Калдероном имовине са регистрационим бројем 0100059132 (парцела SUB-147, 405,80 м²) у Националном округу, која је била обухваћена конфискацијом.
Епифанио Пења Леброн изгледа повезан са станом Ц-5 у кули Лисе Каролина 3, у Бела Висти (регистрација 0100305342), такође повезаним са компанијом Унико Реал Стејт.
Роси Мејбелин Гузман Санчез (алиас Ла Пастора) је наведена као власница стана 3- у стамбеном кондоминијуму JY J-II (145,00 м²), идентификованог у списку као имовина која се не може повезати са пресуђеним чињеницама, па је суд одбио ту конкретну конфискацију.
Компаније које нестају
Шест правних лица осуђено је на коначно затварање и распуштање, а њихова имовина је укључена у државни капитал:
- CSNA Business Universe, SRL.
- Ранда Интернатионал Компани, EIRL.
- Алдом Глас Алуминијум, СРЛ.
- Келман Естејт, СРЛ.
- Р&Ф Агроиндустријал, СРЛ.
- Равел Импортерс, СРЛ.
Парцела површине 538,70 м² у улици Кордиљера Септентрионал (парцела SUB-119) била је регистрована на име компаније Алдом Глас Алуминијум. Такође су заплењена возила са логом Ранда Интернасионал, укључујући камионет Даихатсу и пикап Тојота.
Шта суд није могао да конфискује
Исти Тридесет други редни закон којим се утврђује масовна конфискација има свој пандан: Тридесет трећи и Тридесет четврти редни закон наређују укидање заплене имовине за коју је суд сматрао да није повезана са чињеницама или чије је легитимно власништво доказано.
Међу враћеном или неодузетом имовином је имовина која припада ослобођеном Мигелу Алфреду
Вентура Пичардо, Ерик Данијел Перејра Нуњез, Танер Антонио Флете Гузман, Гиљермо де Хесус Торес Робију и Баптистичка црква Господа Исуса Христа „Вечни живот“, као и имовина осуђених лица за коју тужилаштво није могло да докаже незаконито порекло.
Такође је признато право добровољних учесника, укључујући правне наследнике Анђеле Рејес, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL и Moto Crédito SA, да поврате четири одређене некретнине.
Овај извештај се заснива на директној анализи изреке пресуде бр. 249-02-2026-SSEN-00040, од 89 страница, издате 15. јуна 2026. године. Број имовине је производ дословног читања тридесет другог редног броја и наредних редних бројева.
Све бројке о површини одговарају подацима експлицитно наведеним у пресуди. Комплетна пресуда, укључујући образложење, биће прочитана 14. августа 2026. године.
Препоручена литература:
