SANTO DOMINGO– Zeven personen en twee bedrijven zijn door het Openbaar Ministerie aangeklaagd in het kader van de zogenaamde "Operatie Nest". Ze worden ervan beschuldigd deel uit te maken van een criminele organisatie die naar verluidt meer dan 700 miljoen peso heeft verdiend met de frauduleuze verkoop van appartementen in Groot-Santo Domingo.
Volgens het bevel tot voorlopige hechtenis telt de zaak in totaal 147 slachtoffers, waarvan 30 zich afgelopen weekend bij de zaak hebben aangesloten. Alle zaken zullen morgen, dinsdag 9 mei, om 9:00 uur worden besproken tijdens een hoorzitting in het gerechtsgebouw van Ciudad Nueva om het verzoek tot voorlopige hechtenis te beoordelen.
Bij de beschuldigingen zijn Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma en Juan Omar Rosario López betrokken, de betrokken partijen, allemaal Dominicanen en meerderjarig.
De bedrijven waarmee ze werkten, naar verluidt op grond die niet hun eigendom was en zonder bouwvergunningen, waren “Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”, vertegenwoordigd door haar partners, de beklaagden Emmanuel Rivera Ledesma en María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, en “CRD Equipos Pesados, SRL”, vertegenwoordigd door de eveneens genoemde Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo en Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
De aanklagers die de zaak onderzoeken, geven aan dat de groep een structuur had opgezet die op een bedrijf leek, van waaruit ze het hele plan aanstuurden om mensen een gevoel van vertrouwen en veiligheid te geven; bovendien verkochten ze dezelfde appartementen meerdere keren en gebruikten ze audiovisuele middelen om de oplevering van woningen aan de slachtoffers te simuleren, maar... wat deed ieder van hen precies?
De betrokkenen
Emmamuel Rivera Ledesma wordt gezien als de belangrijkste leider van het netwerk en volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de slachtoffers bedreigd, beledigd en geïntimideerd, "tegen wie hij opschepte over zijn vermeende contacten binnen en buiten de justitiesector.".
Het Openbaar Ministerie gaf aan dat Rivera Ledesma, samen met de andere betrokkenen, de constructie in 2019 had opgezet om honderden mensen in de Dominicaanse Republiek en daarbuiten op te lichten. Ze maakten daarbij gebruik van het feit dat deze mensen, omdat ze zich niet in de Dominicaanse Republiek bevonden, de tegenslagen of het niet-bestaan van de bouwprojecten niet konden zien. Dit werd als frauduleuze truc gebruikt, waardoor ze gemakkelijker hun gang konden gaan.
"De beschuldigde Emmanuel Rivera Ledesma presenteerde zich en deelde visitekaartjes uit waarin hij beweerde architect te zijn, een kwalificatie die geen van de onderzochte partijen bezat volgens het Ministerie van Hoger Onderwijs, Wetenschap en Technologie en het College van Ingenieurs, Architecten en Landmeters (CODIA). Deze kwalificaties waren derhalve vals," aldus het dossier.
Het Openbaar Ministerie stelt dat alles erop gericht was een luxueus en extravagant leven te leiden, "wat niet alleen hun bezittingen aantastte, maar ook hun emotionele en psychologische, familiale en werksituatie, en tevens een negatieve invloed had op het imago van het land in de vastgoedsector en daarmee op het nationale economische systeem.".
"Het hoger management van de organisatie heeft miljoenen peso's uitgegeven aan persoonlijke zaken, met geld dat via de frauduleuze oplichtingspraktijken van de slachtoffers was verkregen. Dit geld werd gebruikt voor buitensporige uitgaven aan financiële producten, luxe restaurants, luxe auto's, toerisme en binnenlandse en internationale reizen," staat in het dossier.
Concreet zouden Rivera Ledesma; zijn zoon, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; zijn vrouw, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; en Juan Omar Rosario López de opdracht hebben gegeven en geëist dat de slachtoffers van de oplichtingspraktijken geld stortten op rekeningen bij Banco Popular Dominicano, op naam van het bedrijf CRD Equipos Pesados; ook al was het koopcontract gesloten met het bedrijf Indisarq SRL (dat geen financiële producten aanbood).
In het geval van Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo en Escarlet Mercedes Cruz Figueroa zouden zij ook rechtstreeks economisch voordeel hebben behaald van de eisers, maar dan uitsluitend via de financiële entiteiten.
Met informatie van Listín Diario.
