SANTO DOMINGO.– En el expediente de la acusación formal de la «Operación Camaleón”, el Ministerio Público establece que José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), habría utilizado la empresa OML Inversiones, S.R.L. como instrumentos para canalizar fondos públicos desviados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), mediante la compra de bienes inmuebles de alto valor colocados a nombre de dichas entidades.
En la página 96 del documento, el Ministerio Público señala: “Con los fondos desviados, Gómez Canaán y su círculo procedieron a integrar el dinero en el circuito económico formal, adquiriendo propiedades de lujo y activos inmobiliarios a nombre de PagoRD y OML, con valores que exceden la capacidad económica declarada de sus titulares».
Entre los inmuebles señalados por el Ministerio Público se encuentran:
Apartamento A-08 del Condominio Logroval XVI, ubicado en la calle José Amado Soler esquina Troncoso, sector Piantini, Distrito Nacional, con un valor de DOP$ 116,428,600.00.
Inmueble identificado parcela con una superficie de 142,676 metros cuadrados, ubicado en Jarabacoa, La Vega, valorado en DOP$ 48,562,754.72.
Parcela, en Cap Cana, área de playa, provincia La Altagracia, con un valor de DOP$ 93,084,796.54.
El documento explica que estas propiedades fueron hipotecadas posteriormente a favor del Banco BDI como garantía de líneas de crédito que totalizan “US$1,500,000.00 y RD$120,000,000.00”, lo que el Ministerio Público califica como una estrategia de integración patrimonial “mediante endeudamiento y simulación de solvencia financiera”.
Además de los inmuebles financiados, el archivo detalla otras propiedades adquiridas por Gómez Canaán, entre ellas:
Apartamento A-12 del Condominio Logroval XVI, también en Piantini, con un avalúo de DOP$ 74,015,240.00, adquirido el 29 de septiembre de 2021.
Villa 12 en Punta Cayuco, Punta Cana, con un valor de DOP$ 149,565,691.42.
Transferencias y gastos en el extranjero
El Ministerio Público indica que las cuentas de OML Inversiones registró transferencias internacionales y pagos en el extranjero que se conectan directamente con las residencias y actividades personales de Gómez Canaán en Panamá y Miami.
Entre los conceptos identificados figuran: “Pago diseño apartamento 4B Panamá”, “Separación apartamento Panamá”, “Completivo abono apto 4B Panamá” y “Obras de arte PTY”.
Irregularidades fiscales y subdeclaración de ingresos
Según el expediente la empresa está inscrita bajo la actividad “Operaciones Inmobiliarias e Inversionistas Extranjeros”, lo que le permite declarar inversiones en bienes raíces y operaciones de inversión. Según explica, esta estructura habría servido como cobertura para movimientos de capital entre empresas del grupo controlado por Gómez Canaán.
Además, se señala que al comparar las declaraciones juradas IR2 con las transferencias bancarias realizadas por OML Inversiones, se evidencian montos que superan los mil millones de pesos dominicanos y los quince millones de dólares estadounidenses, lo que pone en evidencia “una clara subdeclaración de ingresos y la existencia de falsedad ideológica en los reportes tributarios remitidos a la Dirección General de Impuestos Internos”.
