Dispozitivul nu precizează întotdeauna explicit ce proprietate sau activ corespunde cărei persoane condamnate, dar în mai multe cazuri o face sau permite deducerea acestui lucru din text
SANTO DOMINGO. – Sentința Primei Curți Colegiale a Camerei Penale a Tribunalului de Primă Instanță al Districtului Național, care a condamnat douăzeci de persoane fizice și a declarat vinovate șase persoane juridice de prevaricare, delapidare și fraudă împotriva statului până la spălare de bani agravată, atribuie în mod clar condamnaților o parte din proprietatea asupra bunurilor confiscate.
Sentința nr. 249-02-2026-SSEN-00040, dosar 062-2022-EPEN-00201, îl desemnează pe Juan Carlos Torres Robiou ca titular al unor cecuri de la JPMorgan Chase Bank depuse în conturi la Banreservas în valoare totală de 35.790,58 USD și îi atribuie în mod direct o proprietate în Rancho Arriba, San José de Ocoa (înregistrare 0500033291), din care 50% au fost confiscate la recunoașterea faptului că celelalte 50% aparțin în mod legitim administratorului judiciar Felipe de Js. Fernández Isa.
Rafael Núñez de Aza este numit în document ca fiind proprietarul parcelei S-179 din Colinas del Oeste (830,90 m²), al parcelei SUB-180 (607,70 m²), al Toyota Hilux cu plăcuță de înmatriculare aurie L305304, și al reședinței de pe strada Cordillera Septentrional nr. 151, definită în document ca o vilă cu club de noapte, bar de tip bunker și sală de sport, al cărei inventar de mobilier ocupă mai mult de trei pagini din hotărâre.
Instanța declară că proprietatea a fost dobândită și mobilată cu bani obținuți prin corupție ilicită. De asemenea, este legată de un cont Banreservas (nr. 5500004782) cu 142.725,99 RD$ și de un altul cu 36.078,28 USD$.
Julio Camilo de los Santos Viola este condamnatul cu cel mai mare număr de proprietăți identificate individual în dispozitiv.
Viola deține cel puțin douăzeci de proprietăți în Santiago și în Districtul Național, inclusiv terenuri și proprietăți însumând aproape 60.000 m² numai în regiunea Cibao. Acestea includ un teren de 31.806,09 m² în Santiago (certificat de proprietate 0200142894), apartamente în Torre Hariannet IX, apartamentul D5 în Torre Elsa și proprietăți în complexele rezidențiale Nicolás Vargas și Jardines del Licey. De asemenea, au fost confiscate apartamente din condominiul de pe strada República de Colombia, Altos de Arroyo Hondo (241,33 m²).
Kelman Santana Martínez este proprietarul Hacienda Kelman, SRL, una dintre societățile condamnate la dizolvare, iar ferma de vite din San Pedro de Macorís este trecută în document ca activ al respectivei entități juridice.
CSNA Universo Empresarial, SRL pierde două proprietăți identificate prin numerele lor de înregistrare (309473484065 și 313127877768, cea din urmă având o suprafață de 628,82 m² în Santiago), pe lângă cota sa proporțională din proprietatea de pe Avenida Charles de Gaulle.
Randa Internacional Company, EIRL este proprietarul înregistrat al proprietății 309437079296 (1.538,69 m²) de lângă Plaza Randa, precum și al camionului Daihatsu cu sigla sa și al autoutilitarei Toyota identificate în hotărâre.
Plaza Randa Internacional în întregime, clădirea și cele 44 de spații, reprezintă atuul central al acestei companii.
Esmeralda Ortega Polanco apare ca și coproprietar, împreună cu Félix Manuel Duran Calderón, al proprietății cu numărul de înregistrare 0100059132 (parcela SUB-147, 405,80 m²) din Districtul Național, care a fost inclusă în confiscare.
Epifanio Peña Lebrón pare a fi legat de apartamentul C-5 din Turnul Lice Carolina 3, din Bella Vista (număr de înregistrare 0100305342), asociat tot cu compania Único Real State.
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (alias La Pastora) este trecută ca proprietara apartamentului nr. 3 din condominiul rezidențial JY J-II (145,00 m²), identificat în listă ca bun ce nu putea fi legat de faptele judecate, astfel încât instanța a respins confiscarea respectivă.
Companiile care dispar
Șase persoane juridice au fost condamnate la închidere definitivă și dizolvare, activele lor fiind încorporate în proprietatea statului:
- Universul de Afaceri CSNA, SRL.
- Randa International Company, EIRL.
- Aldom Glass Aluminium, SRL.
- Kelman Estate, SRL.
- R&F Agroindustrial, SRL.
- Rawel Importers, SRL.
Parcela de teren de 538,70 m² de pe strada Cordillera Septentrional (parcela SUB-119) era înregistrată pe numele Aldom Glass Aluminium. De asemenea, au fost confiscate vehicule cu sigla Randa Internacional, inclusiv o camionetă Daihatsu și o pickup Toyota.
Ceea ce instanța nu a putut confisca
Aceeași ordonanță a treizeci și doua care stabilește confiscarea în masă are corespondentul său: ordonanțele a treizeci și treia și a treizeci și patra dispun ridicarea sechestrului asupra bunurilor pe care instanța le-a considerat nelegate de fapte sau a căror proprietate legitimă a fost dovedită.
Printre bunurile restituite sau neconsfiscate se numără proprietățile aparținând lui Miguel Alfredo, achitat
Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou și Biserica Baptistă Viața Veșnică a Domnului Isus Hristos, precum și bunuri ale persoanelor condamnate a căror proveniență ilicită a fost dovedită de acuzare.
De asemenea, a fost recunoscut dreptul intervenienților voluntari, inclusiv succesorii legali ai Angelei Reyes, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL și Moto Crédito SA, de a recupera patru proprietăți specifice.
Prezentul raport se bazează pe analiza directă a dispozitivului hotărârii nr. 249-02-2026-SSEN-00040, de 89 de pagini, emisă la 15 iunie 2026. Numărările de proprietăți sunt produsul citirii literale a celei de-a treizeci și doua ordinale și a ordinalelor următoare.
Toate cifrele privind suprafața corespund datelor menționate explicit în hotărâre. Hotărârea completă, inclusiv motivarea, va fi citită pe 14 august 2026.
Lecturi recomandate:
