САНТО-ДОМИНГО. – Второй коллегиальный суд Национального округа приговорил Рафаэля Олегарио Хелену Регаладо, Айлека Палому Сото Гарабито и Джудит Франческу Агуасвивас Баэс к тюремному заключению, признав их виновными в преступном сговоре и использовании поддельных документов для мошеннического приобретения компании Costa Dorada SA, связанной с более чем 6,3 миллионами квадратных метров прибрежной земли в Сабана-Буэй, провинция Перавия.
Решение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок шесть, четыре и три года соответственно, а также солидарную выплату компенсации в размере 100 миллионов доминиканских песо за ущерб, причиненный пострадавшим компаниям.
Суд под председательством судьи Кларибель Нивар Ариас в составе магистратов Иссель Сото Пенья и Клары Собейды Кастильо пришел к выводу, что было доказано существование корпоративной структуры, отличающейся от первоначально зарегистрированной, на основании поддельных документов.
Эти действия были классифицированы в соответствии со статьями 265, 266, 148 и 151 Уголовного кодекса Доминиканской Республики как причинившие ущерб компаниям Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; и Okra Company LTD.
Помимо тюремного заключения, судьи обязали подсудимых и компанию Global Multi Business Corporation выплатить потерпевшим 100 миллионов доминиканских песо в качестве гражданской компенсации.
Суд подтвердил теорию подделки документов
В ходе обоснования приговора суд подтвердил, что подделка документов и неправомерное преобразование компании Costa Dorada SA в Costa Dorada SRL были доказаны.
Согласно решению, хотя первоначальная компания оставалась в «пассивной роли» в корпоративной сфере, это условие не подразумевало утраты прав на недвижимое имущество и не давало права третьим лицам предпринимать действия в отношении компании.
Суд указал, что первоначальные владельцы обнаружили ситуацию, когда обратились в Торговую палату, где выяснили, что компания была преобразована в юридическое лицо.
«Было установлено, что компания действительно была преобразована в Costa Dorada SRL», — заявили судьи во время зачитывания документа.
В решении суда также ставится под сомнение законность совершенных корпоративных действий и предоставленных полномочий действовать от имени компании, принимая во внимание, что, по мнению суда, отсутствовало действительное разрешение от исторических владельцев.
Этот процесс длился несколько лет
Судебное разбирательство началось с исков, поданных в 2013 году семьями Майоль и Серрано после обнаружения предполагаемых маневров, направленных на установление контроля над компанией и земельными участками, связанными с Коста-Дорадой.
Согласно обвинительному заключению, предъявленному в ходе судебного разбирательства, мошенническая структура предположительно использовала сотни поддельных документов и неправомерные корпоративные операции для осуществления мошенничества.
Среди элементов, отмеченных в документе, — использование имени Луиса Америко Минервино, умершего в 2010 году, который, по всей видимости, осуществлял передачу акций спустя годы после своей смерти.
Согласно обвинительному заключению, часть этих акций в итоге была приобретена компанией Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Прокуратура запросила гарантии правовой определенности
В ходе заключительных прений в суде прокуратура, представленная Магали Санчес, координатором отдела расследования сложных дел Национальной окружной прокуратуры, обратилась к суду с просьбой наложить санкции в соответствии со серьезностью обстоятельств дела и гарантировать правовую безопасность и защиту частных инвестиций.
Аналогичным образом, частное обвинение, представленное адвокатом Хорхе Лопесом Иларио от имени семей Майоль и Серрано, потребовало приговорить к 20 годам тюремного заключения Рафаэля Олегарио Хелены Регаладо и Айлека Паломы Сото Гарабито и 10 лет тюремного заключения против Джудит Франчески Агуасвивас Баес.
Суд назначил полное оглашение приговора на 10 июня в 9:00 утра.
Рекомендуемая литература:
