सैंटो डोमिंगो.-रियल एस्टेट घोटालों की रिपोर्टें, जिनमें से कुछ के परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों को जेल भेजा गया है जिन्हें लोक अभियोजक कार्यालय ने इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, 2024 के दौरान रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों में से एक थीं।
अक्टूबर 2023 में, उपराष्ट्रपति राकेल पेना ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार घर खरीदारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले डोमिनिकन समुदाय के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में जनता तक पहुंच चुकी शिकायतों से निपटने के लिए एक तकनीकी आयोग का गठन करेगी।.
हालांकि ये सिर्फ बयानबाजी ही रही, पेना ने कहा कि राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर के निर्देशों पर डोमिनिकन सरकार इन आपराधिक कृत्यों को होने नहीं देगी। निर्माण कंपनी इंडिसआर्क के मामले का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, "हम इस तरह के कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।".
इस साल जनवरी की शुरुआत में, लोक अभियोजक कार्यालय ने "ऑपरेशन नेस्ट" शुरू किया, जिसके तहत सात लोगों और दो व्यावसायिक संरचनाओं, जिनमें निर्माण कंपनी इंडिसार्क भी शामिल है, पर एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया, जिसने कथित तौर पर ग्रेटर सैंटो डोमिंगो में अपार्टमेंट की धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री के माध्यम से 700 मिलियन पेसो से अधिक की रकम हासिल की थी।.
गुरुवार, 11 जनवरी की रात को, राष्ट्रीय जिले के स्थायी ध्यान कार्यालय के न्यायाधीश रिगोबर्टो सेना ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी नेटवर्क में शामिल मुख्य व्यक्ति, इमैनुअल रिवेरा लेडेस्मा के खिलाफ 18 महीने की निवारक हिरासत का आदेश दिया, जिसे वह नाजायो-होम्ब्रेस सुधार और पुनर्वास केंद्र (सीसीआर) में काट रहा है।.
लोक अभियोजक की 400 से अधिक पृष्ठों वाली फाइल के अनुसार, इस नेटवर्क ने कथित तौर पर एक ही संपत्ति को कई बार बेचा, जिसकी जानकारी कई कथित पीड़ितों ने दी है। अधिकारियों के साथ सहयोग करने वाले इस मामले में शामिल व्यक्तियों में से एक, रेइलिन अरिसमेंडी रोसारियो गार्सिया ने खुलासा किया कि 14 अपार्टमेंट वाली एक इमारत को 31 बार बेचा गया था। शिकायतकर्ताओं की संख्या 300 से अधिक थी।.
दूसरा मामला
जनवरी में ही, कई परिवारों द्वारा एक रियल एस्टेट घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर नेशनल डिस्ट्रिक्ट के रेनासिमिएंटो सेक्टर में स्थित एक टावर में अपार्टमेंट खरीदने के लिए भुगतान किया था, जहां से कुछ लोगों को बेदखल कर दिया गया था।.
इंजीनियर जॉर्ज फ्रेडी फिगुएरो डे लॉस सैंटोस को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार बिल्डर के रूप में पहचाना गया है, जिन पर कथित तौर पर दोहरा बंधक लेने का आरोप है, जिससे वे ऐसे कर्ज में डूब गए जिन्हें वे चुका नहीं सके, यही कारण है कि उन्होंने कथित तौर पर डोमिनिकन राजधानी में मनोलो तावारेज़ जस्टो स्ट्रीट पर स्थित कोफिसा टॉवर खो दिया।.
सोमवार, 15 जनवरी, 2024 की रात को "एलिसिया ओर्टेगा के साथ रिपोर्ट" में प्रस्तुत एक जांच से पता चला कि डी लॉस सैंटोस के पास बैंको डी रिजर्वस के साथ 62.5 मिलियन पेसो का बंधक-समर्थित ऋण अनुबंध होने के बावजूद, संपत्ति को पूरा करने के लिए कथित तौर पर वाणिज्यिक कंपनी टीएलआई इन्वेस्टमेंट्स से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के 4 अतिरिक्त ऋण लिए गए थे।.
पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि, वकील जोस एनीबल गुज़मैन ने एल इन्फॉर्मे को बताया, "और उन चार ऋणों को प्राप्त करने और उन्हें चुकाने में असमर्थ होने के कारण, एक न्यायिक फैसले के आधार पर उन्होंने टावर खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप टावर 8ए में रहने वाले श्री जूलियो कोलोन को बेदखल कर दिया गया।".
सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त मेजर जनरल मार्सेलिनो बेज़ और उनकी पत्नी डेलमा माटोस ने बताया कि 2014 में उन्होंने उपर्युक्त टावर के अपार्टमेंट 2बी के लिए इंजीनियर को 9.5 मिलियन पेसो की राशि का भुगतान किया था।.
एक अन्य प्रभावित व्यक्ति जूलियो कोलोन थे, जिन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 से अधिक वर्षों तक काम करने के बाद, उन्होंने कोफिसा टावर में यूनिट 8ए को 8 मिलियन पेसो में खरीदा था। उन्होंने 26 जुलाई, 2013 को 650,000 आरडी डॉलर का डाउन पेमेंट किया और 2018 में पूरी राशि का भुगतान कर दिया।.
राउल अल्मोंटे और उनके परिवार के साथ-साथ एल्सा डी जीसस ने भी धोखाधड़ी का शिकार होने का दावा किया। एल्सा डी जीसस के वकील ब्रासिल जिमेनेज ने बताया कि उन्हें पता चला कि डी जीसस के स्वामित्व वाला अपार्टमेंट टीएलआई इन्वेस्टमेंट्स नामक कंपनी को आवंटित कर दिया गया था और उनकी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी।.
