Устройство не всегда явно указывает, какое имущество или актив соответствует какому осужденному лицу, но в ряде случаев это указано или позволяет сделать вывод из текста
САНТО-ДОМИНГО. – Приговор Первого коллегиального суда уголовной палаты суда первой инстанции Национального округа, которым двадцать физических лиц были признаны виновными, а шесть юридических лиц – в уклонении от ответственности, растрате и мошенничестве против государства вплоть до отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, четко указывает на то, что часть конфискованного имущества принадлежит осужденным.
В приговоре № 249-02-2026-SSEN-00040, дело 062-2022-EPEN-00201, Хуан Карлос Торрес Робиу указан как владелец чеков банка JPMorgan Chase, депонированных на счета в Banreservas на общую сумму 35 790,58 долларов США, и ему напрямую приписывается недвижимость в Ранчо Арриба, Сан-Хосе-де-Окоа (регистрационный номер 0500033291), 50% которой было конфисковано после признания того, что остальные 50% законно принадлежат управляющему Фелипе де Хс. Фернандесу Исе.
В документе Рафаэль Нуньес де Аза указан как владелец участка S-179 в Колинас-дель-Оэсте (830,90 м²), участка SUB-180 (607,70 м²), золотого номерного знака Toyota Hilux L305304 и резиденции по адресу улица Септентриональ, 151, которая в документе определяется как особняк с ночным клубом, баром бункерного типа и тренажерным залом, опись мебели в котором занимает более трех страниц постановления.
Суд утверждает, что имущество было приобретено и предоставлено на деньги, полученные незаконным путем. Оно также связано со счетом в Banreservas (№ 5500004782) на сумму 142 725,99 доминиканских песо и еще одним счетом на сумму 36 078,28 долларов США.
Хулио Камило де лос Сантос Виола — осужденный, которому принадлежит наибольшее количество объектов недвижимости, идентифицированных в ходе проверки устройства.
Виола владеет как минимум двадцатью объектами недвижимости в Сантьяго и Национальном округе, включая земельные участки и недвижимость общей площадью почти 60 000 м² только в районе Сибао. В их число входят участок площадью 31 806,09 м² в Сантьяго (свидетельство о праве собственности 0200142894), квартиры в Torre Hariannet IX, квартира D5 в Torre Elsa, а также недвижимость в жилых комплексах Nicolás Vargas и Jardines del Licey. Также были конфискованы квартиры в кондоминиуме на улице República de Colombia, Altos de Arroyo Hondo (241,33 м²).
Келман Сантана Мартинес является владельцем компании Hacienda Kelman, SRL, одной из компаний, приговоренных к ликвидации, а ранчо по разведению крупного рогатого скота в Сан-Педро-де-Макорис указано в документе как актив этой юридической организации.
Компания CSNA Universo Empresarial, SRL теряет два объекта недвижимости, идентифицированных по их регистрационным номерам (309473484065 и 313127877768, последний площадью 628,82 м² расположен в Сантьяго), а также свою пропорциональную долю в собственности на проспекте Шарля де Голля.
Компания Randa Internacional (EIRL) является зарегистрированным владельцем недвижимости № 309437079296 (1 538,69 м²), расположенной рядом с площадью Ранда, а также грузовика Daihatsu с ее логотипом и фургона Toyota, указанных в решении суда.
Комплекс Plaza Randa Internacional, включая здание и 44 помещения, является центральным активом этой компании.
Эсмеральда Ортега Поланко указана в качестве совладелицы вместе с Феликсом Мануэлем Дураном Кальдероном объекта недвижимости с регистрационным номером 0100059132 (участок SUB-147, 405,80 м²) в Национальном округе, который был включен в конфискованное имущество.
Эпифанио Пенья Леброн, по всей видимости, связан с квартирой C-5 в башне Lice Carolina 3 в Белла-Висте (регистрационный номер 0100305342), также принадлежащей компании Único Real State.
Росси Мэйбеллин Гусман Санчес (псевдоним Ла Пастора) указана в качестве владелицы квартиры № 3 жилого кондоминиума JY J-II (145,00 м²), которая в списке обозначена как имущество, не имеющее отношения к рассматриваемым обстоятельствам, поэтому суд отклонил данную конкретную конфискацию.
Компании, которые исчезают
Шесть юридических лиц были приговорены к окончательному закрытию и ликвидации, а их активы должны быть переданы в собственность государства:
- CSNA Business Universe, SRL.
- Компания Randa International, EIRL.
- Aldom Glass Aluminium, SRL.
- Kelman Estate, SRL.
- R&F Agroindustrial, SRL.
- Rawel Importers, SRL.
Земельный участок площадью 538,70 м² на улице Кордильера Септентриональ (участок SUB-119) был зарегистрирован на компанию Aldom Glass Aluminium. Также были изъяты транспортные средства с логотипом Randa Internacional, включая грузовик Daihatsu и пикап Toyota.
То, что суд не мог конфисковать
Тридцать второе постановление, устанавливающее массовую конфискацию, имеет свой аналог: тридцать третье и тридцать четвертое постановления предписывают снятие ареста с активов, которые суд счел не связанными с обстоятельствами дела или законность владения которыми была доказана.
Среди возвращенных или не конфискованных активов — имущество, принадлежащее оправданному Мигелю Альфредо
Вентура Пичардо, Эрик Даниэль Перейра Нуньес, Таннер Антонио Флете Гусман, Гильермо де Хесус Торрес Робиу и баптистская церковь «Вечная жизнь» Господа Иисуса Христа, а также активы осужденных лиц, происхождение которых обвинение не смогло доказать.
Также было признано право добровольных участников процесса, включая правопреемников Анжелы Рейес, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL и Moto Crédito SA, на возврат четырех конкретных объектов недвижимости.
Данный отчет основан на непосредственном анализе оперативной части решения № 249-02-2026-SSEN-00040, объемом 89 страниц, вынесенного 15 июня 2026 года. Подсчет имущества произведен на основе буквального прочтения тридцать второго порядкового номера и последующих порядковых номеров.
Все данные о площади поверхности соответствуют информации, прямо указанной в постановлении. Полный текст решения, включая обоснование, будет зачитан 14 августа 2026 года.
Рекомендуемая литература:
