САНТО ДОМИНГО – Судски поступак којим се истражује наводна вишемилионска превара у компанији Comercial Barra Payán могао би да се продужи и након периода који је већ ревидиран. Ово упозорење стигло је од Јарисе де лос Сантос, адвоката тужилаца, која је објаснила да форензичка ревизија која подржава случај покрива само период од 2019. до 2022. године, остављајући отворене друге периоде које независни стручњаци још нису испитали.
Како је адвокатица објаснила у интервјуу за El Inmobiliario, случај је доспео до њене пажње након што је технички извештај већ био састављен од стране независног ревизора именованог у складу са процедурама Доминиканског колеџа овлашћених јавних рачуновођа. Овим извештајем је утврђена проневера од 39,7 милиона доларских ревизорских долара током предметног административног периода. „Случај је већ стигао до мене са форензичком ревизијом која је утврдила проневеру од 39,7 милиона пезоса између 2019. и 2022. године“, изјавила је Де лос Сантос.
Прелиминарна истраживања и потенцијални нови налази
Адвокат је објаснио да су, након почетне ревизије, покренути истражни поступци код Јавног тужилаштва како би се идентификовали потенцијални одговорни. На основу ових радњи, Национално окружно тужилаштво је затражило налоге за хапшење де факто и де јуре управника компаније, као и за финансијског менаџера, како би се случај изнео пред суд.
Међутим, Де лос Сантос је нагласио да је случај још увек у прелиминарној фази. „Оно што до сада имамо је прелиминарно; формална истражна фаза почиње након што се предузму принудне мере“, напоменуо је, јасно стављајући до знања да обим случаја још није затворен и да ће коначни закључци зависити од напретка истраге.
У том контексту, правни тим тужилаца упозорио је да постоје накнадни периоди који нису ревидирани, посебно између 2023. и 2025. године, у којима би могле бити откривене даље неправилности. „Те године нису ревидиране од стране независног стручњака, тако да би могли бити пронађени други износи и друге неправилности“, изјавио је адвокат, објашњавајући да би истрага могла бити проширена како се буду укључивали нови докази.
Судска дебата и ток процеса
Де лос Сантос је одбацио аргументе правних заступника оптужених, који су покушали да прикажу сукоб као питање наслеђивања између браће и сестара. Он је појаснио да се случај не врти око поделе имовине, већ око наводног лошег управљања и прикривања намене средстава од компаније која, како је навео, није исплаћивала дивиденде својим акционарима већ неколико година.
Тренутно, случај чека рочиште за одређивање мера притвора, које је одложено након захтева за изузеће судије који је првобитно био задужен за случај. У међувремену, Канцеларија јавног тужиоца држи оптужене у притвору док се не донесе одлука о мерама које ће гарантовати њихово појављивање током судског поступка.
Према речима адвоката, то је сложен случај који би могао да се отегне. „Још увек не расправљамо о кривици, већ о томе да осигурамо да се оптужени појави на суду док се случај истражује и изведе пред суд“, закључила је.
Контекст: шта се истражује у случају Бара Пајан
Правни случај се врти око наводне преваре која прелази 39,7 милиона ријалских долара унутар компаније Comercial Barra Payán, ентитета који управља познатим објектима Barra Payán и Panadería Payán. Према истрази јавног тужиоца, неправилности су се догодиле првенствено између 2019. и 2022. године и повезане су са административним управљањем компаније.
Међу оптуженима су Маркос Антонио Фријас Гарсија, Хуан Исмаел Фријас Гарсија и Дагоберто Кабрера, при чему је овај други идентификован као финансијски менаџер. Власти тврде да су оптужени систематски проневерили средства искоришћавајући своје положаје партнера и администратора.
Оптужба се заснива на форензичкој ревизији која је открила неслагања између пријављене продаје и депозита извршених на рачуне компаније, као и трансфере појединцима без административних улога. Јавно тужилаштво класификује дела као кршење поверења, у складу са чланом 408 Кривичног законика Доминиканске Републике.
Процес је у почетној судској фази. Након налога за хапшење, суд мора да одлучи о принудним мерама које ће гарантовати присуство оптужених током истраге, док су погођени чланови породице и пословни партнери наведени као тужиоци у случају који би могао бити проширен ако даље ревизије потврде додатне неправилности.
El Inmobiliario покушао је да контактира адвоката одбране Франсиска Домингеза Абреуа, али до сада није добијен никакав одговор.
Препоручена литература:
