Voor advocate Carolina Núñez Paulino, die 59 slachtoffers vertegenwoordigt van de vermeende vastgoedfraude gepleegd door het bedrijf Novasco Real Estate SRL, is de arrestatie van Loany Lismeiry Ortiz Nova en Yves Alexandre Giroux, die momenteel voortvluchtig zijn, van cruciaal belang. Zij betoogt dat beide mannen de breinen zijn achter de vastgoedoperaties, waarmee ze naar verluidt meer dan 18 miljoen dollar hebben verduisterd van mensen die, volgens het Openbaar Ministerie, door misleiding onroerend goed hebben gekocht
Gisteren, maandag, heeft het Permanent Bureau van de Rechtbank in La Romana de hoorzitting over de dwangmaatregelen voor twee betrokkenen in de zaak, waarbij cliënten uit de Dominicaanse Republiek, Europa en de Verenigde Staten betrokken zijn, uitgesteld tot 18 februari.
Het verzoek om de hoorzitting tegen Marisol Nova Nolasco en Rocío del Alba Rodríguez de Moya, die afgelopen vrijdag werden gearresteerd tijdens een operatie die door de autoriteiten "Zaak Guepardo" werd genoemd, uit te stellen, werd ingediend door de advocaten van de betrokkenen, om het verzoek van het Openbaar Ministerie te bestuderen.
In haar verzoek om dwangmaatregelen vraagt de justitie om 18 maanden preventieve hechtenis en dat de zaak als complex wordt aangemerkt.
Pak de voortvluchtigen
Núñez Paulino verzocht de autoriteiten om alles in het werk te stellen om Loany Lismeiry Ortiz Nova en Yves Alexandre Giroux, die voortvluchtig zijn, te arresteren.
Hij vertelde El Inmobiliario dat ze beiden het hoofd van de organisatie vertegenwoordigen, omdat ze de belangrijkste managers van het bedrijf waren.
"We willen erop aandringen dat de voortvluchtigen worden gearresteerd door het Openbaar Ministerie of dat ze zich overgeven; zij zijn de ware leiders van de organisatie, samen met degenen die al zijn gearresteerd. Zij waren de managers van Novasco Real Estate," legde Núñez Paulino uit.
Diverse nationaliteiten
Volgens het verzoek om dwangmaatregelen zouden meer dan 120 mensen getroffen zijn, waaronder 24 Amerikaanse staatsburgers (van wie twee Puerto Ricanen), vier Canadezen, twee Zwitsers en twee Duitsers.
Eerste baanbrekende actie
De operatie, die afgelopen vrijdag, de 7e, van start ging, omvatte 11 invallen, arrestaties en inbeslagnames. Volgens het Openbaar Ministerie opereerde het netwerk via sociale media en trok het kopers aan uit de Verenigde Staten, Puerto Rico en Europa, die vervolgens geld overmaakten om niet-bestaande eigendommen te kopen.
De autoriteiten hebben meer dan 284 documenten overlegd, naast deskundigenrapporten, audiovisueel materiaal en getuigenverklaringen, die de verdachten belasten. De officieren van justitie die het onderzoek hebben uitgevoerd, waren Claudio Cordero en Bienvenido Florentino, die het Openbaar Ministerie tijdens de hoorzitting zullen vertegenwoordigen.
Volgens het document waarin om dwangmaatregelen wordt gevraagd, beschikte het voor de ontwikkeling gebruikte terrein nooit over de benodigde vergunningen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Leefomgeving en Gebouwen (MIVHED) of het Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen.
In de koopovereenkomsten verklaarde het bedrijf Novasco Real Estate SRL zichzelf de rechtmatige eigenaar te zijn van het perceel met registratienummer 2100003603. Het Openbaar Ministerie stelt echter te hebben aangetoond dat het bedrijf de betaling voor dat perceel nooit heeft voldaan, ondanks dat het miljoenen dollars van de slachtoffers heeft ontvangen.
Bovendien organiseerden de verdachten in februari 2023 een evenement genaamd "Eerste steenlegging en lintdoorknipping" voor het fictieve project Romana Victoriana. Tijdens dit evenement simuleerden ze bouwactiviteiten met machines en materieel op de bouwplaats om het vertrouwen van de kopers te versterken.
