산토도밍고 - 국립지구 제2합의법원은 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도, 아일렉 팔로마 소토 가라비토, 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에스에게 범죄 조직 결성 및 허위 문서 사용을 통해 페라비아 주 사바나 부에이에 있는 630만 평방미터 이상의 해안 토지와 관련된 코스타 도라다 SA 회사를 부정하게 취득한 혐의로 유죄를 선고했다.
이번 판결은 피해 기업들에게 발생한 손해에 대한 연대 배상금 1억 디르함(RD$100 million)을 지급하도록 명령하는 것 외에도 각각 6년, 4년, 3년의 징역형을 선고하도록 규정하고 있습니다.
클라리벨 니바르 아리아스 판사가 주재하고 이셀 소토 페냐 판사, 클라라 소베이다 카스티요 판사로 구성된 법원은 위조된 서류를 바탕으로 원래 등록된 법인 구조와는 다른 법인 구조가 존재했음이 입증되었다고 결론 내렸다.
해당 행위는 도미니카 공화국 형법 제265조, 제266조, 제148조 및 제151조에 따라 분류되었으며, Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation 및 Okra Company LTD.에 불이익을 주었습니다.
징역형 외에도, 재판부는 피고인들과 글로벌 멀티 비즈니스 코퍼레이션(Global Multi Business Corporation)에게 피해자들에게 1억 도미니카 페소(RD$)의 민사 배상금을 지급하라고 명령했습니다.
법원, 문서 위조설 인정
판결 이유를 설명하는 과정에서 법원은 문서 위조와 코스타 도라다 SA가 코스타 도라다 SRL로 불법적으로 전환된 사실이 입증되었다고 밝혔습니다.
판결에 따르면, 원래 회사가 기업 영역 내에서 "수동적인 역할"을 유지했더라도, 이러한 상황이 부동산 자산에 대한 권리 상실을 의미하거나 제3자가 회사에 대해 조치를 취할 수 있도록 허용하는 것은 아닙니다.
법원은 원래 소유주들이 상공회의소에 갔을 때 회사가 법인으로 전환된 것을 발견하고 상황을 파악했다고 밝혔습니다.
판사들은 문서를 낭독하면서 "결정된 바에 따르면 해당 회사는 실제로 코스타 도라다 SRL로 전환되었습니다."라고 밝혔습니다.
이번 판결은 또한 회사가 수행한 기업 활동의 적법성과 회사를 대리하여 행동할 수 있도록 부여된 권한에 의문을 제기하며, 법원에 따르면 이전 소유주로부터 유효한 승인을 받지 못했다는 점을 고려했습니다.
그 과정은 수년간 지속되었습니다
이번 소송은 2013년 마욜 가문과 세라노 가문이 코스타 도라다와 관련된 회사 및 토지를 장악하려는 시도를 포착한 후 제기한 소송에서 비롯되었습니다.
재판 과정에서 제출된 기소장에 따르면, 해당 사기 조직은 수백 건의 위조 문서와 불법적인 기업 운영을 이용하여 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌습니다.
해당 파일에 언급된 요소 중 하나는 2010년에 사망한 루이스 아메리코 미네르비노의 이름이 사용되었다는 점인데, 그는 사망 후 몇 년이 지나서야 주식을 양도한 것으로 보인다.
기소장에 따르면, 해당 주식 중 일부는 글로벌 멀티비즈니스 코퍼레이션(GMB C, SRL)이라는 회사에 인수되었습니다.
검찰은 법적 확실성을 보장해 줄 것을 요청했습니다
재판의 최종 변론에서 마갈리 산체스 국가지방검찰청 중대사건수사부 부장은 법원에 사건의 심각성을 고려하여 적절한 제재를 가하고 법적 안정과 민간 투자를 보장해 줄 것을 요청했습니다.
마찬가지로 Mayol과 Serrano 가족을 대표하는 변호사 Jorge López Hilario가 대표하는 민간 검찰은 Rafael Olegario Helena Regalado와 Ailec Paloma Soto Garabito에 대해 20년의 징역형을, Judith Franchesca Aguasvivas Báez에 대해 10년의 징역형을 요청했습니다.
법원은 6월 10일 오전 9시에 선고 공판을 진행할 예정입니다.
추천 도서:
