두아르테 사법지구 검찰청은 부동산 사기, 문서 위조, 자금 세탁을 자행하는 네트워크를 이끈 혐의로 기소된 변호사 호엘 카를로 로만에 대해 구속 전 구속을 요청했습니다. 그는 위장 회사를 이용해 전국 각지의 자산 소유주들을 속여 자산을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
베네딕토 레이노소 검사가 제출한 기소장에 따르면, 이 조직은 벤타나스 델 마르(Ventanas del Mar, SRL)와 에픽 월드와이드 엔터프라이즈(Epic Worldwide Enterprises, SA)라는 회사를 통해 개인과 기업을 대상으로 사기 행각을 벌였습니다.
사건 기록에는 로만과 그의 공범들이 합법적인 부동산 구매자인 척하며 최소한의 계약금만 제시하고, 계약 이행 의사가 전혀 없는 상태에서 예비 매매 계약을 체결한 사실이 자세히 나와 있습니다.
이후 그들은 대금 지급을 완료하지 않고 부동산 소유권 이전을 받기 위해 위조 서류를 사용하고 타인을 사칭하는 등 사기적인 법적 절차를 시작했습니다.
피해자 중에는 SOSCAB 2010, SRL이라는 회사가 있는데, 이 회사는 푸에르토 플라타 카바레테에 있는 53만 달러 상당의 토지를 매매하는 과정에서 사기를 당했으며, 실제로는 2만 5천 달러만 지급되었습니다.
후아니코 알론소 알론소와 레스비아 메르세데스 발부에나 데 알론소에게도 동일한 수법이 적용되었을 가능성이 있으며, 이는 범죄 행위의 반복성을 확인시켜 줍니다.
검찰은 산티아고, 푸에르토 플라타, 두아르테에서 활동한 것으로 추정되는 조직에 대한 수사가 진행되는 동안, 피고인에게 산프란시스코 데 마코리스에 있는 비스타 델 바예 교정재활센터에서 3개월간 구금될 것을 요청했습니다.
검찰은 자금세탁 및 부동산 사기 사건에 연루된 다른 용의자들을 파악하기 위한 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.