तीसरा मामला
इस दिसंबर में, एक और मामला सामने आया जिसमें लोगों के एक समूह को कथित तौर पर नोवास्को रियल एस्टेट एसआर एल नामक कंपनी द्वारा अचल संपत्ति की खरीद में धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था, इस मामले को ला रोमाना के लोक अभियोजक कार्यालय ने अपने हाथ में ले लिया है।.
38 पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील कैरोलिना नुनेज़ ने बताया कि उनके कार्यालय के माध्यम से शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई राशि लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने समझाया, “जिस कंपनी ने कथित तौर पर इस परियोजना को विकसित किया है, वह नोवास्को रियल एस्टेट के नाम से जानी जाती है, जो एक फर्जी कंपनी है। इसका गठन 2021 में ही हुआ था, और आठ महीने बाद ही इसे एक प्रमुख परियोजना विकासकर्ता के रूप में प्रचारित किया जा रहा था।”.
कथित पीड़ितों में से एक, मरीना मार्टे ने El Inmobiliario बताया कि उन्होंने इस साल जुलाई में शुरू होने वाली एक परियोजना के लिए 16,100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य का कोई संकेत नहीं है। “परियोजना जुलाई 2024 में शुरू होनी थी, और आज तक उन्होंने इसे शुरू नहीं किया है। वे हमें परियोजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं, उनके पास रोमाना में एक परियोजना है जिसका अंतिम चरण मार्च 2024 में पूरा होना था, और वह जमीन भी उनके नाम पर नहीं है। उन्होंने कोई खुदाई का काम भी नहीं किया है।”.
इस क्षेत्र की संस्थाओं ने क्या किया है?
अप्रैल में, डोमिनिकन एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (ACOPROVI) ने उद्योग को मजबूत करने और खरीदारों और निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देश की पांच प्रमुख निर्माण और रियल एस्टेट संस्थाओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।.
इस समझौते का उद्देश्य निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना था, जिसके तहत रियल एस्टेट घोटालों को रोकने के लिए सूचना, मापदंड, कानूनी आदेश और शैक्षिक कार्रवाइयां जारी की जाएंगी।.
इस संबंध में, मई में संघ के प्रतिनिधियों ने काउंसल एलिगियो जैक्वेज़ से मुलाकात कर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले डोमिनिकन लोगों के लिए निरंतर समर्थन हेतु दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की।
“हम वर्तमान में डोमिनिकन गणराज्य में सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश करने के लिए प्रवासी भारतीयों का मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम निर्माण और आवास क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए हमने विदेशों में रहने वाले डोमिनिकन नागरिकों को यह मार्गदर्शन देने के लिए सटीक और प्रासंगिक जानकारी से युक्त सामग्री तैयार करने का निर्णय लिया है कि हमारे देश में रियल एस्टेट में निवेश करना कब और कैसे सुरक्षित है,” एकोप्रोवी की अध्यक्ष एनेरिस मेलेंडेज़ ने तत्कालीन डोमिनिकन राजनयिक के साथ बैठक के दौरान टिप्पणी की।.
धोखाधड़ी के लिए दंड बढ़ाने हेतु विधेयकों का मसौदा तैयार करें
कार्यपालिका द्वारा इस दिसंबर में राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किए गए आपराधिक संगठनों के अभियोजन और न्यायिकरण संबंधी विधेयक और प्रतिनिधि सभा में एक विशेष आयोग द्वारा वर्तमान में अध्ययन किए जा रहे प्रस्तावित अचल संपत्ति मध्यस्थता कानून, दोनों में डोमिनिकन गणराज्य में धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।.
खंड VI "सामूहिक धोखाधड़ी के अपराधों पर" में, राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में कहा गया है: "जो लोग फर्जी नामों और गुणों का उपयोग करके या धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं को अपनाकर, कार्रवाई या चूक द्वारा, लाभ कमाने के इरादे से, कई लोगों से धन आकर्षित करने के लिए छल या कपटपूर्ण हथकंडे अपनाते हैं, उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करने का वादा करते हैं, वे सामूहिक धोखाधड़ी के अपराध के दोषी होते हैं।".
इस कानून का उद्देश्य संगठित अपराध के कृत्यों का पता लगाने, उन पर मुकदमा चलाने, न्यायिक कार्रवाई करने और दंडित करने के लिए प्रभावी नियम स्थापित करना है, और इसमें कहा गया है कि सामूहिक धोखाधड़ी के दोषी लोगों को 3 से 10 साल तक की कैद और एक लाख से लेकर 3 हजार न्यूनतम मजदूरी तक का जुर्माना लगाया जाएगा।.
डोमिनिकन गणराज्य की वर्तमान दंड संहिता के अनुच्छेद 405 में धोखाधड़ी के लिए छह महीने से दो साल तक के सुधारात्मक कारावास और बीस से दो सौ पेसो तक के जुर्माने का प्रावधान है।.
देश में रियल एस्टेट मध्यस्थता को विनियमित करने वाले मसौदा विधेयक के अनुच्छेद 55 में प्रस्ताव है कि "गंभीर परिस्थितियों" वाले रियल एस्टेट अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 100 न्यूनतम मजदूरी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में भुगतान की जाने वाली मजदूरी को संदर्भ के रूप में लिया जाएगा।.
