Циљ мере је спречавање прања новца у осетљивим трансакцијама.
САНТО ДОМИНГО.– Пореска управа Доминиканске Републике (DGII)објавила је ажурирање ограничења дозвољених за готовинска плаћања у трансакцијама велике вредности, у складу са Резолуцијом CONCLAFIT-2025-01 коју је издао Национални комитет против прања новца и финансирања тероризма (CONCLAFIT).
Институција је објаснила да мера, која је на снази од 1. септембра ове године, мења ограничења предвиђена чланом 64 Закона 155-17, са циљем јачања праћења операција и смањења ризика повезаних са прекомерном употребом готовине.
утврђује се лимит од 1.500.000 дирхамских долара за готовинска плаћања при куповини, продаји или преносу некретнина, што ће директно утицати на процесе у вези са некретнинама који морају бити у складу са строжим контролама верификације.
За операције везане за моторна возила, авионе и чамце, ограничење је постављено на 800.000 дијабетичких долара, што је износ усклађен са захтевима утврђеним Општом уредбом 06-2022, која захтева достављање поузданог доказа о плаћању ради валидације ових процедура пред институцијом.
Што се тиче предмета категорисаних као луксузни или високопрофилни — као што су сатови, драгоцени накит или уметничка дела — максимално дозвољено плаћање готовином биће 700.000 дијабетских долара, како би се ојачао надзор над операцијама које по својој природи представљају потенцијални ризик унутар система.
Исто тако, DGII је известио да ће други акти предвиђени у подтачкама d, e, fyg члана 64 имати ограничење од 400.000 RD$, проширујући контроле на додатне категорије које подлежу финансијском надзору.
Ажурирање ће такође утицати на процесе преноса и ослобађања непокретности, како је утврђено у Обавештењу 07-2025, које захтева да се извршена плаћања и она која чекају на завршетак у трансакцијама са некретнинама прецизно наведу.
Ентитет је подсетио да и физичка и правна лица, као и јавни бележници, морају строго да се придржавају ових нових ограничења и да провере потребну документацију, како је предвиђено Општим стандардом 07-2022 који регулише њихове поступке у операцијама ове врсте.
Коначно, Генерални директорат за социјални рад (DGII) је поновио да ове одредбе имају за циљ јачање транспарентности и ублажавање ризика од незаконитих активности повезаних са прањем новца. За додатна питања, порески обвезници могу контактирати Контакт центар, писати на институционалну имејл адресу или посетити званичну веб страницу ентитета.
